经核查公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十九日 P A G E ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议13次通讯参加无缺席[5] - 2024年独立董事应列席股东大会5次通讯列席无缺席[5] - 2024年独立董事现场工作共15日[12] - 2025年独立董事将继续履职提建议[27] 议案审议 - 2024年4月24日审计委员会审议8项议案通过[6] - 2024年8月27日审计委员会审议4项议案通过[7] - 2024年10月13日审计委员会审议1项议案通过[7] - 2024年10月28日审计委员会审议3项议案通过[7] - 2024年4月25日审议通过内控自评报告议案[18] - 2024年10月14日审议通过聘任会计师事务所议案[19][20] - 2024年12月2日审议通过聘任董事会秘书议案[23] 公司合规 - 2024年关联交易合规无违规占用资金[15] - 2024年无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年无收购决策及措施情形[17] - 2024年按时披露年报季报等[18] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[21] - 2024年无会计政策更正情形[22] - 2024年董事及高管薪酬合规方案合理[24][25] - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[26]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.305亿元，同比增长43.30%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8548.29万元，同比扭亏为盈增长126.36%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2646.98万元，同比增长20914.52%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为9.30%，同比提升40.76个百分点[20] - 2024年非经常性损益金额为8965.63万元，主要来自非流动性资产处置损益9407.12万元[25] - 2024年政府补助金额为415.51万元，同比下降39.35%[25] - 公司本期实现营业总收入103,053.73万元，同比增长43.30%，归属于上市公司股东的净利润8,548.29万元，同比上升126.36%[33] - 公司报告期内实现营业总收入103,053.73万元，同比增长43.30%[59] - 归属于上市公司股东的净利润8,548.29万元，同比上升126.36%[59] - 公司2024年营业收入为1,030,537,291.49元，同比增长43.30%[70] - 研发费用52,112,766.15元，同比下降18.06%，占营业收入比例5.06%[78][80] - 财务费用27,231,431.88元，同比增长16.21%[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长20,914.52%，从2023年的125,959.60元增至2024年的26,469,800.17元，主要因经营资金流转加快[82][83] - 投资活动现金流量净额同比改善129.62%，从2023年净流出135,430,236.42元转为2024年净流入40,110,927.01元，主因固定资产投资减少及处置非流动资产[82][83] - 筹资活动现金流量净额同比下滑120.30%，从2023年净流入91,109,686.37元转为2024年净流出18,493,568.53元，因项目贷款大幅减少[82][83] 各条业务线表现 - 公司主营业务增加了新能源汽车电控及驱动系统业务[19] - 新能源汽车业务销售收入同比增长57.55%，主要由于第一大客户订单量大幅攀升及新客户轻卡项目放量[33] - 电极箔业务销售收入同比增长30.45%，产能利用率提升导致单位成本下降，毛利率上升[33] - 新能源汽车电控及驱动系统收入538,583,531.98元，占比52.26%，同比增长57.55%[70][71] - 电极箔收入491,917,476.32元，占比47.73%，同比增长30.45%[70][71] - 电极箔生产量1,279.07万平方米，同比增长37.15%[72] - 公司新能源汽车电控及驱动系统技术水平处于行业领先地位[28] - 公司拥有电动汽车领域有效授权专利及软件著作权161项，获国家技术发明奖等多项省部级科技奖励[41] - 研发投入涵盖SiC控制器、自动驾驶智能滑板底盘等前沿技术，产品通过欧盟认证及多项国际重大活动考验[40] - 电极箔业务客户覆盖日本、韩国、中国台湾及大陆主要铝电解电容器生产企业，产品性能达日本企业水平[32][37] - 电极箔业务中铝箔刻蚀技术将活性物质附着力提升50%以上[60] - 电动化上装系统使车辆节油率达到25%以上[62] - 广东生产基地两条生产线实现年产100,000台套新能源商用车电控及驱动系统产品[63] - 公司成功拓展电动重卡、电动拖拉机及新能源航空地勤设备等新客户[64][65] - 公司电极箔业务拥有50项技术专利授权，部分产品性能接近日本同类水平[49] - LG系列腐蚀扩面技术较传统技术提高20%，应用于汽车电子等领域[55] - LW系列比容指标大幅提高，具备挑战日本行业龙头的能力[55] - LH系列产品在国内同规格市场占据主导地位，逐步取代进口产品[56] - LH系列通过变频腐蚀技术使原材料厚度降低5μm[56] - LH系列化成电压规格达到140WV，性能稳定[58] - 公司低压全系列产品结构为下游客户提供"一站式"服务[54] 各地区表现 - 华北地区收入161,511,414.35元，同比增长70.77%，毛利率20.74%[70][71] - 华东地区收入409,614,391.68元，同比增长47.16%，毛利率16.87%[70][71] - 海外市场布局五大区域，立项超20个意向主机厂项目，正申请设立多国代理商以拓展销售网络[43][44] - 新能源商用车配套整车客户超20家，累计配套整车逾160,000辆，国内销售占比较2023年提高[36] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司计划投资21,000万元在北京建设新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期），其中使用变更后的募集资金13,000万元[101] - 新项目建成后将具备年产5万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力，满足公司新能源汽车业务70%以上的产能要求[101] - 公司缩减新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目募投资金使用规模至2,000万元[101] - 