会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事参加8次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[8] 议案审议情况 - 2023年1月6日审议在贵州省和云南省设立全资子公司议案[6][13] - 2023年3月15日审议多项2022年度报告及相关议案[6] - 2023年4月26日审议2023年第一季度报告议案[6] - 2023年6月12日审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[6][11] - 2023年8月25日审议2023年半年度报告等多项议案[6] - 2023年10月27日审议2023年第三季度报告议案[7] - 2023年11月7日审议换届选举等多项议案[7] 其他事项 - 按时披露《2022年年度报告》等报告[11] - 2023年3月15日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 2023年3月15日聘任立信会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[13] - 2023年3月15日通过《公司2022年度利润分配的预案》，分配现金红利40,823,104元[14]