减持计划 - 控股股东陈平贵计划减持不超6,029,628股，占总股本3%[1] - 减持期限2024年7月31日至10月30日，均价8.741元/股[3] 减持结果 - 减持期间集中竞价减持410,000股，占总股本0.2040%[2] - 减持后持股32,485,000股，占比16.1627%[3] 相关说明 - 减持符合规定，未违规，不导致控制权变更[4]

董事会提名 - 公司董事会提名杜晨光为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 声明时间为2024年10月29日[14]

独立董事提名 - 杜晨光被提名为贝肯能源第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责通报[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名黎春女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人具备相关知识和经验，满足特定条件[7] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合要求[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年10月29日召开[2] - 公司定于2024年11月15日10:00召开2024年第三次临时股东大会[6] 人事变动 - 现任独立董事杨庆理、刘春秀将满六年不再继续担任[3] - 公司提名黎春、杜晨光为独立董事候选人[3] - 选举黎春、杜晨光为独立董事表决均全票通过[4][5] 候选人信息 - 黎春任西南财经大学教授、恩威医药独立董事[11] - 杜晨光任北京国科九合科技有限公司董事长等职[12] - 黎春、杜晨光未持股，任职资格符合规定[11][13]

贝肯能源控股集团股份有限公司 声明人黎春作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明 ...

独立董事变动 - 现任杨庆理、刘春秀将不再担任，任期将满六年[2] - 提名黎春、杜晨光为候选人，任期至第五届董事会届满[4] 候选人信息 - 黎春为西南财经大学教授，任恩威医药独立董事[8] - 杜晨光任北京国科九合董事长，任新里程独董[9] 其他情况 - 四人未持股，任职资格待审核[2][8][9] - 选举前杨庆理、刘春秀继续履职[3]

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-05 6 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）10:00。 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第三次临时股东大会有关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络投票， ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-054 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王相磊先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 三、备查文件 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入237,045,857.73元，同比减少14.23%；年初至报告期末营业收入605,315,229.80元，同比减少9.86%[3] - 营业总收入本期发生额为6.05亿元，较上期的6.72亿元下降9.86%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,973,490.23元，同比减少15.72%；年初至报告期末为24,337,852.57元，同比减少30.57%[3] - 净利润本期发生额为2418.14万元，较上期的3521.26万元下降31.33%[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,751,647,094.13元，较上年度末减少8.92%；归属于上市公司股东的所有者权益598,573,653.04元，较上年度末减少0.79%[3] - 资产总计期末余额为17.52亿元，较期初的19.23亿元下降9%[12] - 所有者权益合计期末余额为6.07亿元，较期初的6.12亿元下降0.8%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,716,388.71元，年初至报告期期末合计1,187,971.16元[4] 资产项目变化 - 应收票据较2023年末减少55.50%，主要系本期已背书票据到期承兑所致[6] - 预付款项较2023年末增加123.95%，主要系本期预付材料款增加所致[6] - 存货较2023年末增加33.82%，主要系本期工程合同履约成本增加所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额135,412,113.17元，期初余额137,715,624.78元[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额151,498,989.78元，期初余额340,458,259.55元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额624,110,734.22元，期初余额570,764,639.08元[11] - 2024年9月30日存货期末余额130,779,599.85元，期初余额97,730,358.25元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,130,136,403.22元，期初余额1,242,115,227.99元[11] - 2024年9月30日固定资产期末余额450,336,556.50元，期初余额507,092,631.88元[11] 研发费用变化 - 研发费用2024年1 - 9月较2023年同期增加79.62%，主要系本期研发新项目增加所致[6] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 46,211,998.20元，较2023年同期减少468.19%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致[6] - 经营活动现金流入小计本期为470,662,855.32元，上期为561,690,522.78元[17] - 经营活动现金流出小计本期为516,874,853.52元，上期为569,823,679.48元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,211,998.20元，上期为 - 8,133,156.70元[17] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为33,063，陈平贵持股比例为16.37%，持股数量32,895,000股[7] - 钱炜程持股比例0.93%，持股数1,874,676股；黄倩持股比例0.91%，持股数1,824,690股；刘昕持股比例0.85%，持股数1,700,900股；李青山持股比例0.72%，持股数1,453,438股[8] - 陈平贵持有人民币普通股32,895,000股；贝肯能源第一期员工持股计划持有人民币普通股3,828,600股[8] 公司变更事项 - 2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，5月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更公司名称和注册地址议案，8月9日完成变更注册地址，9月13日完成变更公司名称及工商变更登记[9] - 2024年9月13日，公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司将持有新疆昆仑石油集团有限公司40%股权（认缴出资40,000万元，实缴出资200万元）以190万元转让给新疆正通石油天然气股份有限公司[9] 营业成本与利润变化 - 营业总成本本期发生额为5.72亿元，较上期的6.25亿元下降8.4%[14] - 营业利润本期发生额为3039.76万元，较上期的4169.57万元下降27.09%[15] - 利润总额本期发生额为2954.01万元，较上期的4119.88万元下降28.3%[15] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额本期发生额为 - 1397.20万元，较上期的1007.45万元下降238.69%[15] - 综合收益总额本期为10,209,437.70元，上期为45,287,086.97元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.12，上期为0.17；稀释每股收益本期为0.12，上期为0.17[16] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为27,561,054.84元，上期为20,461,184.62元[18] - 投资活动现金流出小计本期为15,525,616.55元，上期为24,052,372.93元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12,035,438.29元，上期为 - 3,591,188.31元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,351,585.90元，上期为 - 4,139,501.17元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10,498,251.57元，上期为 - 13,742,557.91元[18] 流动负债与负债合计变化 - 流动负债合计期末余额为11.37亿元，较期初的12.99亿元下降12.51%[12] - 负债合计期末余额为11.44亿元，较期初的13.11亿元下降12.79%[12]