融资相关 - 2025年5月7日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2016年11月11日获准发售2930万股A股，发行价12.02元[2] - 首次募资总额3.52186亿元，净额3.210388亿元[2] - 近五个会计年度无多方式募资，本次发股无需相关报告及鉴证[2]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027 年）公司将积极采取现金方式分配利润[2] - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 20%[6] - 每连续三年至少一次现金股利分配，三年累计不少于三年年均可分配利润的 30%[6] 新策略 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[7] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[9] - 调整利润分配政策需经多环节通过[10] - 审议调整事项应与相关方沟通并提供网络投票[10] - 规划自股东会审议通过之日起生效[12]

监管情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 最近五年收到深交所监管函1次，2020年10月22日出具[2] 资金管理 - 2018年1月10日董事会拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理[2] - 董事会决议有效期届满后继续使用未及时履行审议程序[2] 改进措施 - 2020年4月27日补充履行审议程序并追认[3] - 公司加强人员法规学习，规范运作，提高披露质量[3]

发行情况 - 拟向董事长陈东发行不超5400万股A股，面值1元/股[2][3][6][9][14] - 发行价格6.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[7][11] - 发行数量占发行前公司总股本26.87%[14] - 募集资金总额不超3.5586亿元[3][15] 股权变动 - 发行后陈东持股5400万股，占发行后总股本21.18%，将成控股股东和实控人[2] 认购安排 - 陈东以现金认购，认购金额不超3.5586亿元[15] - 认购股票18个月内不得转让[18] 利润分配 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[19] 审批流程 - 发行尚需履行管理层收购程序、获股东会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册[2][3] 协议相关 - 协议成立、生效、变更、解除、终止条件及违约处理规定[20][21][22][23] 会议情况 - 2025年5月6 - 7日召开董事会等会议审议通过发行相关议案[25][26][27]

股票发行 - 公司2025年度向特定对象发行股票事项获第五届董事会第二十五次会议审议通过[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月7日[4]

股票交易 - 公司股票2024年5月8日开市起复牌交易[2] - 2025年4月28日开市起停牌，预计不超2个交易日[3] - 2025年4月30日开市起继续停牌，预计不超3个交易日[4] - 2025年5月8日开市起复牌[6] 股票发行 - 2025年5月7日与陈东先生签署协议，发行不超5400万股股票[5] - 发行价格6.59元/股，募集资金不超35586万元[5] - 2025年5月7日会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[5] - 本次发行需履行多项程序获批[7]

资金募集 - 2025年度向特定对象发行A股募资不超3.5586亿元[3] - 募资拟全用于补充流动资金及偿还债务[3] 财务数据 - 近三年及一期末资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及59.55%[5] - 2025年3月末短期借款余额4.697119亿元[5] 股权情况 - 本次发行后陈东持股5400万股，占比21.18%[6] 发行影响 - 发行利于保障日常生产经营，改善财务状况[10][11] - 发行符合政策法规，具备必要性和可行性[12]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为432.18万元，扣非后为4,492.69万元[2] - 2024年度拟以200,987,600股为基数，每10股派现0.5元，共派10,049,380.00元[4] 数据预测 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益为0.0206元/股，扣非后为0.2140元/股[6] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益为0.0226元/股，扣非后为0.2353元/股[6][7] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益为0.0247元/股，扣非后为0.2567元/股[7] 发行情况 - 本次向特定对象发行募资预计35,586.00万元[2] - 发行前总股本200,987,600股，发行上限54,000,000股，发行后达254,987,600股[2] - 发行预计2025年10月底完成，以实际为准[2] - 募资拟全部用于补充流动资金及偿还债务[10] 应对策略 - 拟采取措施填补发行摊薄即期回报，加强募集资金管理[11] - 把募集资金存专项账户，严格管理使用[11] - 优化治理结构、加强内控，节省费用并控制风险[12] 政策规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》完善分红政策[14] 相关承诺 - 董事、高管承诺保障填补措施履行，薪酬等与执行情况挂钩[14] - 控股股东陈东承诺不越权干预，履行填补措施[16] 审议情况 - 发行摊薄即期回报等事项通过第五届董事会第二十五次会议审议[17] - 尚需提交公司股东会审议批准[17]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格[2] - 本次发行方案、预案符合相关规定[2] - 发行对象为董事长陈东，完成后其将成实际控制人，构成关联交易[3] - 本次发行相关文件编制和审议程序符合规定，尚需多程序后方可实施[7] 资金相关 - 本次募集资金投资项目用途符合国家政策和公司需求[3] - 前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制前次报告及鉴证报告[4] 公司规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，利于建立长期回报机制[5] - 公司制订本次发行后填补被摊薄即期回报的措施[5] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理本次发行事宜符合规定[6] 表决结果 - 公司监事同意本次向特定对象发行A股股票[7]