根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

公司信息 - 证券代码为002833，简称为弘亚数控[1] - 转债代码为127041，简称为弘亚转债[1] 会议与架构 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议[3] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[3] - 公告发布于2024年4月26日[5]

资金募集 - 2021年7月12日发行600万张可转债，募资6亿，净额5.9391827257亿元[3] 项目投资 - “高端智能家具项目”承诺投资3.5亿，累计投入2.831733亿元[7] - “高精密零部件项目”承诺1.2亿，累计投入1.229386亿元，预计节余6498.43万元[7] - “补充流动资金”承诺1.3亿，累计投入1.3亿元[7] 项目决策 - 2024年4月25日董事会、监事会通过募投项目结项及资金补充议案[2][12][13] - 保荐机构中信证券无异议[14] 后续安排 - 拟将余额补充流动资金，金额以专户余额为准[11] - 支付质保金从流动资金出，完成后注销专户[11]

债券发行 - 2021年7月12日公开发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[4] 转股价格调整 - 2022年6月23日“弘亚转债”转股价由38.09元/股调为26.84元/股[6] - 2023年6月1日“弘亚转债”转股价由26.84元/股调为26.44元/股[7] - 2023年10月11日“弘亚转债”转股价由26.44元/股调为25.84元/股[8] 修正条件及规则 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，债券股东表决回避[10] - 修正后转股价格有相关限制[11] 预计触发情况 - 2024年4月10 - 23日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[13] - 触发条件后公司将召开董事会审议并披露提示性公告[13]

可转债情况 - 2021年7月12日发行600万张“弘亚转债”，总额60,000万元，期限5年[2] - 初始转股价38.09元/股，2023年10月11日起为25.84元/股[4][6][8] - 2024年Q1因转股减少10张，转股38股，剩余5,999,400张，金额599,940,000元[9] - 转股时间为2022年1月17日至2026年7月11日[2] 股份变动情况 - 2024年Q1限售股减少2,250,000股，占比降至39.28%[10] - 2024年Q1无限售股增加2,250,038股，占比升至60.72%[10] - 2024年Q1总股本增加38股，因董事陈大江减持限售股[10][11]

订单情况和生产能力提升 - 公司目前订单仍然保持良好状态,经营情况比较稳健[1] - 公司通过数字化制造基地建设、生产流程改造及生产过程信息化管理提高公司"智能制造"能力,逐步加强公司的"精密制造"能力[2] - 广州封边机制造基地已于2023年12月底试投产,关键零部件制造及总装装配已陆续投入使用,智能封边机及自动化产线的供给能力将逐步增强[2] - 佛山数控装备制造基地正在有序推进建设完工进度,目前已进入试投产阶段,预计今年的总产能将会逐步提升[3] 新产品研发和市场拓展 - 公司推出的高速柔性封边机突破了封边机当前的加工速度瓶颈,显著提升了封边效率和柔性化程度[4] - 超高速裁板锯产品大幅提升出材率,对促进我国板式家具生产设备升级换代、引领板式家具制造行业向智能化、高端化发展起到积极的推动作用[4] - 2023年上半年,公司境外销售收入3.63亿元,占销售收入27.26%,同比增长10.31%,海外业务长期保持稳定增长[4] - 未来还将持续开拓欧洲及美洲市场,预计境外销售收入占比有持续稳定的增长空间[4]

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-001 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002833 | 股票简称：弘亚数控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127041 | 债券简称：弘亚转债 | | | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 | 25.84 | | | | | | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 1 | 17 | 2026 | 7 | 11 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司 ...

减持情况 - 陈大江计划减持不超3000000股，占总股本0.71%[1] - 2023年11月13 - 20日减持3000000股，价格18.10元/股[2] - 减持后持股9032832股，占总股本2.13%[4] 其他说明 - 减持未违反规定，未导致控股权变化，不影响经营[5][6]

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为715,674,821.11元，同比增长32.09%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为170,979,594.64元，同比增长24.20%[5] - 公司2023年年初至报告期末营业收入为2,047,213,431.67元，同比增长28.56%[5] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为478,519,302.32元，同比增长24.24%[5] - 公司2023年第三季度净利润为480,486,107.08元，同比增长16.6%[15] 现金流量 - 公司2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为608,919,656.39元，同比增长77.98%[5] - 公司2023年年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-132,855,405.43元，同比下降299.16%[8] - 公司2023年年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-125,234,506.02元，同比增长49.13%[8] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为608,919,656.39元，同比增长78%[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-132,855,405.43元，去年同期为66,706,725.57元[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-125,234,506.02元，去年同期为-246,202,715.53元[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,533,552,340.49元，同比增长122.9%[17] 资产状况 - 公司2023年第三季度末总资产为4,223,869,370.56元，较上年度末增长12.18%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,838,203,317.64元，较上年度末增长12.53%[5] - 公司2023年第三季度末货币资金为15.34亿元，较年初增加35.21亿元[12] - 公司2023年第三季度末交易性金融资产为2265.16万元，较年初减少2.44亿元[12] - 公司2023年第三季度末应收账款为4778.49万元，较年初减少361.37万元[13] - 公司2023年第三季度末应收款项融资为1.02亿元，较年初增加1098.07万元[13] - 公司2023年第三季度末存货为3.06亿元，较年初减少1305.87万元[13] - 公司2023年第三季度末固定资产为7.79亿元，较年初减少738.99万元[13] - 公司2023年第三季度末在建工程为5.95亿元，较年初增加3.30亿元[13] - 公司2023年第三季度末无形资产为3.01亿元，较年初减少921.69万元[13] - 公司2023年第三季度末短期借款为1.07亿元，较年初增加3638.81万元[14] - 公司2023年第三季度末应付账款为3.10亿元，较年初增加8381.14万元[14] 费用情况 - 公司2023年第三季度研发费用为64,778,982.53元，同比增长14.8%[15] - 公司2023年第三季度销售费用为28,621,558.69元，同比下降7.9%[15] - 公司2023年第三季度管理费用为64,028,348.81元，同比增长11%[15] - 公司2023年第三季度财务费用为-2,644,037.79元，去年同期为8,189,464.73元[15] 其他财务指标 - 公司2023年年初至报告期末在建工程为595,260,455.28元，同比增长124.25%[7] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,194,765,350.84元，同比增长32.9%[16]

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 2、会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会审议情况 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向 各位董事发出。 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董 ...