利润分配 - 2023年度以320,040,000股为基数，每10股派现金红利0.36元（含税）[1] - QFII等每10股派0.324元[3] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[4] - 香港投资者持有基金份额部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日2024年8月15日，除权除息日8月16日[4] - 权益分派业务申请期为2024年8月7日至8月15日[7] 其他 - A股股东现金红利2024年8月16日划入资金账户[6] - 咨询电话029 - 68712188[9]

担保情况 - 公司为子公司2024年拟申请授信5亿、赊销1.12亿提供担保，合计不超6.12亿[1] - 为领凯科技及其子公司1.12亿赊销额度提供连带责任保证，期限1年[2] - 领凯科技其他股东为公司连带责任保证提供反担保[7] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额24011.41万，占比17.73%[8] 领凯科技情况 - 公司持有领凯科技70%股权，其注册资本1000万[4] - 2023年末资产25438.58万、负债36637.17万，2024年3月末资产22433.01万、负债33811.75万[5] - 2023年营收67645.79万、净利润 -29025.56万，2024年1 - 3月营收19201.86万、净利润 -180.15万[5]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共10人，代表股份155,098,740股，占比48.4623％[5] - 现场投票股东及代表2人，代表股份154,884,440股，占比48.3953％[5] - 网络投票股东8人，代表股份214,300股，占比0.0670％[5] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数占99.9168％，反对股数占0.0832％[6][7][8][9][11][12][14] - 中小股东表决中同意股数占39.8040％，反对股数占60.1960％[17][18][20][21][22][23][24][25][27][28][31] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》等获得通过[18][19][21][22][23] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>》等议案总表决和中小股东表决有相应占比结果[32][34][35][36][37][38][39]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月25日召开，采用现场与网络投票结合方式，现场会议下午14:00在公司会议室举行，董事长主持[2][5] - 公司第六届董事会于2024年6月4日决议召集本次股东大会，6月5日发出通知[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人，持有有表决权股份155,098,740股，占总数48.4623%[8] - 现场会议股东及代表2人，持有有表决权股份154,884,440股，占总数48.3953%[8] - 网络投票股东8人，持有有表决权股份214,300股，占总数0.0670%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比多为99.9168%，反对股数占比多为0.0832%[15][17][19][27][30][34][37][39][41][57][63] - 《2023年度利润分配预案》等部分议案中小投资者同意占比39.8040%，反对占比60.1960%[27][32][37][41] - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》非关联股东表决同意38,419,740股，占比99.6654%[32] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果为通过[64] 合法性情况 - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效[6][7][12][13][65][66]

董事会秘书设置与聘任 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 受证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 公司应在上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[11][13][14] - 董事会秘书连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[14] - 空缺超三月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[15] 董事会秘书职责 - 负责组织筹备董事会和股东大会会议并记录签字[8] - 负责公司信息披露事务及保密工作[8] 会议与报告披露 - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日通知并公告股东[18] - 会议记录应载明出席股东等相关信息[20] - 每季度、半年度、年度结束后按规定时间公告报告[22][23] - 发生重大事件应立即报送临时报告并公告[24] 公告要求 - 保证公告文稿关键文字或数字准确[25] - 提供文件齐备，格式符合要求，内容完整无遗漏[26] - 公告内容及程序符合相关规定[28] 细则生效 - 细则经董事会决议通过之日起生效，修改亦同[33]

信息管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构，董秘为负责人[5] - 重大信息指涉经营、财务或影响股价的未公开信息[8] 人员规定 - 内部人员含持5%以上股份股东及其董监高等，有保密义务[10][12][14] 披露要求 - 按规定时限在指定渠道披露，筹划重大事件分阶段披露[14][15] 违规处理 - 重大信息泄露追究责任，内部人员违规处分赔偿[18][20] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由其制定、修改和解释[23]

