2024 年 6 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第八次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人送 达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事 会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充披露关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司控股子公司上药罗欣医药（山东）有限公司及其 子公司与山东罗欣实业有限公司发生的关联交易为正常经营活动所需，交易定价 合理公允，不涉及提前支付款项，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于补充披露关联交易的公告》。 表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-037 罗欣药业集团股份有限公司 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对上述关联交易 事项进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则规定，公司实际控制人控 制的罗欣实业为公司关联方，上药罗欣在公司重大资产重组前为公司控股子公司， 其与罗欣实业发生的交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。 关于补充披露关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告是补充披露罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 度向公司实际控制人控制的山东罗欣实业有限公司（以下简称"罗欣实业"，原 名为罗欣医药集团有限公司）支付款项 6,491.74 万元，占公司 2021 年年末净资 产的 1.37%的关联交易。 公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山 东证监局"）出具的《关于对罗欣药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（〔2024〕47 号）（以下简 ...

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-034 罗欣药业集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司证券事务代表朱雪云女士递交的书面辞职报告，朱雪云女士因个人原 因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 朱雪云女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，朱雪 云女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 朱雪云女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董 事会对朱雪云女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 1 ...

人员变动 - 2024年6月14日刘鸿雁因工作调整申请辞去监事职务[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 离职使监事会成员低于法定最低人数，改选前仍履职[2] - 辞职报告自选举产生新任监事后生效[2]

合作签约 - 罗欣药业2024年3月7日与深圳未知君签《战略合作框架协议》[3] - 罗欣健康科技（湖南）2024年6月13日与深圳科君生物签《独家代理经销合作协议》[4] 合作方信息 - 深圳科君生物注册资本500万人民币[5] 业绩指标 - 第一年度业绩指标1500万元，最低达成不低于1125万元[11] - 第二年度业绩指标3000万元，前两年总达成不低于4000万元[12] - 第三年度业绩指标5000万元，最低达成不低于4250万元[12] - 第四年度业绩指标10000万元，最低达成不低于8500万元[12] - 第五年度业绩指标20000万元，最低达成不低于17000万元或前五年累计达成不低于3.358亿元[12] 费用相关 - 乙方应支付100万元保证金和80万元预付款[14][15] 合作影响 - 协议有助于肠道菌群移植（"FMT"）商业化快速落地[27] 风险提示 - 协议对公司财务状况影响存在不确定性[27] - 协议履行受行业和市场因素影响，存在不确定性[28] - 公司可能面临市场推广不及预期、未达销售任务而终止合作风险[28] 违约条款 - 乙方超期未付款需支付迟延付款违约金[19] - 甲方在乙方合作区域违规销售，应支付违约金并担责[24] - 乙方在大健康消费渠道违规销售，应支付违约金并担责[25] 商标使用 - 合作期内甲方同意乙方及其经销商无偿使用相关商标[21]

违规情况 - 2021 - 2022年部分财报营收金额披露不准确[1] - 2022年重组协议部分重要条款未披露[2] - 2022年向实控人控制公司支付6491.74万元未审议披露[2] 监管措施 - 公司被责令改正，30日内提交书面报告[3] - 刘振腾等四人被出具警示函，30日内提交报告[4] 后续安排 - 公司将整改并报送书面报告[5] - 监管措施不影响正常生产经营[6]

公司经营情况 - 公司2023年度经营业绩有所改善,亏损情况较上年同期持续收窄[10][11] - 公司聚焦医药工业主业,战略实施效果显著,创新药替戈拉生片进入医保首年销售增量提速[15] - 公司增效降费管理措施效果显现,资源配置与财务效益得到优化[10][16] - 公司2024年一季度亏损情况较上年同期持续改善[11] 创新研发进展 - 公司新药管线中普卡那肽片III期临床研究达到主要疗效终点,LX22001替戈拉生注射剂IND获受理[2] - 公司替戈拉生片第三个适应症联合根除幽门螺旋杆菌感染的上市申请已获受理[2] - 公司与深圳未知君就FMT肠道菌群移植项目达成战略合作,有助于公司进一步完善消化领域布局[9][12] 股权及融资情况 - 公司控股股东及其一致行动人基于对公司未来发展的信心,已自愿承诺不减持公司股份[1][16] - 公司于2024年2月实施股份回购,回购股份将用于员工持股计划或股权激励[6] 其他事项 - 公司医药商业收入大幅下降主要系处置子公司山东罗欣医药现代物流有限公司70%股权所致[5] - 公司未来集采品种情况请关注公司后续公告[20] - 公司2024年上半年业绩情况请详见公司后续公告[7][19][23]

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-030 罗欣药业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2023年年度报告，为进一步加强与 投资者的互动交流，使广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况，公司定于 2024年6月13日（星期四）16:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入罗欣药业 路演厅（http://ir.p5w.net/c/002793.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘振腾先生、董事会秘书 韩风生先生、董事兼副总经理李猛先生、独立董事许霞女士、财务负责人陈娴 女士，以及公司其他相关人员。 为充分尊重投资者、提升 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-029 罗欣药业集团股份有限公司 二、进展情况 根据股权转让相关协议约定，第二期至第四期股权转让款将由上药山东根据 上药罗欣在业绩承诺期间（即2023-2025年）的实际业绩完成情况分期进行支付。 根据股权转让交割时间及协议约定的业绩承诺机制，上药罗欣承诺 2023 年度营 业收入 314,600.00 万元，剔除非经常性损益后的归母净利润 5,517.60 万元。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的容诚审字 1 [2024]200F1717 号审计报告，上药罗欣 2023 年度实现营业收入 238,898.75 万元， 剔除非经常性损益后的归母净利润 6,012.87 万元，业绩承诺完成比例为 95.76%， 根据协议约定，上药山东应向山东罗欣支付第二期股权转让款 7,947.37 万元。 截至本公告披露日，山东罗欣已收到上药山东支付的第二期股权转让款。公 司将根据上药罗欣剩余业绩承诺期间内的实际业绩情况以及股份转让款项的进 展情况及时履行信息披露义务。 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-028 罗欣药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼 会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合 ...