会议召开情况 - 2023年公司召开6次董事会会议和3次股东大会[3][27][28] - 2023年公司召开3次董事会会议和2次股东大会[52][71][72] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会6次，现场出席4次，通讯出席2次，出席股东大会2次[4] - 独立董事召集并主持3次董事会提名委员会会议[5] - 独立董事出席8次董事会审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参加深交所独董制度改革专题培训[12] - 2023年10月独立董事参加深交所第135期上市公司独立董事后续培训[36] - 2023年独立董事走访调研公司2个主要生产基地和5家代表性直营门店，提出10项建议[60] 意见发表情况 - 2023年4月20日独立董事对多项事项发表同意独立意见[9][33][77] - 2023年8月18日独立董事对多项事项发表同意独立意见[9][33][77] - 2023年9月19日独立董事对聘任财务总监、副总经理及其薪酬方案发表同意独立意见[9][33] 人员聘任情况 - 2023年4月20日聘任陈金龙为副总经理[20][44][88] - 2023年9月19日聘任郭爽为财务总监、马天禄为副总经理[20][44][63] - 2023年8月18日和9月6日补选任建国为第四届董事会独立董事[18][42][87] 审计机构续聘情况 - 2023年5月19日公司同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17][41][86] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》及其摘要、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》及其摘要、《2023年第三季度报告》[39][62][83] 薪酬方案审议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议、第十五次会议分别审议通过全体及新聘任高级管理人员2023年度薪酬方案[45][64][89] 内部控制报告审议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》并按时披露[40][84]