员工持股计划基本信息 - 参与员工持股计划总人数为23人，董监高6人[9] - 拟募集资金总额不超过1542.93万元[10] - 受让股份总数不超过382.86万股，占公司当前股本总额1.9%[10] - 受让价格为4.03元/股[10] - 员工持股计划存续期为36个月，锁定期为12个月[11] 人员认购情况 - 董事（不含独立董事）、监事、高管6人，认购总份额不超过446.77万份，占比28.96%[29] - 其他中层管理人员及核心骨干人员认购总份额不超过1096.16万份，占比71.04%[29] 股份回购情况 - 截至2024年1月10日，公司累计回购股份382.86万股，占公司总股本的1.9%，成交总金额为3500万元[33] 价格参考 - 本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股8.02元，其50%为每股4.01元[36] - 本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价为每股8.05元，其50%为每股4.03元[36] 资金来源与费用 - 本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式[32] - 2024年3月公司将382.86万股公司股票过户至员工持股计划，以8.18元/股测算，应确认总费用为1588.87万元[85] - 员工持股计划费用预计2024年摊销1324.06万元，2025年摊销264.81万元[86] 会议与管理规定 - 持有人会议提前3日发出会议通知[52] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3个工作日提交临时提案[55] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人15日内召集[56] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[58] 权益与终止相关 - 锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划权益进行分配[71] - 锁定期届满后，管理委员会择机变现资产并按份额比例分配[71] - 员工持股计划存续期届满或提前终止时，管理委员会15个工作日内完成清算并按份额比例分配[71] - 员工持股计划存续期满自行终止，所持标的股票全部出售且清算分配完毕可提前终止[75] 其他规定 - 本次员工持股计划持有人拟包括部分董监高6人，与计划存在关联关系[88] - 截至草案公告日，公司持股5%以上股东陈平贵未参与本次员工持股计划[88] - 本次员工持股计划持有人自愿放弃所持标的股票的出席权、提案权、表决权[89] - 本次员工持股计划董事、高级管理人员持有人承诺不担任管理委员会任何职务[89]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-002 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 一、回购公司股份实施情况 1、公司于 2023 年 5 月 24 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行 了披露，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购， 具体内容详见披露于 2023 年 5 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2023-038）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等有关规定，公司在回 购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见 2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 8 月 2 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 11 月 3 日、2023 ...

回购计划 - 拟用2000万至3500万元自有资金回购股份用于激励[1] - 原回购价上限9.35元/股，后调至17.02元/股[1][2] 回购进展 - 2023年5月24日首次回购，截至12月31日累计回购286万股，占比1.42%[2][3] - 回购最高成交价10.69元/股，最低7.90元/股，成交总金额2487.3539万元[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

会议信息 - 2023年12月5日董事会通过召开股东大会议案，7日公告[8] - 2023年12月22日股东大会举行，含网络投票[9] 参会股东 - 现场9人代表50,959,425股，占25.3545%[10] - 网络2人代表2,700股，占0.0013%[10] - 中小股东8人代表11,032,000股，占5.4889%[10] 议案审议 - 审议3项议案，均采用非累积投票[10][16] - 各议案同意股数占比超99.99%[12][14][16] 决议情况 - 议案表决符合规定，决议合法有效[17] - 法律意见书2023年12月22日生效[20]

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-078 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：新疆贝肯能源工程 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 | 股东大会会议记录及保管 12 | | 第七章 | 附则 13 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司股东大会议事规则 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第一章 总则 1.1 为规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-075 关于调整回购股份价格上限进一步回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整回购股份方案：在已完成股份回购金额下限基础上，调整股份 回购价格上限为不超过人民币 17.02 元/股（含）（调整后的回购价格上限未超 过公司董事会通过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%）进一步实施回购。 2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生 变化。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，为了保障新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公 司"）回购股份方案的顺利实施，公司拟调整回购股份方案中的回购价格上限。 具体情况如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-077 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事吴宏山先生递交的书面辞职报告，吴宏山先生因个人原因申请辞去公司 第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司任职。 截至本公告披露日，吴宏山先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及公司监事会对吴宏山先生任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢! 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 6 日 附件：职工代表监事候选人简历如下 侯艳英：女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历， 中级工程师职称。2009 年 11 月至 2017 年 5 月历任新疆贝肯能源工程股份 有限公司化工项目部成本核算员、成本核算主管；2017 年 6 月至 2022 年 12 月历任新疆贝肯化学有限公司市场开发部主管、经理；2023 年 ...

证券代码： 0 0 2 8 2 8 证 券 简 称 ： 贝 肯 能 源 公告编号： 2 0 2 3 - 0 7 3 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举杨庆 理先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会审计委员会成员为刘 春秀女士、李尧先生、杨庆理先生，其中刘春秀女士为主任委员（召集人）。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-07 6 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年第一次临时股东大会有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）11:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 ...