证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-015 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议 均审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本议案尚需提请至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红 不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计未分配利润为正值；……" 因此，2024 年度公司不具备现金分红条件，公司拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司实现净利润 128,290,453.81 元，加上年初未分配利 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，并结合独立董事出 具的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的调查表》， 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）董事会就公 司在任独立董事徐华滨先生、张瑞稳先生的独立性情况进行了评估并出具如下专 项意见： 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 1 经核查独立董事张瑞稳先生、徐华滨先生的任职履历以及签署的相关自查文 件等资料，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 夏海力（离任） 各位股东及股东代表： 本人夏海力，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护 了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的 履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人以恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审 阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议， 促进董事会的科学、正确决策。 本人系战略管理领域专家，在高校任职多年，并在战略管理领域拥有丰 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张瑞稳 各位股东及股东代表： 本人张瑞稳，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护 了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的 履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人系会计专业领域专家，在会计领域拥有丰富的知识及经验，并在多家上 市公司担任过独立董事，上述工作经验有助于帮助公司改善或提升财务水平，完 善公司治理结构，促进公司健康发展。关于个人工作履历等情况具体如下： 本人张瑞稳，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 现就 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 徐华滨 各位股东及股东代表： 本人徐华滨，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护 了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的 履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人在新能源行业、低空经济行业工作多年，并投资了多家新能源和科技创 新性企业，具备丰富的国际业务视野、投资管理及产业整合经验。上述工作经验 有助于本人在履职过程中帮助公司实现产业整合或转型升级。关于个人工作履历 等情况具体如下： 本人徐华滨，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.06元大幅提升至2024年的0.37元，同比增长716.67% [1] - 每股净资产从3.38元增至3.58元，同比增长5.92% [1] - 每股未分配利润从-1.88元改善至-1.57元，同比增长16.49% [1] - 营业收入从10.48亿元下降至9.6亿元，同比减少8.4% [1] - 净利润从2023年的-0.15亿元扭亏为盈至0.92亿元，同比增长713.33% [1] - 净资产收益率从-1.72%提升至10.47%，同比增长708.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8316.75万股，占流通股比例36.7%，较上期减少44.40万股 [2] - 韩裕玉为第一大股东，持有6441.80万股，占总股本28.43%，持股数量未变 [3] - 张嘉平减持33.05万股，持股比例降至2.67% [3] - 焦海岩、赵智全等5名股东新进入前十大股东 [3] - 大成中证360互联网+指数A、UBS AG等5名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届 董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议决 定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 时召开 2024 年年度股东大会（以下简称"股 东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-026 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:3 ...

公司业绩 - 2025年第一季度营收为1 78亿元 同比下降9 79% [1] - 净亏损1879 57万元 去年同期净亏损855 96万元 亏损幅度扩大 [1] 财务表现 - 营收呈现下滑趋势 同比减少近一成 [1] - 亏损情况加剧 本期亏损金额较去年同期翻倍以上 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.7836亿元，同比下降9.79%[4] - 营业总收入本期发生额为178,360,395.36元，同比下降9.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1879.57万元，同比下降119.59%[4] - 净利润本期净亏损为19,665,568.96元，亏损同比扩大90.23%[22] - 归属于母公司所有者的净利润净亏损为18,795,743.31元，亏损同比扩大119.60%[22] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降166.67%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为197,947,473.77元，同比下降5.25%[21] - 支付给职工的现金本期为53,054,690.02元，上期为52,496,343.81元，同比增长1.06%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2625.74万元，同比改善75.31%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,040,042.51元，同比增长3.53%[23] - 收到的税费返还本期为3,920,105.16元，同比增长98.77%[23] - 经营活动现金流入小计本期为187,233,124.69元，上期为181,352,811.12元，同比增长3.24%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为151,476,152.42元，上期为224,694,546.53元，同比下降32.59%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-26,257,365.94元，上期为-106,327,791.45元，同比改善75.31%[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-25,655,219.76元，上期为-9,199,312.80元，同比扩大178.89%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为27,375,667.74元，上期为10,036,134.65元，同比增加172.75%[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为62,887,701.14元，上期为89,389,004.57元，同比下降29.65%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为40,403,226.27元，上期为82,495,647.86元，同比下降51.02%[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-11,104,360.23元，上期为-32,995,112.76元，同比改善66.35%[25] - 