证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-07 2 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 11 月 30 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会专门委 员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 | 1 | | 第三章 | 会议及提案 | 1 | | 第四章 | 会议通知 | 3 | | 第五章 | 会议的召集、召开及主持 | 4 | | 第六章 | 议事和表决 | 6 | | 第七章 | 会议记录 | 8 | | 第八章 | 决议公告 | 9 | | 第九章 | 其他事项 | 10 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | ...

委员会设置 - 公司董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核4个专业委员会[2] 战略与投资委员会 - 成员4名董事，至少2名独立董事，主任由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，下设投资评审小组[5][7] - 每年可不定期开会，提前3天通知，2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 提案提交董事会审议，对董事会负责[8][9] - 会议记录保存期限不少于10年[14] 审计委员会 - 成员3名董事，独立董事过半数，至少1名专业会计人士，主任由会计专业独立董事担任[20] - 任期与董事会一致，下设审计工作组，组长由公司内审负责人担任[21][22] - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 提案提交董事会审议，对董事会负责，配合监事会审计活动[24] - 每季度至少召开一次会议，会前3天通知，2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[27] 提名委员会 - 成员3名董事，独立董事占多数[35] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[35] - 每年至少召开1次会议，换届或增补人选时可临时召开，会前3天通知，2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[42] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提建议[37] 薪酬与考核委员会 - 成员3名董事，独立董事占多数[51] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并实施[49] - 下设工作组提供决策前期资料[59] - 对董事和高管考评有监督等程序[61] - 每年至少召开1次会议，会前3天通知，2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[63] - 会议表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[63] - 会议记录保存期限不少于十年[65] 其他 - 各实施细则解释权归属公司董事会，自董事会决议通过之日起生效[31][46][47][67] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[57]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-074 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 | | 4.5.2 股权登记日登记在册的 | 4.5.2 股权登记日登记在册 | | --- | --- | --- | | | 所有股东或其代理人，均有权出席 | 的所有股东或其代理人，均有权出 | | | 股东大会，并依照有关法律、法规 | 席股东大会，并依照有关法律、法 | | | 及本章程行使表决权。 | 规及本章程行使表决权。 | | | 股权登记日与会议日期之间的 | 股权登记日与会议日期之间 | | 2 | 间隔应当不多于七个工作日。股权 | 的间隔应当不少于 2 个工作日且 | | | 登记日一旦确认，不得变更。 | 不多于 7 个 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进新疆贝肯能源工程股份 有限公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）等有关法律法规和《新疆贝肯能源工程股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习， 不断提高履职能力。 第三章 独立董事的任职资格 1 第七条 独立董事必须具有独立性，存在下列情形之一的人员不 得被提名为本公司的独立董事候选人： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等）； （二 ...

回购计划 - 公司拟用2000万至3500万元自有资金回购股份，价格不超9.35元/股[1] 回购进展 - 截至2023年11月30日，累计回购239.5万股，占总股本1.19%[2] - 截至2023年11月30日，成交总金额2000.9695万元[2] - 公司首次回购于2023年5月24日实施[2] 合规情况 - 公司未在规定禁止期间回购股票[4] - 每五个交易日回购数量未超334.5585万股[4] - 以集中竞价回购股份符合相关要求[5] 未来展望 - 公司将根据市场情况继续实施回购方案并披露[5]

