会议安排 - 公司2025年1月3日发第九届董事会第十九次会议通知，1月6日召开[1] 议案表决 - 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》获通过，待股东大会审议[2] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》获通过，待股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[4][5]

融资与转股 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元[3] - “赫达转债”初始转股价17.40元/股，2025年1月3日变为16.85元/股[5][9] - 2024年第四季度“赫达转债”因转股减少21张，金额减2,100元，转股121股[10] - 截至2024年12月31日，“赫达转债”剩余5,998,643张，金额599,864,300元[10] 股本变动 - 2024年3月6日回购注销413,000股限制性股票，总股本调为341,699,040股[5] - 2024年第四季度总股本增6,430,121股，从341,706,733股变为348,136,854股[11] - 2024年第四季度有限售条件股份增6,430,000股，比例从6.35%变为8.08%[11] - 2024年第四季度无限售条件股份增121股，比例从93.65%变为91.92%[11] 分红情况 - 2023年度以341,704,139股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税）[6] - 2024年前三季度以348,136,854股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税）[9]

证券信息 - 证券代码为002810，简称为山东赫达[1][2][4] - 债券代码为127088，简称为赫达转债[1][2][4] 转股信息 - 转股期限为2024年1月8日至2029年7月2日[2] - 2024年12月24日至2025年1月2日暂停转股[2] - 2025年1月3日恢复转股[2][4] - 因2024年前三季度权益分派，“赫达转债”自2024年12月24日起暂停转股[2]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-090 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度 利润分配方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 11 月 19 日的《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过分红派息方案 1、公司 2024 年前三季度利润分配方案为：公司拟以当前总股本 341,706,791 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，共计派发现金 51,256,018.65 元；剩余未分 配利润计入以后年度分配。若在方案实施前公司总股 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-091 山东赫达集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、调整前"赫达转债"转股价格：17.00 元/股 4、调整后"赫达转债"转股价格：16.85 元/股 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券 发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-091 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将 ...

证券信息 - 证券代码002810，简称为山东赫达；债券代码127088，简称为赫达转债[1][3][5][8][10] 转股相关 - 转股期限为2024年1月8日至2029年7月2日[3] - 2024年12月24日至2024年前三季度权益分派登记日暂停转股[3] - 恢复转股时间为2024年前三季度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等多种情况有对应转股价格调整公式[8] - 转股价格调整日在特定时段，转股申请按调整后价格执行[10]

投资项目情况 - 拟在美国投资不超5亿建200亿粒/年植物胶囊项目[3][6][8] - 资金通过自有资金或外部融资筹集[3][5][8] - 总工期约20个月，2026年全部投产[8][9] 决策与审批 - 2024年12月16日董事会审议通过投资议案[7] - 属董事会权限，无需股东大会审议[3][7] - 尚处规划阶段，需政府审批或备案[7] 影响与风险 - 利于拓展美国及周边市场，完善全球化布局[10] - 面临投资建设、市场竞争等风险[4][5][10][11]

会议信息 - 公司2024年12月13日发出第九届董事会第十八次会议通知[1] - 会议于2024年12月16日在公司会议室召开，7名董事全出席[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，7票赞成[2] - 《关于公司对外投资的公告》2024年12月17日发布[2] 备查文件 - 备查文件为公司第九届董事会第十八次会议决议[3]

股票期权授予 - 股票期权授予登记完成日为2024年11月27日，实际授予数量643万份，行权价格13.28元/份，授予人数116人[2] - 授予日为2024年10月18日，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[5][6] - 董事、总经理包腊梅等3人各获授25万份，占本次授予总数3.8880%，占目前股本总额0.0732%[6] - 副总经理苏志忠等2人各获授15万份，占本次授予总数2.3328%，占目前股本总额0.0439%[6] - 中层管理人员及核心骨干员工（111人）获授538万份，占本次授予总数83.6703%，占目前股本总额1.5744%[6] 行权安排 - 股票期权有效期最长不超过60个月，第一个行权期自授予日起12 - 24个月内，可行权比例40%[7][9] - 第二个行权期自授予日起24 - 36个月内，可行权比例30%[9] - 第三个行权期自授予日起36 - 48个月内，可行权比例30%[9] 业绩考核 - 2024年需满足以2023年营业收入为基数，营收增长率不低于20%或以2023年净利润为基数，净利润增长率不低于10%[14] - 2025年需满足营业收入较2023年增长率不低于40%或净利润较2023年增长率不低于30%之一[15] - 2026年需满足营业收入较2023年增长率不低于60%或净利润较2023年增长率不低于60%之一[15] 个人绩效行权系数 - 绩效A（杰出）/B+（优秀）/B（良好）档，个人层面行权比例系数为100%[17][18] - 绩效B -（需改进）档，个人层面行权比例系数为75%[17][18] - 绩效C（基本合格）档，个人层面行权比例系数为50%[17][18] - 绩效D（不合格）档，个人层面行权比例系数为0%[17][18] 调整情况 - 激励对象人数由原119人调整为116人[19] - 股票期权授予登记数量由646万份调整为643万份[19] 其他 - 股票期权代码为037475[21]

特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-086 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于调整赫达转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、调整前"赫达转债"转股价格：17.19 元/股 4、调整后"赫达转债"转股价格：17.00 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 28 日 一、关于"赫达转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】1099 号"核准， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日 公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券 代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《山东赫达集团股份有 限公司 ...