罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇一条 董事可以在任期届 | | | | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 第一百〇一条 董事可以在任期届 | | | 提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送 | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | 达董事会之日起生效。董事会将在 2 日 | 提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送 | | | 内披露有关情况。 | 达董事会之日起生效。董事会将在 2 日 | | | 若因董事辞职导致公司董事会成员 | 内披露有关情况。 | | | 低于法定最低人数或独立董事辞职导致 | 若因董事辞职导致公司董事会成员 | | | 独立董事人数少于董事会成员的三分之 | 低于法定最低人数或独立董事辞职导致 | | | 一或独立董事中没有会计专业人士时， | 独立董事人数少于董事会成员的三分之 | | 1 | 其辞职报告应在下任董事填补因其辞职 | 一或独立董事中没有会计专业人士时， | | | 产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚 | 其辞职报告应在下任董事填补因其辞职 | ...

人员变动 - 2025年2月14日吕洁因个人原因辞职工代表监事职务[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] 影响说明 - 辞职不影响监事会运作和公司生产经营[2] - 辞职申请送达监事会之日起生效[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为3月3日下午2:00[1] - 网络投票时间为3月3日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月3日上午9:15，结束时间为下午3:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月24日[2] - 登记时间为2025年2月26日8:00 - 17:00[6] - 登记地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层罗欣药业证券事务管理部[6] 会议审议 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等，议案1.00、2.00需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] 会议召集与通过 - 公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案[4] - 股东大会由公司董事会召集，经第五届董事会第二十三次会议审议通过[1] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"362793"，投票简称为"罗欣投票"[13]

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-015 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2025 年 2 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。监 事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 2 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将监事会成员人数由 4 名调整 至 3 名。根 ...

会议安排 - 2025年2月14日召开第五届董事会第二十三次会议[2] - 公司董事会提请于2025年3月3日召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决6票同意、0票反对、0票弃权，需股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决6票同意、0票反对、0票弃权[5] 人员调整 - 拟将监事会成员人数由4名调整至3名[3]

股东大会情况 - 参会有表决权股东等共399人，代表股份258,159,453股，占比24.3189%[5] - 现场会议代表股份241,645,286股，占比22.7632%[5] - 网络投票股东代表股份16,514,167股，占比1.5556%[5] - 中小投资者代表股份16,514,267股，占比1.5557%[5] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意249,108,792股，占比96.4942%[7] - 反对8,743,161股，占比3.3867%[7] - 弃权307,500股，占比0.1191%[7] 其他信息 - 公司总股本为1,087,588,486股，有表决权股份总数为1,061,560,625股[5] - 股东大会现场会议2025年2月7日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票情况的统计结果； 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为其控股子公司山 东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）人民币 11,000 万元银行 授信额度提供担保。公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议 及第五届监事会第十八次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 2025 年 1 月 24 日，公司与中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下 简称"农业银行罗庄支行"）在临沂市 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-011 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）控股股东山东 罗欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）及其一致行动人克拉玛依珏志股权 投资管理有限合伙企业（以下简称"克拉玛依珏志"）、Giant Star Global (HK) Limited（以下简称"Giant Star"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比 例超过80%，请投资者注意相关风险。 公司近日接到控股股东罗欣控股的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。质押股份不涉及负担重大 资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志、Giant Star所持 质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7.85亿元 - 9.85亿元，上年同期亏损6.611381亿元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6.2亿元 - 8.2亿元，上年同期亏损6.388526亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.74元/股 - 0.92元/股，上年同期亏损0.61元/股[3] 业务发展情况 - 创新药替戈拉生片医院准入进展显著且新适应症获批，公司加大市场推广投入[5] 业绩承诺情况 - 2023年上药罗欣业绩承诺完成比例为95.76%，2024年经营与业绩承诺目标差距大[6] 非经常性损益与资产减值 - 公司对金融负债公允价值调整确认为当期损失，属非经常性损益[6] - 报告期内公司部分资产存在减值迹象并计提减值准备[6] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据未经审计，最终以审计后金额和年报为准[4][7]