信息披露时间 - 信息披露“及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[3] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内完成披露[9] 信息披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[11][15] - 公司发行债券应依法披露募集说明书[8] - 非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[9] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件需立即披露临时报告[10] - 涉及收购等行为导致股本总额等重大变化应披露权益变动情况[13] - 证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解因素并披露[13] 信息披露职责与流程 - 公司证券部在董事会秘书领导下负责信息披露日常工作[18] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务及对外公布事宜[18] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，监事会进行审核并提出书面审核意见[21] - 总裁等高级管理人员编制定期报告草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[22] - 公司信息披露需经制作、审核、交易所登记、媒体公告等流程[31] 信息保密与保管 - 公司应与相关人员签署保密协议，对未公开信息保密[25] - 董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责相关文件保管期限不少于10年[24] - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[34] 子公司信息披露 - 控股子公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[35] - 参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[35] - 控股子公司及参股公司重大事件，相关人员向董事会秘书报告[35] 违规处理与制度相关 - 未及时准确报告等违规行为，公司对责任人处罚[36] - 公司未追究处理责任人，董事会秘书可建议董事会处罚[36] - 本制度由公司董事会拟定、修改和解释[38] - 制度与规定冲突或未尽事宜，按相关规定执行[38] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[39] 其他 - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[29][30] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[22] - 业绩说明会原则上应网上直播并提前公告相关信息[32]

市场扩张和并购 - 公司以1.5亿元债权对清远德拉尼进行债转股增资[1] - 增资前清远德拉尼注册资本3千万元，增资后增至1.8亿元[1] - 增资完成后公司仍持清远德拉尼100%股权，已完成工商变更登记[1,2,3]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-001 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的理财产品相关事宜公告如下： 10、关联关系说明：公司与中金财富证券无关联关系 （2）宁波银行理财产品 1、产品名称：宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 3 号（最短持有 14 天） 9、风险等级：PR2 ...

公司概况 - 公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商 [2] - 公司严格按照深圳证券交易所相关信息披露规则履行信息披露义务 [4][5] 业务发展 - 公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究，依据政策导向和市场状况，理性投资 [1] - 公司建立行之有效的生产管理系统，严控关键节点，缩短项目周期 [1] - 公司持续进行市场、政策研究，及时调整经营方针和销售策略 [1] - 公司与华为计划在智能生活空间家装领域逐步开展交流与合作，但该合作预计对公司报告期内业绩收入和利润不构成重大影响 [6] 财务情况 - 截至2023年11月10日，公司股东人数为9,978人 [6] - 公司不断加码银行存款和投入基金业，未来可能有行业收购考虑 [4] - 公司目前没有回购股份用以奖励干部员工的计划 [5]

股东大会概况 - 6名股东参会，代表89,150,100股，占已发行股份66.8592%[5] - 现场会议2023年11月9日14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 提请审议议案5项[8] 议案表决情况 - 多项议案均获89,150,100股赞成通过[8][10][11] 会议合规情况 - 召集及召开程序、召集人和出席人员资格符合规定[14] - 表决程序、表决结果合法有效[14]

人事变动 - 2023年11月9日公司选举叶绍东为第六届董事会职工董事，肖雄为第六届监事会职工代表监事[1] - 职工董事与职工代表监事任期三年[1] 人员信息 - 叶绍东1968年生，专科学历，任盛邦公装部经理，持股100,000股，占比0.07%[4] - 肖雄1987年生，本科学历，任研发主管，未持股[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年11月9日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 选举叶荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年[2] 主席信息 - 叶荣先生1970年12月出生，毕业于华中科技大学机电一体化技术专业[5] - 叶荣先生现任公司研发经理，未持有公司股份[5]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-054 同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成 先生简历附后。 2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7 名， 实到董事 7 名，本次会议由半数以上董事共同推举蓝继晓先生主持，蓝继晓先生 于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 7 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-053 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会 （5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件及公司制度的规定。 2、会议的出席情况： 参加表决的股东及股东代表共6人，代表股份89,150,100股，占公司有表决权 股份总数的66.8592％。其中： （1）现场出席会议情况： 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：深圳证监局 [1] - 活动联合举办方：深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：深圳市名雕装饰股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00—17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]