证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-014 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召 集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024年度监事会工作报告》披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》； 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 1 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-013 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会第二十三次会议已于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知了全体董事。 因临时增加了议案，并于 2025 年 4 月 18 日发送了补充通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记 录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议结果：同 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-016 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开了第三届独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二十三次会议 和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 本次利润分配方案为2024年度利润分配。经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 45,928,802.86元，提取法定盈余公积金1,000,907.35元，加上上年未分配利润 297,420,661.35元，减去当年实施的2023年度已派发现金股利5,600,332.50元， 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为336,748,224. ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-022 （2）公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的需求。 2、中期分红的金额上限 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为增强投资者信 心，提高分红频次，简化中期分红程序，根据《上市公司监管指引第3号--上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，于2025年4月23日召开第三届董事 会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议和第三届独立董事第二次专门 会议审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、2025年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； 本议案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 公司在2025 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 10元 同比下降33 33% 2024年同期为0 15元 [1] - 每股净资产3 99元 同比增长1 53% 每股未分配利润1 86元 同比增长8 77% [1] - 营业收入1 49亿元 同比下降6 88% 净利润0 19亿元 同比下降32 14% [1] - 净资产收益率2 51% 同比下降32 35个百分点 每股公积金保持1 22元不变 [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东合计持股6384 65万股 占流通股36 97% 较上期增持214 15万股 [1] - 高帆保持第一大股东地位 持股4880 04万股(占比28 26%) 彭辉等6名新进股东合计持股952 36万股 [2] - 摩根士丹利国际新进持股101 01万股 李迎春等7名股东退出 合计减持866 27万股 [2][3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [3]

公司基本信息 - 公司于2016年11月11日核准发行4743万股普通股，12月9日在深交所上市[5] - 首次公开发行前注册资本14229.00万元，发行后为18972.00万元[6] - 公司股份总数为190677750股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人高帆等6人认购股份及占比情况[14] 股份交易与限制 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[21] - 董事等任职期每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 公开发行前股份等上市1年内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查账[30] - 股东可请求撤销违法违规决议[32] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54][56] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 特定情形需出席股东所持表决权3/4以上通过[70] - 重大资产重组溢价达或超20%应为中小投资者提供投票便利[73] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[83] - 兼任高管等董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[85] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成[91] - 董事会每年至少召开两次会议[94] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[94] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[106] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[108] - 每季度至少召开一次会议[108] 公司运营与财务 - 会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[116] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[117] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[137]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会2次[5] - 2024年9月10日召开第三届董事会第十八次临时会议[15] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会[15] 委员会出席 - 薪酬与考核等委员会实际出席次数与应出席次数相同[6] 议案审议 - 2024年审议通过减资、续聘、聘任等多项议案[15][17][19][20] 报告披露 - 公司按时披露多份报告[16] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作十五天[12] - 2025年独立董事将继续履职[22]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深交所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、提名委员会 本人作为第三届董事会提名委员会主任委员。报告期内，对公司拟聘任的高级 管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，将符合任职资格人选提 交至公司董事会审议，积极推动了公司高级管理人员选聘工作。 冯岚女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕 业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医学部 （原白求恩医科大学），信 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会2次[5] - 9月10日召开第三届董事会第十八次临时会议[16] - 9月27日召开2024年第一次临时股东大会[16] 独立董事履职 - 独立董事肖兴刚应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会2次[5] - 肖兴刚现场工作时间为十五天[12] 议案审议 - 2024年审议通过对参股公司减资等多份议案[16][20][21] 审计与聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 2024年聘任公司总经理和高级管理人员[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续促进公司规范运作[23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.25元，同比增长212.5%，较2022年增长8.7% [1] - 每股净资产3.88元，同比下降0.77%，与2022年基本持平 [1] - 每股公积金1.22元，连续三年保持不变 [1] - 每股未分配利润1.77元，同比增长13.46%，较2022年增长12.03% [1] - 营业收入6.52亿元，同比下降2.25%，较2022年下降23.92% [1] - 净利润0.46亿元，同比增长206.67%，较2022年增长4.55% [1] - 净资产收益率6.26%，同比增长202.42%，较2022年增长3.64% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股6170.5万股，占流通股35.06%，较上期增加111.98万股 [1] - 高帆保持第一大股东地位，持股4880.04万股，占比27.72% [2] - 李迎春、睿沃德科技2号私募基金等6名新股东进入前十大 [2] - 庞国强减持63万股，尚磊减持3万股 [2] - 谢静、代学荣等5名股东退出前十大 [2] - 高盛国际-自有资金退出，原持股68.89万股 [3] 分红方案 - 拟实施10派1元(含税)的分红方案 [4]