会议安排 - 公司2024年4月26日决定5月24日召开2023年年度股东大会[1] - 4月27日刊登股东大会通知公告，5月22日刊登提示性公告[2][4] - 现场会议5月24日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）8名，持股97,728,551股，占比53.6081％[7] - 参加网络投票股东2名，持股105,900股，占比0.0581％[8] - 现场和网络投票股东共10名，持股97,834,451股，占比53.6661％[8] 会议结果 - 股东大会审议通过15项议案，均以普通决议获1/2以上表决通过[11][12][13] - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效，决议合法有效[6][9][10][13][14]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-028 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-023）登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大 会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30，会期半天。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-027 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日和 2022 年 4 月 12 日披露于《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定 期将于 2024 年 5 月 17 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-026 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押展期手续，具 体事项如下： | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 原质押 | | 原质押 | 本次质 押展期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及 | 期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | | | 质权人 | 用途 | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | | 到期日 | 后质押 | | | | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 到期日 | | ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-025 二、其他说明 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定， 具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 12 元/股（含），回购期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月24日14:30召开，会期半天[2] - 股权登记日为2024年5月17日[6] - 登记时间为2024年5月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月24日，交易系统投票时间为9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] - 深交所交易系统投票代码为362802，投票简称为洪汇投票[19] 议案信息 - 议案1至15需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[8] - 议案1 - 15需对中小投资者表决单独计票并披露[8] - 会议表决议案涵盖2023年度报告及摘要等多项内容[26][27]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-014 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于2024年4月26日在公司综合楼 306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事 认真审议，表决通过了如下议案: 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 度财务预算报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》。 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划严格遵循了证券监管机 构关于利润分配的相关规定以及公司做出的 ...

选聘程序 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定，聘期一年可续聘[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提出聘请议案[5] - 选聘文件发布后应依法确定会计师事务所提交应聘文件响应时间[7] 选聘要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 公司评价审计费用报价以满足要求的所有报价平均值为选聘基准价[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上，公司应在信息披露文件说明相关情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超过两年[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘规定 - 除特定情形外公司不得在年报审计期间改聘会计师事务所[13] - 年报审计期间需改聘时审计委员会应提议委任其他所并提交下次股东大会审议[18] - 公司拟更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 解聘通知 - 公司解聘或不再任会计师事务所需提前30天通知[14] 审计委员会职责 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所情况[16] - 审计委员会应关注拟聘任会计师事务所近3年执业质量及审计项目调查情况[16] - 审计委员会应关注聘任期内审计费用变动及选聘成交价与基准价情况[17] - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查并涵盖在年度报告中[17] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] 股东大会权力 - 情节严重时股东大会可决议不再聘用有问题的会计师事务所[17] 选聘方式 - 公司选聘可采用竞争性谈判等多种方式[6]

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张熔显 已离任） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自本人 2017 年 9 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至 2023 年 10 月 8 日届满。作为独立董事以来严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 规则》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责的情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人张熔显，男， 1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，硕士学位，中国注册会计师。 本人于 1996 年 8 月至 2001 年 2 月，任职中国建设银行无锡分行任信贷员； 2001 年 2 月至 2003 年 4 月，任深圳德勤华永会计师事务所(原深圳天健信德会计 师事务所)审计职务；2003 年 4 月至 2023 年 1 月，任无锡德恒方会计师事务所有 限公司合伙人、监事；2014 年 9 月至今，任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询 中心经营者 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东汉 已离任） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自 2017 年 9 月 20 日起担任公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至 2023 年 10 月 8 日届满。担任独立董事以来严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人杨东汉，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，法学学士学位，持专职律师执业证和独立董事资格证书。 本人自 2005 年 7 月至 2006 年 6 月在江苏省睢宁县李集镇司法所任办事员； 2006 年 7 月至 2023 年 4 月任职江苏开炫律师事务所，先后为事务所作为法律顾 问单位的江苏中标节能科技股份有限公司等十多家公司提供法律服务； 2017 年 6 月至 2022 年 3 月兼任无锡派克新材料科技股份有限公司独立 ...