审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，召集人应为会计专业人士[6] 内部审计工作汇报 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 每季度报告工作情况和发现的问题，每年至少提交一次内部审计报告[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] 内部审计计划与检查 - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 督导至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] - 至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况审计一次[19] 内部控制相关 - 将大额非经营性资金往来等内部控制制度作为检查评估重点[15] - 负责人适时安排后续审查工作并纳入年度计划[15] - 发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[15] 其他制度要求 - 至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[23] - 评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[23] - 保荐人或独立财务顾问对评价报告核查并出具意见[23] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标之一[27] - 建立内部审计部门激励与约束机制[27] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起执行[28] - 制度解释权归属公司董事会[29]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，外部董事应占半数以上，独立董事至少占1/3（至少三名）[3] - 兼任公司高级管理人员的董事总计不得超过董事总数的1/2[3] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员不得少于三人，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 决议规则 - 董事会作出决议，部分事项须2/3以上董事表决同意，其余半数以上同意[9] - 关联交易需独立董事审核且过半数同意，再提交董事会审议[11] 职务代行 - 董事长不能履职时，可由过半数董事推举一人代行职权[10] 会议通知 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 临时会议提前三日书面通知，紧急时可随时通知[15] 会议召集 - 特定情形下董事会应十日内召开临时会议，董事长十日内召集主持[15][17] 会议变更 - 董事会定期会议变更需提前三日书面通知[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 表决方式 - 董事会决议一人一票，过半数出席可举手表决，否则书面表决[23] 委托出席 - 非关联董事、独立董事不得委托关联、非独立董事出席[25] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[25] 提案通过 - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成[28] - 关联决议无关联董事过半数通过，会议过半数无关联董事出席[29] 提案处理 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[32] - 部分情况会议应暂缓表决[32] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[34] 规则修订 - 规则修订董事会提草案，股东会审议通过[37] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况，秘书按规定报送公告[39] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效[41]

战略委员会构成 - 由三名董事组成[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由董事长担任[3] 会议通知 - 提前3日发通知，紧急可口头通知[10] - 快捷方式2日无异议视为收到通知[9] 会议举行与决议 - 过半数委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 委员每人一票表决权[15] 资料保存与披露 - 会议记录等资料保存不少于十年[10] - 董事会年报披露委员会工作内容[16]

其他新策略 - 公司电子邮箱由 atg@atgcn.com 变为 ccd@ccd.com.hk[2] - 变更后的电子邮箱自 2025 年 8 月 8 日公告披露之日起启用[2][3]

董高任职限制 - 董事辞职后公司需60日内完成补选[4] - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能任董高[4][5] - 对破产清算公司负有个人责任，自清算完结日起未逾3年不能任职[7] - 对违法被吊销执照公司负有责任，自吊销日起未逾3年不能任职[7] 董高义务与股份转让限制 - 董高忠实义务至少在任期结束后两年内不当然解除[12] - 董高离职后六个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董高，在任期内和届满后六个月内每年减持股份不得超所持总数的25%[15]

人员持股 - 邱小维持股759,867股，占比0.25%[2] - RAY AN CHUANG（庄瑞安）持股5,300股，占比0.002%[5] - 林铮持股607,872股，占比0.20%[5] - 蔡彭华持股303,968股，占比0.10%[5] 人事变动 - 2025年8月8日提名郑一茜为非独立董事候选人[3] - 2025年8月8日聘任郑一茜、张旋为副总经理[7] - 邱小维等四人因工作调整辞职，仍任其它职务[1][4]

注册资本与股本变更 - 截至2022年6月30日，公司总股本为272,041,686股，注册资本为272,041,686元[3] - 2022年7月1日至2025年4月17日，3,014,542.00张“亚泰转债”完成转股，转成35,928,319股公司股票[3] - 公司总股本由272,041,686股变更为307,970,005股，注册资本由272,041,686元变更为307,970,005元[3] 《公司章程》修订 - 修订后拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 注册资本条款由27,204.1686万元变更为30,797.0005万元[4] - 新增法定代表人相关规定，其以公司名义活动法律后果由公司承受[5] - 高级管理人员定义增加本章程规定的其他人员[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 已发行股份数及普通股股数均由27,204.1686万股变更为30,797.0005万股[6] 股份收购与转让 - 因特定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过[7] - 收购后不同情形的股份注销或转让时间有规定[7][8] - 收购后合计持有的本公司股份总数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[8] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[8] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼[11] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[12] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需担责[13] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[13] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[16] - 公司与关联人发生的特定金额以上交易须股东会审议[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须董事会或股东会审议[17] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会[19][20] - 不同主体请求召开临时会议的反馈及通知时间有规定[21][22] - 董事会、监事会及特定股份股东有权向股东大会或股东会提出提案[23] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知中将充分披露候选人详细资料[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不提取[55] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先考虑现金方式[57] - 满足条件时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[57] - 利润分配政策调整有严格表决和审议要求[61] 其他 - 公司在不同会计期间报送财务会计报告的时间要求[54] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[61] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[62] - 公司指定《证券时报》等为刊登公告和披露信息的媒体[62] - 章程修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，取消监事会及监事设置[71] - 董事会同意修订内部治理制度，部分制度需提交股东大会审议[73][74]

业绩数据 - 公司2024年相关数据为25.56、11.87、7404.52、6910.57、521、284、1771、693.5，占比为36.07%[41] - 521占比29.42%[159] - 出现占比5.82%[161] 新产品与新技术 - 犀照科技打造“IDEAFUSION兆材云库数字化平台”，集合超46万款新材物料、2000家全球优质供应商入驻[70] - 犀照科技自主研发的“Transfusion AI”平台于2025年3月正式上线，基于300万 + 设计数据资源[76] - “Transfusion AI”平台核心智能引擎直联46万 + 供应链资源[76] 市场扩张 - 犀照科技在深圳、上海、北京、新加坡、日本打造线下智慧物料房，日本规划中，香港建设中[72] 其他 - 2024年公司获得iF设计奖等荣誉[22] - 公司使命是东意西境，点亮人居梦想；愿景是成为国际化设计创意机构引领潮流；核心价值观是以客户为中心等[28] - 公司在多个协会组织中担任副会长、会员单位、常务理事等多种角色[39] - 犀照科技致力于完成室内设计线上协同等数字化办公平台革新工作模式[62] - 公司回应利益相关方期望与诉求，如合规经营、提升业绩等[106]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月26日14:00召开[3] - 股权登记日为2025年8月21日[6] - 现场会议地点为深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室[10] 提案相关 - 提交审议提案包括变更董事、变更注册资本等议案[11] - 提案3需逐项表决，部分属特别决议事项[12] - 议案表决对中小投资者单独计票披露[12] 登记信息 - 登记方式多种，截止8月25日下午5点[13] - 登记时间为8月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"362811"，简称为"郑中投票"[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间[22][23] 表格要求 - 参会股东登记表填写及送达要求[30] - 《授权委托书》相关要求[28]

业绩总结 - 2022年7月1日至2025年4月17日，3,014,542.00张“亚泰转债”完成转股，票面金额301,454,200.00元[2] 数据变更 - “亚泰转债”转成35,928,319股公司股票，总股本由272,041,686股变为307,970,005股[2] - 公司注册资本由272,041,686元变更为307,970,005元[2] 新策略 - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2][5] - 拟不再设监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使职权[2]