| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达形式向各位监事发出。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062）同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《第四届监事会第十五次会议决议》 2、会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和 主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理、董事会秘书辞职的情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理、 董事会秘书、财务负责人许丽君女士递交的辞职报告，其因工作调整申请辞去公 司副总经理、董事会秘书职务。辞职后许丽君女士仍担任公司财务负责人。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，许丽君女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，许丽君女士直接持有公司股份 882,000 股，通过公司员 工持股计划持有公司股份 29,492 股，鉴于许丽君女士仍担任公司财务负责人职 务，其将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向 各位董事发出。 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 副总经理、董事会秘书的议案》 董事会同意聘任莫晨晓先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登于巨潮 资讯网的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023- 059）。 2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 10 月 17 日；地点：公司会议室； 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议 ...

人事变动 - 独立董事同意聘任莫晨晓为副总经理、董事会秘书[2] - 莫晨晓具备岗位素养和能力，有任职资格证书[1] - 莫晨晓任职资格符合相关规定[1] - 莫晨晓无处罚、惩戒等不良记录[1] - 莫晨晓不属于失信被执行人[1]

债券信息 - 2021年7月12日公司发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元，期限5年[3] - “弘亚转债”初始转股价格38.09元/股，经多次调整至25.84元/股[4][6][7] - 2023年第三季度“弘亚转债”因转股减少31张，转换股票115股[8] - 截至2023年9月28日，“弘亚转债”剩余5,999,410张，金额599,941,000元[8] 股本情况 - 2023年第三季度前限售股数量及占比，变动后不变[9] - 无限售股变动后数量为255,369,324股，比例不变[9] - 总股本变动后数量为424,230,205股，比例不变[9]

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 10 月 9 日；地点：公司会议室； 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向 下修正"弘亚转债"转股价格的议案》 自 2023 年 9 月 11 ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于非公开发行股票批复到期失效的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2380 号），核准公司非公开发行 不超过 90,906,009 股新股，批复自核准发行之日（2022 年 10 月 8 日）起 12 个 月内有效。 公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资 本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次 非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本次非公开发行股票方案的募集资金项目前期已使用自有或自筹资金先行 投入，截至目前项目进展顺利。本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对项 目推进及公司生产经营活动产生重大影响。 如公司未来有新的再融资计划，将根据相关规定履行相应的审议程序及信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风 ...

权益分派 - 2023年半年度每10股派现金股利6元，不转增和送红股[2] - 股权登记日2023年10月10日，除权除息日10月11日[6] - 深股通投资者等每10股派5.40元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 委托代派A股股东红利10月11日到账[8] - 部分A股股东红利公司自行派发[9] 转股价格调整 - 弘亚转债转股价格调整为25.84元/股，10月11日生效[11] 其他 - 权益分派业务申请日9月22日至10月10日[10] - 咨询地址及电话[12] - 公告发布于2023年9月27日[14]

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前转股价格：26.44 元/股 2、调整后转股价格：25.84 元/股 3、本次转股价格调整生效日期：2023 年 10 月 11 日 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 3428 号文"核准，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年 7月 12日公开发行了 600万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元， 发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所"深证上[2021]776 号"文同意，本次可转债已于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"弘亚转债"，债券代码"127041"。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 增发新股或配股：P1=（ ...

关于预计触发可转债转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 特别提示： 1.证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 2.债券代码：127041 债券简称：弘亚转债 3.转股价格：26.44 元/股 4.转股期限：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日 5.自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 22 日，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 ...