回购计划 - 拟用2000万至3500万元自有资金回购股份，价格不超9.35元/股，期限自2023年5月19日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2023年10月31日累计回购239.5万股，占总股本1.19%，成交总金额2000.9695万元[2] - 截至2023年10月31日最高成交价9.32元/股，最低成交价7.90元/股[2] 其他规定 - 首次回购前五个交易日股票累计成交量为1338.234万股，每五个交易日回购股份数量上限为334.5585万股[4] 后续安排 - 回购符合规定和方案要求，将继续实施并履行信息披露义务[3][4][5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入276,385,258.21元，同比增长11.69%；年初至报告期末营业收入671,537,598.19元，同比增长15.91%[5] - 本期营业总收入6.7153759819亿元，较上期的5.7937751011亿元增长15.91%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,580,588.77元，同比增长227.24%；年初至报告期末为35,051,805.93元，同比增长117.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,794,307.40元，同比增长257.99%；年初至报告期末为36,997,858.20元，同比增长282.51%[5] - 本期营业利润4169.569348万元，上期为亏损1.9714233648亿元[24] - 本期利润总额4119.883443万元，上期为亏损1.9709259948亿元[24] - 本期净利润3521.261486万元，上期为亏损2.0046617082亿元[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 8,133,156.70元，同比下降110.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月较2022年同期下降110.60%，主要系销售商品提供劳务收到现金减少、购买商品接受劳务支付现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,133,156.70元，上期为76,750,877.32元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,925,822,549.03元，较上年度末下降4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益615,320,544.12元，较上年度末增长5.76%[5] - 2023年9月30日资产总计19.2582254903亿元，较2023年1月1日的20.2317010134亿元减少4.81%[20] - 2023年9月30日所有者权益合计6.1300921443亿元，较2023年1月1日的6.1764121227亿元减少0.75%[21] 部分资产项目变动情况 - 货币资金较年初下降47.65%，主要系银行承兑汇票结算规模下降，票据保证金减少[9] - 应收票据较年初下降53.55%，主要系已背书未到期的商业承兑汇票减少[9] - 存货较年初增长76.18%，主要系合同履约成本和采购原材料增加[9] - 2023年9月30日货币资金为66,760,781.87元，1月1日为127,531,775.58元[19] - 2023年9月30日应收账款为619,326,815.45元，1月1日为515,213,563.75元[19] - 2023年9月30日存货为171,818,019.63元，1月1日为97,524,382.97元[19] - 2023年9月30日流动资产合计为1,187,397,494.48元，1月1日为1,253,585,621.63元[19] - 2023年9月30日长期股权投资为38,394,010.36元，1月1日为18,033,711.04元[19] 负债项目变动情况 - 2023年9月30日流动负债合计12.6101832776亿元，较2023年1月1日的13.3934749687亿元减少5.84%[20] - 2023年9月30日非流动负债合计5179.500684万元，较2023年1月1日的6618.13922万元减少21.74%[20] 销售费用情况 - 销售费用2023年1 - 9月较2022年同期增长223.21%，主要系拓展市场增加办公费、投标费等支出[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,613，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈平贵持股比例16.37%，持股数量32,895,000股；吴云义持股比例2.83%，持股数量5,689,000股等[12] 对外投资与股权交易情况 - 公司参股的新星惠尔绿色科技有限公司拟增资不超过10,000万元，公司持有15%股权，需增加投资1,500万元，增资后仍持15%股权[14] - 公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司拟以1,032.8031万元收购中能万祺49%股权，收购后中能万祺将成全资子公司[15] - 公司将持有的宝鸡贝肯能源装备设计有限公司51%股权（对应认缴注册资本3,060.00万元，实缴出资612.00万元）以8,708,184.22元转让给宝鸡华油[16] 其他综合收益与每股收益情况 - 本期其他综合收益的税后净额1007.447211万元，上期为亏损3689.067707万元[24] - 综合收益总额本期为45,287,086.97元，上期为 - 237,356,847.89元[25] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为 - 1.01元[25] 销售商品现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为539,902,921.33元，上期为588,343,571.78元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,591,188.31元，上期为 - 18,420,909.10元[26] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为278,000,000.00元，上期为189,414,000.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,139,501.17元，上期为 - 87,288,309.80元[26] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,121,288.27元，上期为2,649,587.22元[26] 现金及现金等价物净增加额与余额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,742,557.91元，上期为 - 26,308,754.36元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为59,502,306.15元，上期为98,392,670.02元[26] 营业总成本情况 - 本期营业总成本6.2474284613亿元，较上期的5.8170851321亿元增长7.40%[23]

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-06 9 二、监事会会议审议情况 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席杜洪凌先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2023年10月27日中午12:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 ...