四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年4月2日以现场方式召开第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事雷航召集并 主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上 年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至 2023 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事参加8次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[8] 议案审议情况 - 2023年1月6日审议在贵州省和云南省设立全资子公司议案[6][13] - 2023年3月15日审议多项2022年度报告及相关议案[6] - 2023年4月26日审议2023年第一季度报告议案[6] - 2023年6月12日审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[6][11] - 2023年8月25日审议2023年半年度报告等多项议案[6] - 2023年10月27日审议2023年第三季度报告议案[7] - 2023年11月7日审议换届选举等多项议案[7] 其他事项 - 按时披露《2022年年度报告》等报告[11] - 2023年3月15日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 2023年3月15日聘任立信会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[13] - 2023年3月15日通过《公司2022年度利润分配的预案》，分配现金红利40,823,104元[14]

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日上午在公 司会议室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士 主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-007 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2023 年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 二、《公司 2023 年财务决算报告》的议案 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事参加8次且全参加现场会议[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[4] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议通过5项议案[8] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议通过1项议案[8] 议案审议与通过 - 2023年1月6日通过在贵州省和云南省设立全资子公司的议案[5][14] - 2023年2月8日通过《关于关联交易的议案》[10] - 2023年3月15日通过《2022年度内部控制自我评价报告》[13] - 2023年3月15日聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年3月15日通过《公司2022年度利润分配的预案》，分配现金红利40,823,104元[14] - 2023年4月26日审议公司2023年第一季度报告的议案[5] - 2023年6月12日通过《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》[11] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等四份报告[12] 独立董事履职 - 独立董事按要求履职，审核议案、督促履职等[15]

其他新策略 - 公司全资子公司贵州久远银海软件有限公司变更经营地址[2] - 变更后地址为贵州省贵阳市云岩区中华中路1号峰会国际B栋19楼[2] - 已完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2]

其他新策略 - 公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司变更经营地址[1][2] - 变更前地址为北京市朝阳区化工路59号院2号楼12层12742[2] - 变更后地址为北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002[2] - 已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

证书情况 - 公司获《业务连续性管理体系认证证书》等三证书[3] - 《业务连续性管理体系认证证书》等两证有效期2023 - 11 - 6至2026 - 11 - 5[3] - 《数据管理成熟度等级证书》等级3级，有效期2023 - 11 - 28至2026 - 11 - 27[3] 证书意义 - 证书标志公司隐私保护和数据管理能力获认可[3] - 证书助公司提升IT服务及数据管理能力、增强竞争力[3]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司取得发明专利证书[3] - 专利名称为一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法[3] - 专利号为ZL 2019 1 1393095.7[3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善公司知识产权保护体系[4] - 目前对公司生产经营无重大影响[4]

会议信息 - 会议由第五届董事会第二十七次会议决定召开，2023年11月8日发通知[4] - 2023年11月24日以现场和网络投票结合方式召开，地点在成都[5] 股东投票 - 现场和网络投票股东（代理人）15人，代表股份165,089,183股，占40.4401%[7] 选举结果 - 连春华等6人当选第六届董事会非独立董事[12] - 张腾文等3人当选第六届董事会独立董事[13] - 侯春梅等3人当选第六届监事会非职工代表监事[14] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》等三议案同意票占比超99%[15][17][18] - 全部议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[20]

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》《四川久远银海软件股份有限公司章程》《四川久远银海软件股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求 是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对第六届董事会第一次会议《关 于关联交易的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下: 1．本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事专门会议审 议通过。 2．本次关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，董事会在审 议本次关联交易事项时，关联董事宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生和陈泉 根先生对关联交易议案回避表决。 3．本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、 公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相 关规定。 独立董事（签字）： 张腾文 雷航 李彦 4．本次关联交易的实施符合公司实际经营 ...