股东大会信息 - 2024年12月6日召开股东大会，现场10:00开始，网络投票9:15开始[4][5] 投票情况 - 现场和网络投票股东343人，代表股份52,824,650股，占总股份26.2825％[10] - 现场投票股东9人，代表股份49,853,425股，占总股份24.8042％[10] - 网络投票股东334人，代表股份2,971,225股，占总股份1.4783％[10] - 现场和网络投票中小股东341人，代表股份18,993,525股，占总股份9.4501％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意52,180,645股，占比98.7809％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意18,349,520股，占比96.6093％[13] - 《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》总表决同意51,491,885股，占比97.4770％[14] - 《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》中小股东表决同意17,660,760股，占比92.9831％[14] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[16][17]

担保额度 - 2024年度为子公司担保额度不超4.6亿元[1] - 对新疆贝肯装备制造可用担保额度1000万，本次用500万[6] 子公司情况 - 新疆贝肯装备制造成立于2017年4月7日，注册资本5000万元[4] - 2024年1 - 9月营收824.22万元，净利润243.15万元[7] - 2024年9月30日资产总额8247.81万元，负债率15.11%[6][7] 担保现状 - 截至公告日，累计对外担保总额1.92亿元，占净资产31.82%[10] - 除合并报表内，无对外、逾期担保情形[10]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司下属孙公司拟与EVERGO RESOURCES LIMITED组建合资公司开展境外项目合作[2] 投资相关 - 加拿大油气权益项目预计总投资额15,606万加元[2] 审批进展 - 公司完成境外投资备案登记、获《企业境外投资证书》《境外投资项目备案通知书》及ODI中方股东对外义务出资业务登记[3]

财务数据 - 截至2024年8月31日，公司归属于母公司所有者权益合计为 - 28159.04万元，未分配利润为 - 19738.92万元[7][34] - 2024年8月31日应收账款为100525414.93元，2023年12月31日为80532194.56元[15] - 2024年8月31日流动资产合计153776010.98元，2023年12月31日为136970774.53元[15] - 2024年8月31日固定资产为41783850.78元，2023年12月31日为51591290.64元[15] - 2024年8月31日无形资产为1653.24元，2023年12月31日为2156.71元[15] - 2024年8月31日长期待摊费用为8613362.12元，2023年12月31日为14404794.09元[15] - 2024年8月31日非流动资产合计50398866.14元，2023年12月31日为65998241.44元[15] - 2024年8月31日资产总计204174877.12元，2023年12月31日为202969015.97元[15] - 2024年8月31日流动负债合计50元，非流动负债合计434元，负债合计485元[16] - 2024年1 - 8月营业收入74640617.77元，2023年1 - 12月为164070927.93元[20] - 2024年1 - 8月营业总成本57908566.44元，2023年1 - 12月为155153278.82元[20] - 2024年1 - 8月营业利润11316246.26元，2023年1 - 12月为6988493.81元[20] - 2024年1 - 8月利润总额11316246.26元，2023年1 - 12月为6987770.49元[20] - 2024年1 - 8月净利润8538884.79元，2023年1 - 12月为5540324.93元[20] - 2024年1 - 8月其他综合收益的税后净额 - 12855742.99元，2023年1 - 12月为 - 2952455.80元[20] - 2024年1 - 8月综合收益总额 - 4316858.20元，2023年1 - 12月为2587869.13元[20] - 2024年1 - 8月信用减值损失 - 4929712.51元，2023年1 - 12月为 - 1929155.30元[20] - 2024年1 - 8月销售商品、提供劳务收到的现金为50883551.87元，2023年1 - 12月为161146881.55元[22] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为60651481.96元，2023年1 - 12月为161146881.55元[22] - 2024年1 - 8月经营活动现金流出小计为60879004.30元，2023年1 - 12月为147060532.43元[22] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 227522.34元，2023年1 - 12月为14086349.12元[22] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1947826.26元，2023年为 - 676326.45元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2175348.60元，2023年为13410022.67元[22] 经营状况 - 因俄乌战争影响，公司钻井业务开工率不足，持续经营能力存在重大不确定性[7][34] 公司结构 - 公司由贝肯能源(香港)有限公司出资5618000.00格里夫纳注册成立，注册资本和股本均为5618000.00格里夫纳[31] - 贝肯能源（香港）有限公司持有公司100%股权，公司最终控制方是陈平贵先生[137][138] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度从公历1月1日至12月31日止，营业周期为12个月[36][37] - 金融负债按公允价值扣除交易费用后的金额初始计量，采用实际利率法后续计量[45] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止等三个条件之一予以终止确认[46] - 金融负债现时义务解除等情况终止确认[46] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[47] - 金融工具存在活跃市场用报价确定公允价值，不存在用估值技术[47] - 以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[49] - 发出存货采用月末一次加权平均法[63] - 合同履约成本满足三个条件时确认为资产，合同取得成本预期能收回时确认为资产[66] - 固定资产使用年限超一个会计年度，以取得时实际成本入账，采用年限平均法计提折旧[76] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入[97] - 政府补助主要划分为与资产相关和与收益相关两种类型[101] - 所得税包括当期所得税和递延所得税，除特定情况外，其余计入当期损益[103] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产，不对其进行折现[104] - 租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，公司确认使用权资产并按成本初始计量[108] - 租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债[108] - 增值税税率为20%，企业所得税税率为18%[114]

