董事会相关 - 第五届董事会第二十九次会议于2024年6月25日通讯召开[1] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[1][2][4][5] - 第六届董事会成员任期三年，独立董事津贴10万元/年[1][4][7] 股权相关 - 2020年激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期条件成就[8] - 7人可申请行权7.00万份股票期权，10人可解除限售12.50万股[8] 会议安排 - 拟于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会[9]

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会应于监事任期届满前进行换届选举。2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确 定魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（非 职工代表监事候选人简历详见附件）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-045 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届 监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 20 ...

独立董事提名 - 徐帆江被提名为东方中科第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在东方中科连续任职未超六年[34] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整愿担责[35] - 遵守规定确保有精力履职[36] - 不符资格及时报告辞职[36] - 辞职致比例不符将持续履职[36]

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-043 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案 1：审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的 正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，经监事会审核，公司股东提名 魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述 两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大 会等《公司法》规定的方式民主选举产生的职工代表监事共同组成公 司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事候选 人之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文 ...

激励计划审批 - 2020年4月28日董事会、监事会审议通过激励计划议案[11][12] - 2020年4月28日独立董事同意实行激励计划[12] - 2020年5月13日中科院控股原则同意实施激励计划[14] - 2020年5月15日股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2024年6月25日董事会、监事会同意预留授予部分行权及解除限售[14] 业绩数据 - 2023年净资产收益率为10.35%[17] - 2023年营业收入增长率为147.40%[17] - 2023年主营业务收入占比为99.75%[17] 激励对象情况 - 7名股票期权激励对象2023年绩效为A，可行权7.00万份[18][19] - 10名限制性股票激励对象2023年绩效为A，可解除限售12.50万股[18][19] 行权与限售情况 - 预留授予股票期权第二个行权期可行权数量占50%[19] - 预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除数量占50%[19] - 行权及解除限售条件成就需向深交所等申请手续[20]

激励计划数据 - 本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期，7名激励对象可行权7.00万份，占总股本0.0233%，行权价31.89元/份[1] - 本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期，10名激励对象可解除限售12.50万股，占总股本0.0416%[1] - 2020 - 2021年多次完成激励对象授予登记，授予价格11.71 - 32.10元不等[5][7][8] - 2021 - 2023年多次回购注销激励对象股票期权及限制性股票[6][7][9][12] - 2022 - 2023年多次调整股票期权行权价格[9][13] 行权与解除限售情况 - 2022 - 2023年各期行权/解除限售人数及对应数量[10][11][12] - 2023年注销部分离职及考核不达标激励对象股票期权[9][12] 业绩指标 - 2023年公司净资产收益率为10.35%，不低于9%且不低于对标企业75分位值[16] - 以2019年为基数，2023年公司营业收入增长率为147.40%，不低于60%且高于对标企业75分位值[16] - 2023年公司主营业务收入占比99.75%，高于95%[16] 其他情况 - 预留授予股票期权第二个等待期2024年6月24日届满，限制性股票第二个限售期2024年6月25日届满[15] - 公司和激励对象均未发生不满足行权/解除限售条件的情形[15] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[20] - 董事会、监事会、律师同意办理相关行权/解除限售事宜[23][24][26]

董事会换届 - 2024年6月25日公司召开会议审议通过换届选举议案[2] - 公司第六届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] - 选举董事候选人议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] 股东持股 - 王戈先生直接持有公司股份2.63%[8] - 郑大伟先生直接持有公司股份0.05%[14] 关联关系 - 许研等5人与持有公司5%以上股份股东无关联关系[13][14][16][17][19]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-048 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会应于监事任期届满前进行换届选举。经过公 司职工代表于 2024 年 6 月 25 日民主商议选举马凝晖女士为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 马凝晖女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会 选举通过非职工代表监事候选人之日起三年。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-049 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方中科集成科技股份有限公司董事会现就提名 徐帆江为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京东方中 科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方中科集成科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-047 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。 网络投票时间为：2024年7月12日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15 至2024年7月12日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登 ...