续聘情况 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年，费用40万[3] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[15][16] 审计机构数据 - 截止2024年末，公证天业合伙人59人、注会349人等[5] - 2024年度收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元[6] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[6] 风险情况 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，保险限额1亿[7] - 近三年受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等[8] 费用情况 - 本期年报审计费用30万元，内控审计费用10万元，与上期持平[12]

外汇交易业务安排 - 拟开展不超500万美元外汇衍生品交易，额度可循环[2] - 投资期限最长36个月，授权有效期至下一年度股东大会前[3] - 资金用自有资金，实施主体含子公司[5][6] 交易目的与风险 - 开展交易可锁定成本、防范外汇风险[7] - 交易存在市场、流动性等风险[8] 风险管控措施 - 禁止风险投机行为，制定管理制度[10] - 财务部跟踪评估，内审部监督合规性[10]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-016 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关 联交易的公告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关 于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司 对2024年度、2025年度与安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司铜 陵善纬新材料科技有限公司发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，公司与安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简 称"善孚科技"）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称"铜陵 善纬"）发生采购商品日常经营相关的关联交易事项。经确认，2024 年度公司与 善孚科技关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 4,791.72 万 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.33元，同比增长17.86% [1] - 每股净资产从2023年3.65元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持0.85元不变，每股未分配利润下降5.63%至1.34元 [1] - 营业收入同比增长22.25%至4.56亿元，净利润增长15.69%至0.59亿元 [1] - 净资产收益率显著提升至9.16%，同比增长19.74% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股61.39%，较上期减少92.64万股 [1] - 项洪伟保持第一大股东地位，持股52.92%未变 [2] - 新进股东包括辜德雄(0.71%)、潘东丽(0.38%)和单明川(0.36%) [2] - 退出股东包括朱天社(原持股1.25%)、顾卫新(0.48%)和高盛公司(0.39%) [2] - 黄叶华增持18.79万股至0.58%持股比例，泽源私募基金增持9.77万股 [2] 分红方案 - 拟实施10派1元(含税)的利润分配方案 [3]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15－9:25；9: ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-009 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知，并于2025年4月25日在公司综合楼 306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事 认真审议，表决通过了如下议案: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告》及摘要。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-01 ...

其他新策略 - 截至2024年底公司建立健全合理内控并有效实施[1] 制度评价 - 监事会认为公司组织完善、制度健全，内控具完整性、合理性和有效性[1] - 公司内控自我评价报告真实客观反映内控实际情况[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45,550.93万元、利润总额6,870.68万元、净利润5,924.01万元，同比增22.19%、13.08%、16.43%[5] - 预计2025年度营业收入和净利润较2024年增长 - 15%~15%[6] 财务决策 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，费用40万元[17] - 2025年公司独立董事领取固定津贴（税前8万元）[20] - 同意公司申请综合授信融资，额度不超4亿元或等值外币[23] - 公司开展外汇衍生品交易业务金额不超等额500万美元，额度循环使用[25] - 公司及子公司拟用不超4亿元或等值外币自有闲置资金现金管理，额度滚动使用[26] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告及议案，表决均为5票同意[1][2][5][6][8][25][26][28][30][33][34] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[30]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-011 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《2024年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度。 （3）2024年度现金分红和股份回购的总额为72,182,159.51元，该总额占 2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为121.85%。 