募集资金协议管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人等签订三方监管协议[10] - 公司应在协议签订后及时公告协议主要内容[12] - 协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[13] 募集资金支取与使用 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%时，需通知保荐人等[11] - 公司实行募集资金专户存储制度，不得将其存于其他账户[5] - 公司将募集资金用作多项事项时需经董事会审议通过等[21] - 公司以募集资金置换自筹资金可在募集资金到账后6个月内进行[22] - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过12个月[23] - 公司用闲置募集资金补充流动资金应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[23] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过12个月[23] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[26][27] 募集资金项目管理 - 募集资金投资项目搁置时间超一年，公司需重新论证项目[20] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[20] - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[20] - 公司拟变更募集资金用途应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[29] - 公司改变募集资金投资项目实施地点应经董事会审议通过，并在2个交易日内公告[30] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金低于该项目募集资金净额10%的，经董事会审议通过等可使用；达到或超过10%的，还需经股东大会审议通过[30] - 节余募集资金低于500万元人民币或低于项目募集资金净额1%的，可豁免履行相关程序，使用情况在年度报告中披露[31] 募集资金监督检查 - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[11] - 公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[34] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[35] - 会计师事务所应对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[35] - 鉴证结论为“保留结论”等情况，公司董事会应分析理由、提出整改措施并披露[35] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[35] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具专项核查报告并披露[35] - 公司被出具特定鉴证结论，保荐人应分析原因并提出核查意见[36] - 保荐人或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并报告深交所[38] - 监事会应对募集资金使用情况进行监督[39] 违规处理与制度生效 - 违规使用募集资金致公司损失，相关责任人应受处分或承担赔偿责任[39] - 本制度经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[41]

信息披露制度依据 - 公司制定信息披露制度依据多部法律法规及公司章程[4] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其相关主体、董事、监事等，持有公司5%以上股份的股东和关联人亦应承担义务[5][50] 信息披露原则与渠道 - 公司信息披露应体现公开、公平、公正原则[9] - 公司依法披露信息应在指定网站和媒体发布，指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露渠道，其他媒体发布信息时间不得早于指定报纸和网站[11][81] 信息披露文件 - 信息披露文件种类包括定期报告、临时报告等[16] - 公司发行新股编制招股说明书应符合证监会规定，招股说明书、上市公告书需董监高签署书面确认意见并加盖公章[18][19][20] - 公司申请证券上市交易应按规定编制上市公告书[23] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内完成编制并披露，中期报告应在上半年结束之日起二个月内完成，季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内完成[24] 关联交易披露标准 - 与关联法人成交金额达300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易需披露，与关联自然人成交金额达30万元的交易需披露[34] 重大事项交易披露标准 - 重大事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[36] - 重大事项交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露[37] - 重大事项交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需披露[37] - 重大事项交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需披露[37] - 重大事项交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需披露[37] - 重大事项交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需披露[37] 合同披露标准 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需披露[40] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需披露[40] 需关注事项 - 直接或间接持有另一上市公司发行在外普通股5%以上需关注[41] - 持有公司5%以上股份的股东，其持有的股份增减变化达到5%以上需关注[41] - 公司董事、1/3以上监事或者经理发生变动需关注[41] 子公司及股东报告事项 - 公司持有50%以上股份的控股子公司发生特定事项应及时报告[45] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需告知公司[47] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[47] 人员职责 - 公司全体董监高应保证信息披露真实、准确、完整，高级管理人员、董事会全体成员、监事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[12][55][57][58] - 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，应将国家法律等要求通知信息披露义务人，根据总经理办公会确定定期报告披露时间制订编制计划，负责组织定期报告正式稿在指定媒体刊登及送交监管机构[53][72][75] - 监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事等损害公司利益行为时，应提前15天书面通知董事会并提供资料[59] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[63] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[63] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[63] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[63] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[63] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[63] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需报告[65] 报告时间要求 - 报告人获知拟报告信息当天为第一时间需履行报告义务[70] - 已披露重大事件超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[68] 信息披露文件审议与刊登 - 定期报告审议稿经董事会和监事会审议通过后成为正式稿[74] - 公司临时报告需审议的，审议通过后在指定媒体刊登或公告[76] 信息保密与违规处理 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务，董事会等应控制信息知情范围，重大信息指定专人报送保管[83][85] - 公司聘请人员等擅自披露信息，公司保留追责权利，人员失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[85] - 信息难以保密等情况，公司应立即披露相关信息[85] 制度相关 - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[79] - 本制度与规定冲突时按相关法律等执行[87] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自董事会批准之日起生效，修改亦同[88][89] - 制度发布公司为西安环球印务股份有限公司，发布时间为2024年6月4日[90]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，任期与董事会一致[6][7] 下设小组 - 下设投资评审小组，组长为公司总经理[8] 会议规则 - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[19][20]

会议信息 - 西安环球印务第六届董事会第四次会议于2024年6月4日召开，7名董事全到[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决7票同意，需提交2023年度股东大会审议[4][6][8][10][35][37] 其他决议 - 《关于召开2023年度股东大会的议案》审议通过[38] - 部分议案需提交公司2023年度股东大会审议[39] 备查文件 - 包含第六届董事会第四次和战略委员会第三次会议决议[40]