会议信息 - 公司于2024年12月6日上午10:00召开2024年第四次临时股东大会[2] - 会议股权登记日为2024年11月26日[6] 股东信息 - 控股股东陈平贵持有公司股份3248.5万股，占总股本16.16%[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月6日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月6日上午9:15至下午15:00[18] 议案信息 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于转让境外公司股权和公司债权的议案》[25]

公司决策 - 第五届董事会二十一次会议6名董事全参会[1] - 拟转让贝肯能源乌克兰公司100%股权及3046.25万美元债权[2] - 转让议案表决6票同意，尚需股东大会审议[3][4] 财务影响 - 交易完成后乌克兰公司不纳入合并报表[2]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议召开时间变更为12月6日上午10:00[2] - 网络投票时间为12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][6] - 会议登记时间变更为12月5日（10:00 - 13:00、16:00 - 19:00）[2][10] 其他信息 - 股权登记日为11月26日[2][7] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[9] - 中小投资者指持股5%以下非董监高股东[9] - 普通股投票代码为“362828”，简称为“贝肯投票”[14] - 会议联系电话0990 - 6918160，邮箱guoqian@beiken.com[19] - 会议地点为公司二楼会议室[9] - 本次股东大会召集人为公司董事会[4]

市场扩张和并购 - 贝肯能源全资子公司贝肯装备拟用500万元自有资金参与设立嘉兴本芯顺辰[2] 数据相关 - 嘉兴本芯顺辰基金规模为2102万元[5] - 贝肯装备认缴出资500万元，占比23.7869%[8] - 存续期限为5年[9] - 投资期年度管理费为实缴出资额2%，退出期第一年为1%[9] 未来展望 - 投资需工商登记、备案，实施进展不确定[15] - 短期内或不能贡献利润，存在投资失败风险[15] 其他新策略 - 投资行业为国产自研工业控制系统等高新科技行业[13]

股东大会信息 - 2024年10月29日董事会通过召开股东大会议案，30日发布通知[9] - 2024年11月15日股东大会举行，含网络投票[10] 股东参与情况 - 现场8人代表47,446,425股，占23.6066%[11] - 网络184人代表964,570股，占0.4799%[11] - 中小股东190人代表14,579,870股，占7.2541%[11] 选举结果 - 黎春女士当选独立董事，总同意47,579,614股[13] - 杜晨光先生当选独立董事，总同意47,594,465股[13]

公司决策审议 - 2024年11月15日第五届董事会二十次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 股东大会审议公司1年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东大会审议[3][4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等四种情况由董事会审议批准[7] 股东与董事会权限 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案，可在股东大会10日前提临时提案[4][5] - 董事会可拟订重大收购等方案，决定内部管理、聘任高管等[6] - 董事会在股东大会授权内决定对外投资等事项[6] 担保审议规定 - 单笔担保额小于最近一期经审计净资产10%等四种担保由董事会审议批准[7]