国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二四年第二次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 1 1、公司董事会于 2024 年 8 月 14 日在《证券时报》和深圳证券交易所网站 上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方 式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事 项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。 2、公司本次临时股东大 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-060 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 9 月 2 日 9：15， 结束时间为 2024 年 9 月 2 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）北京时间 14:50 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司董事、副总经理离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日收到公司董事、副总经理、财务总监苏旭霞女士提交的书面辞职报告。苏 旭霞女士因个人原因，不再继续担任公司董事、副总经理、财务总监、审计委员 会委员职务，也不再担任公司其他任何职务。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-059 1 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，苏旭霞女士不再 履行公司董事、副总经理、财务总监的职责，苏旭霞女士的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作；苏旭霞女士负责的相 关工作已进行稳妥的交接，不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照法定 程序尽快完成董事、财务总监的补选工作。 截至本公告披露日，苏旭霞女士未直接和间接持有公司股份。苏旭霞女士不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对苏旭霞女 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-054 2.本次会议审议通过的公司对下属子公司向相关银行申请银行综合授信提 供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子公司融资情况决定是否 予以实施。公司为子公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的 相关规定，及时履行信息披露义务。 3.截至目前，公司、公司子公司及孙公司不存在对控股股东、实际控制人及 无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 新疆天顺供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"） 拟对合并报表范围内的 子、孙公司向相关银行申请银行综合授信提供担保，担保金额预计不超过 22,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 42.85%。其中，为资产负债率超过 70%的 海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称"海南天宇"）提供担保金额不超过 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 38.95%。为资产负债率超过 70%的 新 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-052 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》 同时刊登于当日的《证券时报》。 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2024 年 8 月 12 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事 及高级管理 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-055 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年第二次临时股东大会会议共计 1 项议案，经公司第五届董事会第二 十七次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，且公司第五届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，故公司 2024 年第二次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-053 2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 12 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告及报告摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称天顺股份，代码002800，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是丁治平[6] - 董事会秘书是高翔，证券事务代表是邓微薇[7] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号，电话0991 - 3792613，传真0991 - 3792602，电子信箱xjts@xjtsscm.com[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.93亿元，上年同期6.06亿元，同比减少18.62%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润791.09万元，上年同期1360.34万元，同比减少41.85%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.64亿元，上年同期1.13亿元，同比减少245.01%[11] - 本报告期末总资产10.17亿元，上年度末8.38亿元，同比增加21.44%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.18亿元，上年度末5.13亿元，同比增加0.89%[11] - 非经常性损益合计-190.62万元，其中非流动性资产处置损益8023.54元，计入当期损益的政府补助70.07万元等[14] - 航空运输补贴冲减成本5215.8万元[15] - 营业收入493,233,699.31元，较上年同期606,080,861.19元减少18.62%[22] - 营业成本460,519,006.11元，较上年同期554,725,509.15元减少16.98%[22] - 销售费用5,483,778.47元，较上年同期7,156,490.09元减少23.37%，因报告期内职工薪酬减少[22] - 管理费用10,410,168.47元，较上年同期14,856,315.16元减少29.93%，因报告期内职工薪酬及咨询服务费减少[22] - 财务费用4,630,322.18元，较上年同期7,184,775.24元减少35.55%，因报告期内银行借款利息费用减少[22] - 所得税费用1,598,850.35元，较上年同期4,493,454.99元减少64.42%，因报告期内计提所得税费用减少[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -163,588,975.16元，较上年同期112,812,491.55元减少245.01%，因报告期内支付国际航空货运运费及采购货款增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -856,433.66元，较上年同期 -1,228,040.95元增加30.26%，因报告期内购买资产减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为116,346,959.66元，较上年同期 -118,077,304.95元增加198.53%，因报告期内取得银行借款增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -48,098,449.16元，较上年同期 -6,492,854.35元减少640.79%，因报告期内支付采购货款增加[22] - 公司2024年上半年营业收入4.93亿元，同比减少18.62%，上年同期为6.06亿元[23] - 投资收益182.21万元，占利润总额比例16.15%；营业外支出312.42万元，占比27.69%[25] - 货币资金期末余额1.24亿元，占总资产比例12.24%，较上年末减少8.12%；存货期末余额1.70亿元，占比16.75%，较上年末增加7.36%[26] - 短期借款期末余额3.00亿元，占总资产比例29.52%，较上年末增加12.32%；合同负债期末余额1989.85万元，占比1.96%，较上年末增加1.72%[26] - 交易性金融资产期末余额44.95万元，本期公允价值变动损益 -31.03万元；其他非流动金融资产期末余额2000.74万元，本期公允价值变动损益 -10.92万元[26] - 受限资产账面余额合计1.77亿元，账面价值合计1.44亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[27] - 公司主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化[27] - 