证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-025 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日 13:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年年度股东大 会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）13:30 ...

财报披露 - 公司于2024年4月9日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月26日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长李路等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月25日17:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 活动交流期间仍可登陆界面互动提问[2]

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-024 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 8 日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲 置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期 理财产品，额度不超过 30,000 万元；购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用 效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实 现公司资产的保值 ...

审计机构相关 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见，拟续聘立信为2024年度审计机构[1] - 拟续聘立信2024年度审计预计费用80万元含税[8] - 2024年4月8日董事会、监事会通过续聘议案并提交审议[10] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等人员数据[3] - 立信2023年业务收入46.14亿元等收入数据[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元[3] 法律与监管情况 - 一审判决立信对保千里案承担15%补充赔偿责任[4] - 立信近三年受行政处罚1次等监管措施情况[5]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10900号 的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10900 号 信会师报字[2023]第 XXXXXX 号 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二 | 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以 下简称"桂发祥"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 桂发祥董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开6次董事会会议和3次股东大会[3][27][28] - 2023年公司召开3次董事会会议和2次股东大会[52][71][72] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会6次，现场出席4次，通讯出席2次，出席股东大会2次[4] - 独立董事召集并主持3次董事会提名委员会会议[5] - 独立董事出席8次董事会审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参加深交所独董制度改革专题培训[12] - 2023年10月独立董事参加深交所第135期上市公司独立董事后续培训[36] - 2023年独立董事走访调研公司2个主要生产基地和5家代表性直营门店，提出10项建议[60] 意见发表情况 - 2023年4月20日独立董事对多项事项发表同意独立意见[9][33][77] - 2023年8月18日独立董事对多项事项发表同意独立意见[9][33][77] - 2023年9月19日独立董事对聘任财务总监、副总经理及其薪酬方案发表同意独立意见[9][33] 人员聘任情况 - 2023年4月20日聘任陈金龙为副总经理[20][44][88] - 2023年9月19日聘任郭爽为财务总监、马天禄为副总经理[20][44][63] - 2023年8月18日和9月6日补选任建国为第四届董事会独立董事[18][42][87] 审计机构续聘情况 - 2023年5月19日公司同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17][41][86] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》及其摘要、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》及其摘要、《2023年第三季度报告》[39][62][83] 薪酬方案审议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议、第十五次会议分别审议通过全体及新聘任高级管理人员2023年度薪酬方案[45][64][89] 内部控制报告审议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》并按时披露[40][84]

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-017 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 19 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 50,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 20 日发布于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据上述决议，公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司近期使 用暂时闲置自有资金共计人民币 25,000 万元购买结构性存款产品，并与中信银行股份有 限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-016 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒋桂洁女士担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对蒋 桂洁女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十六日 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到副 总经理蒋桂洁女士递交的书面辞职报告。蒋桂洁女士因退休申请辞去公司副总经理 的职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他任何职务。截至本公告日，蒋桂洁 女士未持有公司股票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等有关规定，蒋桂洁女士的 辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋桂洁女士的辞职不会影响公司相关工作的正 常开展。 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的方案》，使用自有资金以 集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不高于人民币 5,000 万元（含）、不低 于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.00 元/股，具体回购股份数 量以回购届满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份实施期限为自股东大会审议 通过本次回购方案之日起三个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日发布于指 定媒体的《回购报告书》等相关公告。 截至 2024 年 3 月 22 日，公司本次回购股份已实施完毕，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将回购股份的实施结果 公告如下： 一、回购公司股份的具体实施情况 2024 年 3 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 330,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在指定媒体发布的《关于首次回 购公司股份的公告》。公司分别于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-014 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的方案》，使用自有资金以 集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不高于人民币 5,000 万元（含）、不低 于人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.00 元/股，具体回购股份数 量以回购届满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份实施期限为自股东大会审议 通过本次回购方案之日起三个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日发布于指 定媒体的《回购报告书》等相关公告。 2024 年 3 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 330,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在指定媒体发布的《关于首次回 购公司股份的公告》。 截至 2024 年 ...