公司将节余募集资金13,000万元及利息收入和理财收益永久性补充流动资金[101] - 公司2025年营业收入目标为13亿元，同比增长26.15%[118] - 新能源汽车业务计划拓展至500万辆/年的新能源货车市场容量[115] - 电极箔业务面临电子光箔和电力能源价格波动风险，占化成箔生产成本比重较大[124] - 公司新能源汽车电控系统直接材料成本占产品成本比重较高，受国际形势影响严重[124] - 超级电容用材料已具备产业化基础，未来将拓展至锂离子电池领域[117] - 新能源商用车电控系统计划成为国内领军企业，重点开拓头部客户资源[116] - 公司计划通过技术优化和供应链拓展达成降本目标，应对原材料价格波动[121] - 北京新基地将增设重卡用高压集成控制器专用生产线，广东基地扩产高压线束总成[121] - 海外市场计划从印度KD供货拓展至北美和欧洲，推动动力系统集成方案出口[119] - 公司计划年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[174] 其他重要内容 - 公司工商注册地址于2024年11月18日变更为肇庆市端州区立信路6号新港湾置业广场1栋101号商铺[16] - 土地收储及子公司股权出售贡献非经常性损益净利润合计8,744.16万元（4,200.89万元+4,543.27万元）[34] - 公司土地收储交易价格为4,986.36万元，贡献净利润4,200.89万元，占净利润总额的49.14%[104] - 土地收储涉及肇庆市端州区土地总面积20,525.8平方米，建筑物总面积10,407.32平方米[104] - 深圳市力合创业投资有限公司出售深圳清研电子科技有限公司1.235%股权，交易价格为481万元，贡献净利润408.85万元，占净利润总额的4.78%[107] - 深圳市力合创业投资有限公司等出售深圳清研电子科技有限公司12.284%股权，交易价格为4,864.02万元，贡献净利润4,134.42万元，占净利润总额的48.37%[107] - 北京理工华创电动车技术有限公司净利润为1,503.81万元，营业收入为5.39亿元，总资产为10.56亿元[109] - 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司净利润为8,611.99万元，营业收入为5.97亿元，营业利润为1.01亿元[109] - 广西梧州华锋电子铝箔有限公司净利润为-399.38万元，营业收入为1.34亿元，营业利润为-399.44万元[109] - 宝兴县华锋储能材料有限公司净利润为619.75万元，营业收入为6,846.74万元，营业利润为915.69万元[109] - 2024年我国新能源汽车销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率提升至40.9%[110] - 新能源商用车销量59.6万辆，同比增长54%，渗透率达13.6%[110] - 新能源重卡销量8.2万辆，同比增长140%，渗透率13.6%[110] - 新能源物流车销量45.7万辆，同比增长65.2%[110] - 日本铝电解电容器产量占全球30%以上，是铝箔消费的晴雨表[113] - 电极箔行业受消费类电子产品周期性波动影响，下游需求可能因宏观经济恶化大幅下滑[125] - 公司面临存货跌价风险，若市场需求变化导致销售价格下降或滞销，需计提跌价准备[127] - 实际控制人谭帼英女士可能通过表决权对公司人事、发展战略等重大事项进行控制，存在损害其他股东利益的风险[128][129] - 核心人才流失和技术泄密风险可能影响公司技术延续性和领先程度，部分核心技术以非专利形式持有[130] - 铝电解电容器用电极箔属于国家支持的战略性新兴产业，但产业政策可能随实时变化调整[131] - 环保政策收紧可能导致公司及子公司因不符合环保要求受到处罚，影响生产经营[132] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[134] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[134]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入284,450,220.58元，较上年同期增长35.46%，主要因新能源业务市场订单增长[6][10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,065,393.85元，较上年同期下降214.84%[6] - 公司营业总收入本期发生额为284,450,220.58元，上期发生额为209,986,586.67元[20] - 公司净利润本期为 -3,506,475.82元，上期为2,862,840.56元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -3,065,393.85 元，上期为 2,669,258.65 元[22] - 少数股东损益本期为 -441,081.97 元，上期为 193,581.91 元[22] - 综合收益总额本期为 -3,506,475.82 元，上期为 2,862,840.56 元[22] - 基本每股收益本期为 -0.0156 元，上期为 0.014 元[22] - 稀释每股收益本期为 -0.0144 元，上期为 0.0126 元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本250,428,193.01元，较上年同期增长43.34%，因营业收入增长同步增加[10] - 公司营业总成本本期发生额为289,195,377.34元，上期发生额为209,291,183.96元[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,102,092,798.57元，较上年度末增长1.91%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益999,651,565.70元，较上年度末下降0.30%[6] - 存货较期初增长24.21%，主要因原材料和库存商品增加[10] - 短期借款较期初增长8.36%，因流动资金贷款增加[10] - 公司货币资金期末余额为147,400,890.52元，期初余额为142,200,264.26元[16] - 公司应收票据期末余额为130,116,734.32元，期初余额为179,921,016.67元[17] - 公司应收账款期末余额为365,091,776.95元，期初余额为389,649,602.30元[17] - 公司资产总计期末余额为2,102,092,798.57元，期初余额为2,062,745,126.61元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,030,589.56元，其中计入当期损益的政府补助3,673,077.22元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,990[12] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 