期末现金及现金等价物余额为167,039,309.81元，较期初178,143,670.04元下降6.24%[25] - 货币资金期末余额为1.754亿元，较期初减少3.371亿元[16] 资产和负债 - 总资产为13.668亿元，较上年度末下降6.49%[4] - 公司资产总计期末余额为1,366,800,688.78元，较期初下降6.49%[19] - 流动资产合计期末余额为7.594亿元，较期初减少9.709亿元[18] - 非流动资产合计期末余额为6.074亿元，较期初增加0.227亿元[18] - 流动负债合计期末余额为418,620,512.73元，较期初下降17.03%[19] - 应收账款为1.8873亿元，同比下降32.39%[8] - 应收账款期末余额为1.887亿元，较期初减少9.043亿元[16] - 预付款项为406.96万元，同比增加43.17%[8] - 存货期末余额为1.818亿元，较期初增加2.279亿元[16] - 短期借款为3971.61万元，同比增加47.51%[8] - 长期借款为3669.19万元，同比增加85.06%[8] - 长期借款期末余额为36,691,940.00元，较期初增长85.00%[19] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为46.86万元，同比增加331.20%[8] - 公允价值变动收益为-494万元，同比下降100%[8] 股东和股份回购 - 报告期末普通股股东总数为31,715人[10] - 第一大股东韩裕玉持股64,418,000股，占总股本25.52%[10] - 公司累计回购股份215.93万股，占总股本0.86%，回购总金额2,000.95万元[15] - 公司拟回购股份资金总额为2,000万至4,000万元，回购价格不超过13.14元/股[13] - 公司回购专用证券账户持有87万股股份，占总股本0.34%[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为959,514,901.87元，同比下降8.44%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为92,123,324.94元，同比增长727.14%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6,669,230.14元，同比下降107.93%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为10.47%，同比上升12.19个百分点[22] - 2024年营业利润8,623.14万元，同比上升480.60%[47] - 2024年归属于母公司净利润9,212.33万元，同比上升727.14%，每股收益0.37元，同比上升716.67%[47] - 公司加权平均净资产收益率10.47%，同比上升12.19%[47] 成本和费用 - 销售费用同比下降16.03%，从2023年的9,815,281.85元降至2024年的8,242,307.03元[78] - 研发费用同比增长4.44%，从2023年的49,282,932.04元增至2024年的51,473,017.56元[78] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.70%上升至2024年的5.36%，增加0.66个百分点[83] - 研发人员数量同比下降6.75%，从2023年的237人减少至2024年的221人[81] - 40岁以上研发人员数量同比增长30.43%，从2023年的46人增至2024年的60人[82] - 硕士学历研发人员数量同比下降33.33%，从2023年的3人减少至2024年的2人[81] 各条业务线表现 - 公司移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品应用于4G、5G宏基站[43] - 公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统，受房地产市场低迷影响面临压力[38][46] - 公司正在积极开拓储能、医疗、半导体设备及新能源汽车零部件领域的专用设备箱体系统业务[38][46] - 工业行业收入占比97.27%，达933,277,894.07元，同比下降8.96%[58][59] - 专用设备箱体系统收入增长41.10%至256,933,481.39元，主要因储能柜销售增长[58][62] - 射频器件收入下降26.38%至286,868,098.49元，毛利率下降2.27个百分点至4.80%[58][59] - 精密金属结构件收入下降41.00%至51,419,030.74元，主要因压铸类产品需求减少[58][62] - 射频器件生产量同比下降21.02%至1,022,370件，库存量增长2.42%[61] 各地区表现 - 国外市场收入增长35.70%至260,437,487.06元，主要因出口至国内保税区及日本市场增加[58][62] - 公司总部所在地苏州地处长三角区域，产业集群效应明显，降低了生产成本[54] - 子公司世嘉马来西亚净利润亏损676.05万元，主要因刚开业销售收入尚未形成规模[109][111] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2025年公司将持续优化资源配置，聚焦盈利产品，对微利或亏损产品做减法[48] - 公司计划加快推进智能化储能钣金工厂建设，提高产线自动化及智能化[48] - 公司将充分利用马来西亚海外制造平台，拓展海外客户，创造新的利润增长点[48] - 公司计划2025年优化资源配置，聚焦盈利产品，对微利或亏损产品做减法[114] - 公司计划推进降本增效，包括优化供应商管理、集中采购、购建智能化设备及生产线[114] 其他财务数据 - 2024年营业收入扣除后金额为933,277,894.07元，扣除金额为26,237,007.80元[24] - 2024年非经常性损益合计为105,022,313.83元，主要来自处置荣旗科技长期股权投资确认的投资收益[31] - 投资收益为106,210,174.86元，占利润总额的124.17%，主要来自处置荣旗科技股票资产及长期股权投资[89] - 公允价值变动损益为-3,119,335.10元，占利润总额的-3.65%，主要因对荣旗科技股权按公允价值计量[89] - 公司净利润增长主要因处置参股企业荣旗科技股票资产及变更会计核算方法确认的投资收益[47] - 公司证券投资荣旗科技（301360）最初投资成本为8,541.06万元，期末账面价值为6,831.98万元，本期公允价值变动损益为-311.93万元[104] 公司治理与股东信息 - 董事长王娟持有公司股份16,253,262股[148] - 董事韩惠明持有公司股份11,201,625股[148] - 董事周燕飞本期增持股份200,000股[148] - 董事会秘书康云华本期增持股份200,000股[148] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股27,854,887股[148] - 独立董事夏海力因任期届满离任[150] - 徐华滨被选举为新任独立董事[150] - 公司董事及高管税前报酬总额为282.09万元，其中董事长王娟50.07万元，总经理韩惠明50.42万元，总经理周燕飞42.40万元[162][163] - 独立董事夏海力离任前获得报酬5.42万元，现任独立董事张瑞稳6.11万元，徐华滨0.71万元[162][163] - 监事会主席汤新华报酬21.71万元，监事欧化海34.79万元，监事鲁良恩31.00万元[162][163] - 董事会秘书康云华报酬39.46万元[162][163] 风险因素 - 公司面临移动通信设备业务风险，包括5G宏基站建设放缓、行业竞争加剧、毛利率下滑[116] - 公司面临客户集中风险，移动通信设备业务主要依赖两大客户，电梯轿厢系统业务依赖外资电梯厂商[118][119] - 主要原材料包括不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭、电子元器件等，价格受全球宽松货币政策和供给侧缩紧影响可能上涨[120] - 公司及子公司租赁多处房产用于办公、生产或仓储，租金定期上调条款可能增加成本[121] - 苏州高新区塘西路28号厂房因政府项目需搬迁，可能影响产能并产生额外费用[123] - 应收账款逐年增加，若客户信用恶化可能导致坏账风险[124] - 货款结算方式中商业承兑汇票存在到期无法承兑的风险[124]