二、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红预案不触及其他风险警示情形 2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润59,240,089.28元，提 取法定盈余公积6,226,404.64元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2024 年12月31日，公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为455,509,321.19元，同比增长22.19%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为59,240,089.28元，同比增长16.43%[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为53,027,342.40元，同比增长33.35%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27,195,406.27元，同比下降70.24%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.16%，同比上升1.51个百分点[19] - 2024年总资产为688,358,316.36元，同比下降4.56%[19] - 2024年非经常性损益合计为6,212,746.88元，主要包括政府补助519,602.43元和金融资产收益7,067,742.73元[25][26] - 2024年第四季度营业收入为112,299,698.98元，净利润为15,041,955.03元[24] - 2024年实现营业收入45,550.93万元，同比增加22.19%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为5,924.01万元，同比增加16.43%[52] - 研发费用投入2,675.46万元，占营业收入比例为5.87%[52] - 经营活动现金流量净额同比下降70.24%至27,195,406.27元，主要因销售收款减少及采购支付增加[72][73] - 投资活动现金流量净额同比激增968.05%至121,883,215.73元，因投资支付减少21.55%[73] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为50,836,669.14元，增幅达822.23%[73] 各条业务线表现 - 公司主营业务为特种氯乙烯共聚物及相关产品的研发、生产和销售[12] - 水性乳液（树脂）系列产品是公司未来重点发展方向，尤其在建筑和汽车领域应用前景看好[29] - 公司是特种氯乙烯共聚物水性化应用推广的全球少数企业之一[33] - 公司主营业务包括氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售[33] - 公司主要客户包括阿克苏诺贝尔、庞贝捷、宣伟等国际涂料巨头[34] - 水性乳液（树脂）产品实现收入14,240.62万元，较上年大幅提升[53] - 水性乳液（树脂）收入142,406,241.84元，同比增长329.74%[59] - 特种氯乙烯共聚物毛利率29.23%，同比下降2.83%[61] - 氯醋树脂收入312,618,435.13元，同比下降7.93%[59] - 水性乳液（树脂）毛利率26.36%，同比上升17.97%[61] 各地区表现 - 国内销售占比69.56%，收入316,849,912.60元，同比增长30.15%[59] - 出口销售收入138,659,408.59元，同比增长7.21%[59] - 公司出口地域包括印度、意大利、韩国等50多个国家和地区[103] 成本和费用 - 特种氯乙烯共聚物营业成本中原材料占比76.05%，金额达245,165,400.87元，同比增长31.95%[65] - 运费成本同比大幅增长133.29%，金额从5,611,270.70元增至13,090,328.59元[65] - 销售费用同比增长20.41%至10,896,724.82元，财务费用同比下降7.07%至-1,574,917.91元[68] - 研发投入金额26,754,570.43元，占营业收入比例5.87%，同比下降1.47%[70] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[44] 管理层讨论和指引 - 公司生产运营中存在主要原材料价格波动风险、市场政策风险和安全环保风险[4] - 特种氯乙烯共聚物行业2024年呈现"高端化、区域化、绿色化"趋势[31] - 公司持续投入研发以减少高VOCs含量助剂使用并开发水性树脂新品[31] - 公司计划进行技术改造升级，包括年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目[44] - 公司预计2025年度产品产销量、营业收入、归属于母公司所有者的净利润均同比增长-15%~15%[101] - 2025年度营业成本目标控制在营业收入的70%左右[101] - 2025年度期间费用率（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）目标控制在16%左右[101] - 2025年度研发费用预计占营业收入的4%左右[101] - 公司计划加大研发投入，开发新产品如水性涂料基料、功能性树脂和环境友好型氯醋共聚树脂等[97] - 公司将拓展产品应用领域至电子化学品、光伏储能设施、汽车配件、船舶飞机、3C电子产品等高性能领域[98] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司全资子公司包括洪嵩（上海）科技有限公司、洪汇（海南）科技有限公司和洪汇新材（香港）有限公司[12] - 公司及子公司目前共拥有34项国家发明专利、13项实用新型专利及1项外观设计专利[42] - 公司被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业，研发中心被认定为省级企业技术中心[42] - 新增授权发明专利2项，申请发明专利5项[52] - 公司采用循环经济模式，回收利用能源和原辅料，如冷凝水回用、母液水回用等[50] - 公司成功进入迪爱生、太阳化学、阿克苏诺贝尔等全球知名制造商的采购体系[49] - 公司所在地无锡位于长三角中心，地理位置便利，有利于业务开展[51] - 公司被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业[47] - 公司产品销售量36,633.78吨，同比增长41.05%[62] - 安全环保方面投入329万元用于安全生产管理[54]