各位监事： 2023 年，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依 法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公 司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、2023 年监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议编号 | | 召开时间 | | | 出席人员情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 | 年 4 月 | 28 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 2 | 第五届监事会第九次会议 | 2023 | 年 8 月 | 25 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 3 | 第五届监事会第十次会议 | 年 2023 | 月 10 | 20 | 日 | 全体监事 | 人 3 | | 4 | 第五届监事会第十一次会议 | 2 ...

人员与资质 - 截至2023年12月31日从业人员总数333人，含32名合伙人、133名注册会计师[2] - 63名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元、证券业务收入5318.07万元[3] 风险情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次[4] - 10名从业人员近三年受监管措施15人次[4] 保障措施 - 截至2023年12月31日已提取职业风险基金918.84万元[16] - 购买的职业保险累计赔偿限额为3600万元[16] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询并解决问题[7] - 2023年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 2023年制定合理审计方案，满足年报披露时间要求[13] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[14]

公司治理 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[5][6] - 2023年11月9日选举产生第六届董事会并聘任高级管理人员[16] 股权与财务 - 2023年4月28日放弃美家世邦25%股权优先购买权，转让价3970万元[13] - 2023年按时编制并披露5份定期报告[15] 人员履职 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

财务整体表现 - 2024年第一季度营业收入1.31亿元，同比增长8.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润368.43万元，同比增长171.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6720.02万元，同比下降1274.35%[5] - 总资产13.58亿元，较上年度末下降6.58%[5] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计939,510,715.02元，较期初1,025,240,875.41元有所减少[21] - 2024年第一季度末，公司非流动资产合计418,194,330.54元，较期初428,030,629.02元有所减少[21] - 2024年第一季度末，公司资产总计1,357,705,045.56元，较期初1,453,271,504.43元有所减少[21] - 2024年第一季度末，公司流动负债合计633,183,280.50元，较期初722,072,477.90元有所减少[22] - 2024年第一季度末，公司非流动负债合计26,507,138.87元，较期初32,294,446.03元有所减少[22] - 2024年第一季度末，公司负债合计659,690,419.37元，较期初754,366,923.93元有所减少[22] - 2024年第一季度末，公司所有者权益合计698,014,626.19元，较期初698,904,580.50元略有减少[23] - 2024年第一季度营业总收入131,207,521.85元，较上期120,795,180.73元增长约8.61%[25] - 2024年第一季度净利润4,806,374.69元，上期净亏损4,071,299.34元[26] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元，上期为 -0.04元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计152,810,840.94元，上期为178,599,858.43元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -67,200,239.42元，上期为5,722,334.46元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计373,746,528.54元，上期为205,919,634.98元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额90,437,291.95元，上期为204,910,383.71元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，上期无相关数据[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,483,636.16元，上期为 -7,338,106.66元[31] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额386,792,650.33元，上期期末为553,392,055.25元[31] 资产负债项目变动 - 一年内到期的非流动资产减少100%，因赎回银行理财产品[10] - 预付款项增长107.74%，因预付货款增加[10] - 短期借款新增1000万元[10] - 应付账款下降61.33%，因支付工程结算款增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10001户[15] - 蓝继晓、林金成、彭旭文持股比例分别为22.55%、21.89%、21.89%[15] 股份回购 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份536,900股，占总股本0.4027%，成交总金额5,696,329元[18] - 公司于2024年2月23日通过回购股份方案，资金总额2000 - 4000万元，回购价格不超16元/股，期限不超12个月[17] - 截至2024年3月31日，公司回购专用账户股份数量为536,900股[16]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-021 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计合 并后归属于母公司的净利润 39,088,119.15 元，其中母公司 2023 年度实现的净利 润为 47,111,157.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度母 公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,711,115.72 元，加上年初未分配利 润 240,076,075.69 元，减去 2023 年派发现金股利 16,000,800.00 元，至 2023 年 12 月 31 日，根据《深 ...

公司治理 - 2023年董事会现场出席5次，股东大会召开2次[4][5] - 提名委员会主任委员召集会议3次，审计委员会委员参加6次[5] 股权与人事 - 2023年4月放弃美家世邦25%股权优先购买权，转让价3970万元[11] - 2023年10月提名第六届董事会候选人，11月选举产生并聘任高管[13] 审计与薪酬 - 2023年续聘广东司农为审计机构，审议通过薪酬方案[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-020 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东 ...

一、2023 年总体经营情况 单位：人民币元 2023 年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 营业总收入 | 784,152,946.01 | 828,305,766.88 | -5.33% | | 营业利润 | 61,921,459.95 | 44,718,637.67 | 38.47% | | 利润总额 | 61,308,284.11 | 42,849,652.11 | 43.08% | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 39,088,119.15 | ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-019 深圳市名雕装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事徐沛先生以通讯方式参加），会议由董事 长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会 决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议《2023 年度董 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-018 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...