会计政策变更 - 2024年4月15日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[3][6] - 公司自2023年10月25日起施行售后租回交易会计处理[4] - 变更后执行准则解释第17号[5] 影响与评估 - 预计准则实施不对财务报表产生重大影响[8] - 董事会、审计委员会、监事会认为变更合规合理，不损害股东利益[9][10][11]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。监事会成员通过召开 监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会等会议，了解和掌握公司经营情况， 参与公司重大事项决策，审核相关报告并出具意见，对公司决策程序、内部控制 制度的建立与执行情况，公司经营及财务情况，公司董事、高级管理人员履行职 责情况等进行了监督，维护了公司利益和股东合法权益。现将 2023 年的主要工 作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议 27 项议案，各位监事认真 审议每项议案，确保审议事项合法合规。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第十四次会议 | | 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | ...

会议与制度 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[2] - 2024年1月15日通过修订的《独立董事工作制度》[6] 人员变动 - 许怀斌不再担任独立董事，刘祥青当选[17] - 邓贵兵、羊航不再担任副总经理[17] 合规情况 - 2023年度无控股股东等占用资金及关联交易[10][11] - 2023年度无对外及关联方担保情况[10] 审计与计划 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年员工持股计划合规[18] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职完善治理结构[21]

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象 公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称"本次发 行"或"小额快速融资"）的相关事宜，授权期限自2022年年度股东大会审议通过 之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司于2023年5月25日召开年度股东 大会，审议通过了上述议案。 鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延 续性和合规有效性，公司于2024年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期 ...

财务审计 - 审计公司认为凯中精密于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月15日[9] 业务费用 - 业务报用金额为2670万元[10]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[2] - 2023年召开多场委员会会议[3][4] - 2024年1月15日召开临时股东大会修订制度[5] 合规情况 - 2023年度无控股股东及关联方违规占用资金[9] - 2023年度除合并报表外无对外担保[9] - 2023年度未发生应披露关联交易[9] 人事变动 - 许怀斌不再担任独立董事[16] - 刘祥青当选独立董事[16] - 邓贵兵、羊航不再担任副总经理[16] 其他事项 - 2023年度续聘大华会计师事务所[12] - 董事及高管薪酬制定程序合规[16] - 2023年员工持股计划合规[17] - 独立董事2024年继续履职[18] - 独立董事将加强沟通完善治理结构[19]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 一、 审议并通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，会议决议于2024年5月7日召开2023年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，现 将预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润76,718,600.89元，母公司净利润为62,910,148.05元，按《公司 章程》规定，以2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,291,014.81元 后，加上年初未分配利润，扣除2023年已分配2022年度股东现金红利，实际可供 股东分配的利润为544,283,704.94元。 公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数（其中回购专 用证券账 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》《深圳市 凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技 术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、独立董事专门会议对《2023 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和 《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情 况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公 司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事专门会议认为：公司建立了 ...