董事会会议 - 独立董事应出席董事会会议6次，亲自出席6次[5] - 审计委员会召集人报告期内召集、召开5次审计委员会会议[6] - 薪酬与考核委员会委员报告期内参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 提名委员会委员报告期内参加1次提名委员会会议[7] 制度与议案 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，报告期内未召开该会议[8] - 2023年多场董事会审议多项议案，独立董事均发表同意意见[8][9] 公司公告与报告 - 报告期内公司共发布65份公告[15] - 报告期内公司董事会编制《2022年年度报告》等报告[26] 业务决策 - 近三年美国电业净资产占公司合并报表净资产比例均未超过5%[18] - 2023年3月1日审议通过放弃美国电业增资认购权并不再纳入合并报表范围议案[18] - 2023年4月28日审议通过2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计等议案[19][22][23][24] - 2023年12月4日审议通过关联方为子公司提供反担保的议案[20] 培训情况 - 独立董事参加2023年12月22日至28日举办的独立董事培训班[16]

股东大会时间 - 2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 现场登记时间为2024年5月10日8:30－11:30，13:00－17:00[8] 股东大会地点 - 会议地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室[3] - 登记地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部[8] 提案表决 - 提案8.00、17.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 其他提案为普通决议事项，需过半数表决权通过[7] - 提案14.00、15.00需逐项表决[7] - 提案8.00、9.00、16.00对中小投资者单独计票披露[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362796"，简称为"世嘉投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15至15:00[16] 其他 - 会议预期半天，股东食宿及交通费自理[10] - 授权委托有效期至2024年5月13日股东大会结束[18] - 《关于2023年度董事薪酬执行情况的议案》需表决子议案数为5[18] - 《关于2023年度监事薪酬执行情况的议案》需表决子议案数为4[19]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-027 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于开展票据池业务情况概述 因经营业务发展需要，公司及其控股子公司拟向各商业银行开展票据池业务， 具体情况如下： （一）业务概述 1. 业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇 票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2. 合作银行：公司将优先选择国内外资信较好的商业银行开展票据池业务， 具体合作银行将根据公司与银行的合作关系，及该银行的综合服务能力等因素选 择，董事会提请公司股东大会授权公司 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-016 苏州市世嘉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）股票（证 券简称：世嘉科技，证券代码：002796）交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 22.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 1. 公司于 2024 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《2023 年度业绩 预告》（公告编号：2024-002），公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为：亏损：1,000.00 万元—1,800.00 万元，具体内容详见当日公告。 鉴于，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益均出现 亏损，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2. 公司于 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-015 苏州市世嘉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）股票（证 券简称：世嘉科技，证券代码：002796）交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 11 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 24.60%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 公司董事会对公司控股股东及实际控制人、经营管理层就公司股票交易发生 异常波动情况进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司于 2024 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《2023 年度业绩 预告》（公告编号：2024-002），公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为：亏损：1,000.00 万元—1,800.00 万元，具体内容详见当日公告。 鉴于，公司 2 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-014 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）股票（证 券简称：世嘉科技，证券代码：002796）交易价格连续两个交易日（2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.18%，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 公司董事会对公司控股股东及实际控制人、经营管理层就公司股票交易发生 异常波动情况进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司于 2024 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《2023 年度业绩 预告》（公告编号：2024-002），公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为：亏损：1,000.00 万元—1,800.00 万元，具体内容详见当日公告。 鉴于，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益均出现 亏 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-013 苏州市世嘉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）股票（证 券简称：世嘉科技，证券代码：002796）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.55%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 公司董事会对公司控股股东及实际控制人、经营管理层就公司股票交易发生 异常波动情况进行了核实，现将有关情况说明如下： 1 份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内， 具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际 回购情况为准。 截至本公司披露日，公司尚未开始实施回购股份事项，敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 3. 经核查，公司前期 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未开始实施回购股份事项。 公司将严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并 予以实施，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-012 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司 已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票；本次拟用于回购股份的资金总 额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 4,000.00 万元（含）；本次 回购股份的价格将不超过人民币 13.14 元/股（含）；本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份 的资金金额、回购股份数 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-011 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》，根据股东大会决议：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上公告的《关 于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。 近日，公司收到容诚会计师事务所通知，其拟变更一名签字注册会计师，现 将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 容诚会计师事务所原委派俞国徽先生、梁欢先生、王立鑫先生为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师，现因王立鑫先生工作调整，其将不再为公司提 供 2023 年度审计服务。容诚会计师事务所将补充洪淼 ...

回购方案 - 2024年2月21日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超13.14元/股[2] - 实施期限12个月内[2] 回购进度 - 截至2024年2月29日未开始实施[3]