恢复转股时间：自 2024 年 5 月 17 日起恢复转股。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派方案，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：128042；债 券简称：凯中转债）于 2024 年 5 月 8 日暂停转股。 根据规定，凯中转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 5 月 17 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于"凯中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 1 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年 5 月 16 日 董事会 ...

转股价格 - 凯中转债调整前转股价格为10.05元/股，调整后为9.97元/股[2][5] 发行情况 - 2018年7月30日公司向社会公开发行416万张凯中转债[2] 时间安排 - 本次转股价格调整实施日期为2024年5月17日[2][5] - 凯中转债自2024年5月8日至2024年5月16日停止转股，2024年5月17日起恢复转股[5] 权益分派 - 公司将实施2023年年度权益分派方案，除权除息日为2024年5月17日[5] - 每股派送现金股利D为0.08元/股[5]

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司总股本为 290,470,366 股，其中回购专用证券账户中 已回购的股份数量为 870,679 股，根据《公司法》的规定，该部分股份不享有本 次利润分配的权利。因此，公司实施本次利润分配的股本基数为 289,599,687 股， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.804558 元（含税，小数点后保留六位，下同）， 合计派发现金红利 23,300,000 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含 已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份） =23,300,000 元/290,470,366 股=0.0802147 元/股（含税）。因 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 181 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 7 日在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号公司 5 楼会议室 召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四 届董事会第二十五次会议决议公告》《深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届监 事会第 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 转股时间：2019 年 2 月 11 日至 2024 年 7 月 30 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 8 日起 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年度权益分派实施公告，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附 件）条款的约定，自 2024 年 5 月 8 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券代码：128042；债券简称：凯中转债）将暂停转股，本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债 券正常交易，敬请公司可转换公司债券持 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼 会议室。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：凯 中精密，证券代码：002823）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实的相关情况 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； ...

财务表现 - 凯中精密技术2024年第一季度营业收入为743,975,040.57元，同比增长10.39%[4] - 凯中精密技术2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为27,947,714.17元，同比增长6885.78%[4] - 凯中精密技术2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,832,934.99元，同比下降75.59%[4] - 凯中精密技术2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.88%，较上年同期增长1.85%[4] - 营业总成本为717,615,425.44元，较上期增长4.19%，其中管理费用为25,523,530.34元，较上期增长35.02%[14] - 营业利润为30,100,039.77元，较上期增长601.47%[14] - 净利润为27,947,714.17元，较上期增长6846.41%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为12,832,934.99元，较上期减少75.57%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-88,894,907.86元，较上期减少33.42%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,812,373.54元，较上期增长43.34%[17] - 现金及现金等价物净增加额为46,861,148.04元，较上期减少34.17%[17] 非经常性损益项目 - 凯中精密技术2024年第一季度非经常性损益项目合计为2,390,761.50元，主要系公司收到其他权益工具投资的分红款[5] 税务政策 - 凯中精密技术2024年第一季度进项税加计抵减涉及金额为1,831,982.28元，符合《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》[6] 资产情况 - 公司2024年第一季度末流动资产总额为1342.58亿元，较上期略有增长[11] - 公司2024年第一季度末固定资产总额为1891.72亿元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度末资产总额为3803.82亿元，较上期略有下降[13] 其他 - 凯中精密技术2024年第一季度应收款项融资增加108.55%，主要系应收票据增加所致[7] - 凯中精密技术2024年第一季度管理费用增长35.15%，主要系一次性中介咨询费、IT费用、职工薪酬等增加所致[8] - 凯中精密技术2024年第一季度现金流量净额主要受到支付材料款增加影响，下降75.59%[8] - 凯中精密技术2024年第一季度前十名股东中，张浩宇持股比例最高，为26.84%[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营收30.24亿元，归母净利0.77亿元[1] - 公司2024年预计每股净收益为0.94元，净资产收益率预计为11.4%[1] - 公司2023年实现毛利率14.68%，净利率2.54%，较去年同期分别提升0.48%和1.6%[3] - 公司主营业务包括换向器、集电环、连接器等精密零部件，2023年营业收入达27.11亿元，其中新能源汽车零组件实现营收7.48亿元，同比增长24.20%[3] 新业务发展 - 公司深耕精密零部件行业，拓展新能源汽车零组件业务，有望快速提升市占率[1] - 公司新业务切入新能源汽车零组件领域，产品获得海外核心客户广泛认可[1] 技术能力和合作关系 - 公司通过持续研发投入，拥有与世界前端技术同步的技术能力，拥有200余项国内外专利[6] - 公司与德国博世、戴姆勒等核心客户保持长期稳定的合作关系[6] 估值比较 - 凯中精密（002823.SZ）的PE估值在2024年为15.60，2025年为10.48，2026年为8.87[10] - 可比公司中，骄成超声（688392.SH）的PE为26.71，科博达（603786.SH）的PE为28.51，松原股份（300893.SZ）的PE为23.63[10] - 凯中精密的收盘价为9.86元，EPS分别为0.63、0.94、1.11元[10]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和深圳市凯中精密技术股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）202 ...