公司治理 - 2024年11月15日召开第三次临时股东大会，选举黎春、杜晨光为独立董事[1] - 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过调整专门委员会委员议案[1] 委员会成员 - 战略与投资等四个委员会成员调整，任期至第五届董事会届满[1][2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月15日上午11:00召开[2] - 公司定于2024年12月3日10:00召开2024年第四次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》全票通过[4] - 《关于出售资产的议案》全票通过[7] - 《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的议案》全票通过[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需股东大会三分之二以上（含）通过[10][11] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[13] 资产出售 - 公司拟3200万元含税出售克拉玛依石化园区资产给新疆擎瑞石油技术有限公司[6]

会议投票信息 - 现场会议2024年11月15日上午10:00召开[4] - 网络投票时间为2024年11月15日[5] - 通过现场和网络投票股东192人，代表股份48,410,995股，占比24.0866％[10] 独立董事选举 - 选举黎春女士为独立董事，总表决同意股份数47,579,614股[13] - 选举杜晨光先生为独立董事，总表决同意股份数47,594,465股[15]

资产出售信息 - 公司拟3200万元含税出售克拉玛依石化园区工业用地及房屋建筑物[3] - 土地使用权面积133,667平方米，截至2024年9月30日账面价值10,220,982元[9] - 房屋建筑物建筑面积约12,343.15平方米，截至2024年9月30日账面价值22,981,809.29元[10] 交易条款 - 合同签订后五个工作日内，乙方支付2500万元[19] - 2024年12月31日前，乙方支付剩余合同款项[20] 影响与说明 - 本次资产出售利于提高公司资产综合使用效率[24] - 本次资产出售对公司损益影响以年审会计师审计结果为准[24]

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-06 8 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第四次临时股东大会有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）10:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9 ...

投资数据 - 项目预计总投资额15,606万加元[4][12] - 合资公司注册资本金20万加元，甲方持股90%，乙方持股10%[10] 权益情况 - 合资公司获加拿大10个租区，面积1,510.038公顷油气权益，地质储量约1亿桶[11] 投资条件 - WTI油价连续5日低于55美元/桶，可暂缓提供开发资金[16] - 已投产井低产井数占比高于30%，可暂缓或终止投资[16] - 井预计无法24个月内收回成本，可暂缓或终止投资[16] 决策机制 - 合资公司普通决议需过半数表决权股东通过，特别决议需75%[14] - 合资公司设1名董事，由甲方指派[15] 影响与风险 - 合作短期无重大影响，中长期预计积极[22] - 项目实施有手续风险，行业发展有不确定性[23] 其他信息 - 协议部分条款成立生效，部分满足条件生效[20] - 项目进展变化将及时披露[23] - 公告由贝肯能源董事会2024年11月15日发布[26][27]

公司基本信息 - 公司于2009年11月26日注册登记，2016年12月8日在深交所上市[4] - 首次向社会公众发行人民币普通股2930万股[4] - 注册资本为人民币20098.76万元[9] - 目前股份总数为20098.76万股，每股面额为人民币1元，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，用于员工持股计划或股权激励等，不超过已发行股份总额的10%，3年内转让或注销[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28] - 公司董事、监事和高管所持股份自上市交易之日起3年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 董事、监事和高管申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50％[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][45][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会决定[39] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会决定[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会决定[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[40] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须提交股东大会审议[40] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需关注[41] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50％以上且绝对金额超5000万元需关注[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[64] - 股东大会特别决议一般需出席股东所持表决权2/3以上通过[64] - 本章程另有规定情形的特别决议需出席股东所持表决权3/4以上通过[65] - 收购方恶意收购相关议案需出席股东所持表决权3/4以上通过[68] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事不少于3人，设董事长1人[93] - 董事会有权决定公司最近一期定期财务会计报告确认的净资产总额10％以下（含10%）的单笔风险投资[97] - 董事会决定公司最近一期定期财务会计报告确认的净资产总额10％以上的单笔风险投资项目，应报股东大会批准[98] - 单笔担保额小于最近一期经审计净资产10%（含10%）的担保由董事会审议批准[99] - 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额不超过最近一期经审计净资产的50%提供的任何担保由董事会审议批准[99] - 为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保由董事会审议批准[99] - 公司的对外担保总额，不超过最近一期经审计总资产的30%提供的任何担保由董事会审议批准[99] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种情况由董事会审议批准[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[103] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长应在10日内召集[103] 管理层任期与补偿 - 董事任期3年，独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过6年[83] - 公司设总裁1名，总裁每届任期三年，连聘可连任[110][113] - 监事任期每届为3年，连选可连任[123] - 公司被恶意收购后，总裁和其他高管任期未满终止职务，公司需支付年薪及福利总和10倍以上经济补偿[111] - 公司被恶意收购后，监事任期未满终止职务，公司需支付年薪及福利总和10倍以上经济补偿[123] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[134] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[136] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的20%[145] - 每连续三年至少有一次现金股利分配，三个年度现金分配利润总数不少于年均可供股东分配利润的30%[145] - 重大投资计划或支出累计达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，需董事会审议后提交股东大会批准[146] - 年末资产负债率超过70%时，公司可不实施现金分红[148] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[152] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体和深交所网站公告[166][167][168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[173] - 公司有三种情形应当修改章程，包括法律变化、公司情况变化、股东大会决定[177,178]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年11月14日上午10:00召开[2] - 会议于2024年11月7日通知全体董事[2] - 应参加董事6人，实际参加6人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》[3] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4]

市场扩张和并购 - 2024年11月8日公司披露拟转让乌克兰公司100%股权及部分债权[1] 其他新策略 - 2024年11月14日董事会授权总裁办理转让相关事宜，期限至完成止[2][3]

交易信息 - 公司全资孙公司拟转让乌克兰公司100%股权及部分债权[3] - 交易对方为PRATO GOLF INVESTMENTS LTD（塞浦路斯）[6] - 标的公司为贝肯能源乌克兰有限公司（乌克兰）[7] 交易情况 - 不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 处于筹划阶段，未签协议，方案在论证[2][3] - 最终价格以协议为准，需审批披露[2][5] 影响与风险 - 未实施前不影响经营业绩[9] - 交易实施有不确定性，提醒投资者注意风险[2][11]