业绩总结 - 2023年Q4住宅装饰新签订单9579.78万元，公共为0，合计9579.78万元[1] - 截至期末住宅累计已签约未完工订单52719.38万元，公共139.43万元，合计52858.81万元[1] - 2023年Q4公司无重大项目[1] 数据说明 - 以上数据为阶段性且未经审计[1]

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(以下简称"《管理规 则》")、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称"《减持规 定》"）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登 记在其证券账户名下的本公司股份。 公司董事、监事和 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于1月25日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为1月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年1月18日[4] 议案情况 - 《关于制定、修订公司治理制度的议案》包含8个子议案[7] - 《关于修订<公司章程>》等4项议案为特别决议议案，需三分之二以上表决通过，其余为普通决议议案，需过半数表决通过[8] 登记信息 - 会议登记时间为2024年1月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记截止时间为2024年1月22日17点[10] - 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表应于1月22日17:00前送达、邮寄或传真到公司[24] 其他信息 - 联系电话为0755 - 23348796，电子邮箱为mingdiaozhuangshi@yeah.net，联系传真为0755 - 23348796[11] - 邮政编码为518000[11] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[17] - 公告日期为2024年1月9日[15] - 普通股网络投票代码为"362830"，投票简称为"名雕投票"[25] - 通过深交所交易系统投票时间为1月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月25日上午9:15，结束时间为下午3:00[29]

深圳市名雕装饰股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 公司明确界定各部门和各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、 检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。 公司不断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及 高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第七条 公司的内部控制活动涵盖公司所有营运环节，包括：销售及收款、采购 1 第一条 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件，制 定公司内部控制制度并在公司系统内发布实施。 第二条 公司应当完善公司内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职 责的环境。 第四条 公司应当建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门 负责监督检查的内部审计部门，定期检查公司内部控制缺陷，评估其执 行的效果和效 ...

投资决策 - 对外投资总额占总资产10%以上等6种情况由董事会审议披露[7] - 对外投资总额占总资产50%以上等6种情况董事会审议后提交股东大会[9] - 职权范围外投资事项由董事长决定，可授权总经理办公会[8] - 投资涉及关联交易适用相关规定[10] - 投资决策经项目调研等阶段[14] 投资管理 - 公司委派或推荐董监高[17] - 财务部对投资项目全面财务记录和核算[19] - 控股子公司财务由公司财务部垂直管理[20] - 年末对投资项目全面检查，对控股子公司审计[21] 投资处置 - 处置投资须符合法规[22] - 特定情况投资终止[26] - 特定情况可转让对外投资[26] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律和章程执行[27] - 制度与法规或章程抵触按法律和章程执行[27] - 制度经股东大会审议通过生效[28] - 制度由董事会负责解释[29]

第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政 策的决策和论证过程中，应当与独立董事、股东进行沟通和交流，充分考虑各股 东的投资回报需求。 深圳市名雕装饰股份有限公司 股东未来三年分红回报规划 为进一步完善和健全深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司的实 际情况，制定《深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等 情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性。 未来三年，公司在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规 划有关 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[13] - 四种情形下董事长十日内召开临时会议[13] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足三日需处理[16] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[17] - 董事连续两次未出席，董事会建议撤换[18] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[19] - 表决原则上举手表决，一人一票，记名记录[23] - 临时会议可通讯表决[23] 提案与决议 - 部分情况可要求暂缓表决[24] - 提案需超全体董事过半数赞成[25] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议通过[25] - 决议经董事签字生效，签字人数达要求[26] 其他事项 - 董事会在十七项职权内议事决策[10] - 下设四个委员会作为工作机构[7] - 董事会办公室由秘书领导，负责事务与披露[11] - 会议通知至少含四项内容[14] - 会议档案保存十年以上[29] - 董事长督促决议落实并通报情况[31] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 议事规则经股东大会通过生效[36]

深圳市名雕装饰股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 1 深圳市名雕装饰股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称"公司")和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会依法召集、召开并充分行 使职权并提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），并参照《上市公 司股东大会规则》和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《上市公司股东大会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和本公司《公 司章程》关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度 ...

担保审批 - 公司为他人担保须经董事会或股东大会审议，特殊情况除外[3] - 提供担保除全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并披露[8] - 七种情形需在董事会审议通过后提交股东大会审议[8] - 股东大会审议为关联人担保议案时，相关股东不得参与表决，需经其他股东所持表决权过半数通过[9] 担保管理 - 财务部为对外担保初审及日常管理部门，负责受理初审和风险控制[6] - 应尽量要求对方提供反担保，反担保提供方应具备实际担保能力和可执行性[4] - 订立担保合同需经董事会或股东大会审议通过，应订立书面合同并经法律审查[12] 担保监督 - 财务部应跟踪监督被担保人情况，出现重大不利变化及时汇报[18] - 被担保债务到期展期视为新担保，需履行申请审核批准程序[19] 风险应对 - 被担保人债务到期未还款等情况，应启动反担保追偿程序并通报[19] - 发现被担保人丧失履行能力应控制风险，违约造成损失应追偿[20] 责任承担 - 按份额担责时拒绝承担超出份额外的责任[20] - 债权人放弃物的担保，在放弃范围内拒绝担责[20] 其他规定 - 收购和对外投资时应审查被收购方对外担保情况[21] - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[25]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年1月9日召开，通知于1月5日发出[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于修订公司治理制度的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 制度修订 - 对《监事会议事规则》《监事会印章管理制度》进行修订[2] - 修订后部分制度同日于巨潮资讯网披露，《监事会议事规则》需提交股东大会审议[3][4]