报告期投资额为36218646.45元，上年同期投资额为240000元，变动幅度为14991.10%[28] - 报告期内重大股权投资合计金额为26828646.45元，预计收益为7735782.89元，本期投资盈亏为7735782.89元[29] - 2024年上半年末公司货币资金期末余额为124,488,220.85元，较期初170,555,245.28元减少[83] - 2024年上半年末公司应收账款期末余额为282,782,685.22元，较期初238,599,764.72元增加[83] - 2024年上半年末公司存货期末余额为170,382,651.18元，较期初78,615,339.18元增加[83] - 2024年上半年末公司流动资产合计801,388,777.45元，较期初619,612,760.30元增加[83] - 2024年上半年末公司短期借款期末余额为300,279,359.84元，较期初144,083,555.59元增加[84] - 2024年上半年末公司流动负债合计416,318,559.89元，较期初222,346,946.05元增加[85] - 2024年上半年末公司负债合计495,194,225.85元，较期初302,087,616.77元增加[85] - 2024年上半年末公司归属于母公司所有者权益合计518,015,310.68元，较期初513,426,134.26元增加[85] - 2024年上半年末公司资产总计1,017,160,173.51元，较期初837,597,220.95元增加[84] - 2024年上半年公司资产总计905,151,995.73元，较2023年的707,186,240.22元增长约28%[87] - 2024年上半年应收账款为151,335,435.37元，较2023年的83,277,284.16元增长约82%[87] - 2024年上半年存货为162,532,976.11元，较2023年的78,588,938.15元增长约107%[87] - 2024年上半年流动负债合计382,497,363.84元，较2023年的178,514,872.79元增长约114%[88] - 2024年上半年负债合计431,998,385.79元，较2023年的228,064,726.34元增长约90%[88] - 2024年上半年营业总收入493,233,699.31元，较2023年的606,080,861.19元下降约19%[90] - 2024年上半年营业总成本482,822,985.95元，较2023年的585,571,524.37元下降约18%[90] - 2024年上半年营业利润14,345,392.72元，较2023年的30,554,961.80元下降约53%[90] - 2024年上半年净利润9,684,989.93元，较2023年的25,751,924.30元下降约62%[90] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7,910,911.23元，较2023年的13,603,362.93元下降约42%[90] - 2024年上半年综合收益总额为9684989.93元，2023年同期为25751924.30元；归属于母公司所有者的综合收益总额为7910911.23元，2023年同期为13603362.93元；归属于少数股东的综合收益总额为1774078.70元，2023年同期为12148561.37元[91] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0727，2023年同期均为0.1251[91] - 2024年上半年母公司营业收入为384905515.03元，2023年同期为238299787.64元；营业利润为 - 3152748.48元，2023年同期为7199914.63元；净利润为 - 5967903.94元，2023年同期为7037510.63元[92][93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为736034386.43元，2023年同期为815541288.89元；经营活动现金流出小计为899623361.59元，2023年同期为702728797.34元；经营活动产生的现金流量净额为 - 163588975.16元，2023年同期为112812491.55元[94][95] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为121021.76元，2023年同期为328800.00元；投资活动现金流出小计为977455.42元，2023年同期为1556840.95元；投资活动产生的现金流量净额为 - 856433.66元，2023年同期为 - 1228040.95元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为218531000.00元，2023年同期为216636447.17元；筹资活动现金流出小计为102184040.34元，2023年同期为334713752.12元；筹资活动产生的现金流量净额为116346959.66元，2023年同期为 - 118077304.95元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 48098449.16元，2023年同期为 - 6492854.35元；期初现金及现金等价物余额为161460259.16元，2023年同期为298320682.47元；期末现金及现金等价物余额为113361810.00元，2023年同期为291827828.12元[95] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为708452655.85元，2023年同期为765115538.98元[94] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为816132731.77元，2023年同期为649241381.52元[94] - 2024年上半年取得借款收到的现金为216731000.00元，2023年同期为157900000.00元；偿还债务支付的现金为72521855.85元，2023年同期为278750000.00元[95] - 2024年半年度经营活动现金流入小计513,244,879.48元，2023年同期为357,888,744.34元；经营活动现金流出小计671,096,572.68元，2023年同期为324,118,203.44元；经营活动产生的现金流量净额为-157,851,693.20元，2023年同期为33,770,540.90元[96] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2,500.00元，2023年同期为9,447,209.29元；投资活动现金流出小计10,131,775.42元，2023年同期为1,143,580.00元；投资活动产生的现金流量净额为-10,129,275.42元，2023年同期为8,303,629.29元[97] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计345,730,697.67元，2023年同期为430,856,183.58元；筹资活动现金流出小计185,098,355.57元，2023年同期为450,952,794.79元；筹资活动产生的现金流量净额为160,632,342.10元，2023年同期为-20,096,611.21元[97] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-7,348,626.52元，2023年同期为21,977,558.98元；期初现金及

单位：元 | | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2024 年度往来 | | 2024 年度往来 | | | | 往来 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 年期初往来 | 累计发生金额 | | 资金的利息 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末往 | 形成 | （经营性 | | 金往来 | 称 | | | 资金余额 | | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | | 往来、非经 | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | | （如有） | | | | 原因 | 营性往来） | | 控股股东、 | | 受统一控股 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 中直能源新疆 | 股东及最终 | 应收账款 | | | 36,990.33 | | | 36,679.05 | 311.28 | 租赁 | 经营性往来 | | 及其附属企 | 投资有 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-051 新疆天顺供应链股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东舟 山天顺股权投资有限公司（以下简称"舟山天顺"）的通知，获悉舟山天顺所 持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否 为控 | | | | 是否 为限 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | | | | 售股 | 否 | | | | | | 股东 | 东或 第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | （如 | 为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 大股 | 数量 （股） | 比例 | 比例 | 是， 注明 | 补 充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及 | | （%） | （%） | ...