125,804,414.74 元，上期为 86,507,716.36 元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6,217,804.96 元，上期为 -1,107,249.37 元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -770,987.36 元，上期为 -1,975,733.25 元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 14,548,260.01 元，上期为 30,376,583.33 元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 7,600,626.26 元，上期为 27,390,318.43 元[25] 公司重要事件 - 2025年1月23日公司披露《2024年度业绩预告》[14] - 2025年2月12日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[14] - 2025年3月7日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于不提前赎回"华锋转债"的议案》[14]

可转债情况 - 2019年12月4日发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[4] - 初始转股价格13.17元/股，2024年7月10日起为8.70元/股[7][8][9] - 2025年Q1“华锋转债”转股减少38,000元，转股4,357股[10] - 截至2025年3月31日，“华锋转债”剩余1,417,605张，金额141,760,500元[10] 股本情况 - 2025年Q1前限售股38,373,354股占19.56%，变动后占19.55%[11] - 2025年Q1前无限售股157,857,166股占80.44%，变动后为157,861,523股占80.45%[11] - 2025年Q1前总股本196,230,520股，变动后为196,234,877股[11] 转股价格调整 - 2020年5月29日转股价格由13.17元/股调为13.09元/股[7] - 2020年7月2日转股价格由13.09元/股调为11.71元/股[8] - 2021年3月23日转股价格由11.71元/股调为9.13元/股[8]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收储事项概述 公司与端州储备中心已正式签署了《土地收回协议书》，并收到端州储备中 心支付的首期土地收储补偿款，即 1,496 万元（大写：人民币壹仟肆佰玖拾陆万 元 整 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号： 2024-054）。 公司与端州储备中心已按照《土地收回协议书》的相关约定，办理完成本次 标的资产的产权过户登记手续，本次标的资产的不动产权证书编号已变更为：粤 （2024）肇庆市不动产权第 0044244 号、粤（2024）肇庆市不动产权第 0044225 号。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在巨潮 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于不提前赎回"华锋转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日，广东华锋新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）股票价格已有十五个交易日的收盘 价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"华锋转债"） 当期转股价格（8.70 元/股）的 130%，即 11.31 元/股。根据相关法律法规的规 定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，已触发"华锋转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于不提前赎回"华锋转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"华锋转 债"提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 不提前赎回华锋转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"华锋股份"、"公司"）公 开发行可转换公司债券（以下简称"可转债发行"）的持续督导保荐机构，根据 《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就华锋股份可转换公司 债券（以下简称"华锋转债"，债券代码：128082.SZ）本次不提前赎回转债的事 项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、"华锋转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "华锋股份"）于 2025 年 3 月 7 日分别召开第六届董事会第二十次会议、第六 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向中国银行股份 有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公 司（以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）拟向中国银行股份有限公司肇庆 分行融资不超过人民币 4,000 万元，公司将为高要华锋的此次银行融资业务提 供连带责任保证担保，有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。 同时，为便于上述担保事项的顺利进行，公司提请董事会授权公司法定代 表人（董事长）或 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向交通银行股份有限公司肇庆分 行融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司本次为肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以 下简称"高要华锋"或"全资子公司")向中国银行股份有限公司肇庆分行融资 提供连带责任保证担保是基于全资子公司的业务发展需要。本次被担保对象为公 司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害 公司及股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，表决程序合法有效。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司为全资子公司融资提供担保的 ...