业绩总结 - 2024年公司营业收入45,550.93万元、利润总额6,870.68万元、净利润5,924.01万元，同比增22.19%、13.08%、16.43%[5] - 预计2025年度营业收入和净利润较2024年增长 - 15%~15%[6] 财务决策 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，费用40万元[17] - 2025年公司独立董事领取固定津贴（税前8万元）[20] - 同意公司申请综合授信融资，额度不超4亿元或等值外币[23] - 公司开展外汇衍生品交易业务金额不超等额500万美元，额度循环使用[25] - 公司及子公司拟用不超4亿元或等值外币自有闲置资金现金管理，额度滚动使用[26] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告及议案，表决均为5票同意[1][2][5][6][8][25][26][28][30][33][34] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[30]