北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作 用。本人出席董事会会议的具体情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方 式参加会 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002819 证券简称：东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 在评估基准日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年 12 月 31 日，北京万里红 | | 北京万里红科技 | 北京天健兴业资 | 周国康、马洪晶 | 天兴评报字[2024] | 可收回金额 | 科技有限公司商 | | 有限公司资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0350 号 | | 誉资产组在评估 | | | | | | | 基准日的可收回 | | | | | | | 金额不低于 | | | | | | | 47,688 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-016 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联 交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额 为 2,970.79 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易， 预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 12.28 万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超 过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 606.22 万元。 公司及子公司与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易情况 单位:万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 ...

2023年度内部控制自我评价报告 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京东方中科集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 北京东方中科集成科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A011295 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方中科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司关于 股东万里锦程创业投资有限公司等 20 名 股东对北京万里红科技有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东万里锦程创业投资有限公司等 20 名股东 对北京万里红科技有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的说明审核报告 目 录 审核报告 公司关于股东万里锦程创业投资有限公司等 20名股东对北京万里 红科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同专字（2024）第 110A007570 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称"东方中科公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 ...

一、担保情况概述 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称"东科保理"）拟 在未来 12 个月内，向交通银行股份有限公司上海江西中路支行申请 综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向华夏银行股份有限 公司北京长安支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 3,000 万元； 向富邦华一银行有限公司上海虹桥支行申请综合授信业务，额度不超 过人民币 4,000 万元；向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综 合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向上海住友商事有限公 司提供商业保理业务，额度不超过人民币 4,000 万元。以上申请融资 额度总计不超过人民币 14,000 万元，用于日常公司运营等用途。公 司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股股 东，占股 60%。东科保理的另外一位股东为永新盈凯企业管理中心 （有限合伙），持股比例为 40%，非公司关联方。本次担保事项中， 永新盈凯企业管理中心（有限合伙）提供相关反担保。 公司全资子公司上海颐合贸易有限公司（以下简称"上海颐合"） 拟在未来 12 个月内，向交通银行 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 110A011293 号无保留意见审计报 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-019 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次被资助对象为公司控股子公司东科（上海）商业保理有 限公司（以下简称"东科保理"）、上海北汇信息科技有限公司（以 下简称"北汇信息"）、北京中科锦智数字技术有限公司（以下简称 "中科锦智"）、北京中科领虹科技有限公司（以下简称"中科领虹"）， 公司拟以自有资金向上述控股子公司提供财务资助额度最高分别不 超过人民币（下同）2.1亿元、0.3亿元、0.14亿元、0.2亿元，财务资助 总额度共计不超过2.74亿元，东科保理、北汇信息资金使用期限为自 款项到账之日起一年，中科锦智、中科领虹资金最长使用期限为自款 项到账之日起三年，借款期满后如需延长借款，经双方友好协议一致， 可以顺延。借款利率均按年利率不超过4.5%确定，利息从借款之日起 按借款金额和实际占用天数计算，每季付息一次。 2、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关 联交易，也不构 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况、业绩 补偿方案的核查意见 及致歉声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京东方中 科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科"、"公司"或"上市公司"） 2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 本次交易标的公司北京万里红科技有限公司（以下简称"万里红"，"标的公司" 或"目标公司"）原股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、 刘达、金泰富、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、青岛精 确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"精确智芯"）、珠海格力创 业投资有限公司（以下简称"格力创投"）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资 中心（有限合伙）（以下简称"珠海众泓"）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"国丰鼎嘉" ...