二、2023年度履职情况： （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，本人从公司11月换届选举后开始担 任公司独立董事，参加了1次现场会议。任职期间未召开股东会。对参加的董事 会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科 学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权 的情况。 四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----张腾文 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入13.47亿元，同比增长5.01%[3] - 2023年利润总额1.89亿元，同比下降8.91%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润1.68亿元，同比下降8.83%[3] - 2023年经营活动现金流量净额1.88亿元，同比增长401.38%[3] - 报告期末总资产27.06亿元，较期初增长6.79%[3] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益16.70亿元，较期初增长8.24%[3] 用户数据 - 截止2023年12月，“安居广厦”平台注册用户超133万人，入驻楼盘670余个，入驻机构1100余家，入驻物业公司1050余家，覆盖乌鲁木齐市4130个小区，累计处理物业投诉达57039条[24] 未来展望 - 2024年度经营坚持“做实做深主营，围绕主营拓展，创新多元营收”思路[42] - 2024年以“医疗健康+智慧城市”为核心战略[42] - 2024年通过“创新发展、做强行业、做大区域、精益管理”策略推进战略纵深发展[42] - 创新发展落实“中台化+智能化”战略，优化技术升级[42] - 做强行业抓住数字经济政策，拓展民生领域政务信息化市场[42] - 做大区域重点拓展华东、华南、华中区域市场[42] - 精益管理提高公司治理与管理水平，加强内部管控[43] 新产品和新技术研发 - 研发20余个医保行业算法模型，并多地落地试点应用[7] - 公司新一代医院智慧管理平台在多家医疗机构落地应用[13] - 2023年医疗健康领域获3项专利证书，35个信创证书，180个产品著作权，100 +荣誉证书[11] - 公司三项智慧健康养老产品及服务入选《智慧健康养老产品及服务推广目录（2022年版）》[25] - 公司紧跟前沿技术趋势，在多个技术领域持续攻关，生产工艺与技术水平业内领先[37] - 公司全面推广应用低代码平台，提高产品质量和生产效率[37] - 公司依托自主可控实验室完成自主可控芯片等行业级应用测评和方案，并推广信创战略[37] 市场扩张和并购 - 支撑全国23个省份医保信息平台运维工作[2][6] - 支付方式改革产品覆盖全国19个省份[7] - 新签单一百余家医院DRG/DIP项目和医保智能审核项目[10] - 公司在全国13个省份100多个城市推广“三医融合”数字化产品[11] - 公司医疗健康行业市场覆盖全国20个省份，2800多家医院[11] - 公司上线拉萨市医共体项目，推进拉萨市8个区县、乡、村医疗健康“八统一”[14] - 公司数字人社市场覆盖全国21个省份，承建12项民生信息化工程[17] - 2023年11月，新疆银海鼎峰公司中标新疆伊宁市“花城e居”平台建设运营项目，建设和运营期限三年[24] - 报告期内，公司中标武汉、眉山、长沙、桂林、淄博、河南商丘等地住房公积金相关项目建设[22] - 公司中标全国儿童收养便民服务信息系统建设和全国儿童福利信息系统升级及运维服务[25] - 公司中标长沙、昭通、深圳、云南红河等地“智慧民政”项目[25] - 公司中标平潭综合实验区康养智慧平台一期和北京市养老服务信息平台[26] - 公司承接国家市场监督管理总局应用支撑平台建设项目，支撑市场监管业务扩展[30] - 公司承建云南省昆明市一业一证综合审批系统，助力营商环境优化[30] - 公司承接达州市川渝食品溯源信息公共服务平台项目，实现全链条追溯监管[32] - 公司承接中国（绵阳）科技城市场监管创新发展服务平台项目，提升服务便捷性[32] - 公司工会普惠服务saas平台等为辽宁沈阳、广西柳州、新疆自治区工会运营服务提供支撑[33] - 公司人大产品线覆盖“十四五”全国人大信息化建设规划主要产品，辐射多地市场[34] - 公司“数字政协”在云南全省三级部署，获全国政协等考察表扬[34] - 公司承建9个区（市）县的“智慧蓉城”项目[35] 其他新策略 - 公司在人社一体化方面重点强化3个平台打造[17] - 公司在社会保障方面加强多类产品优化创新，上线吉林社保一体化系统[18] - 公司在就业方面助力“一库一平台”建设，实现全国数据联网对接[18] - 公司中标西藏自治区公共就业服务系统维护等项目[18] - 公司助力广东湛江公积金实现数字人民币结算应用，成为全国首家接入住建部平台的行业代表[22] - 公司启动江西抚州、江西宜春等地客户的数字化发展升级改造项目建设工作[22] - 公司长沙数字运营平台提升营销活动投入产出比，获用户高度认可[28] - 公司指挥调度中心接待中福彩及全国10多个省福彩中心考察，湖南获“信息化建设创新奖”[28] - 2023年公司升级药监数据中心，梳理全套药监数据资源目录及分级分类管理标准[32] - 第五届董事会第二十次会议审议在贵州省和云南省设立全资子公司的议案[38] - 第五届董事会第二十四次会议审议拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案[39]

广发证券股份有限公司 截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，以前年度使用及结 余金额情况为： 关于四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为四川久 远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对久远银海2023年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取 定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股, 发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年 1 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-006 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以专人 送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2024 年 4 月 2 日， 会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应 到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事听取并审议后认为，《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经 营成果，较好完成了董事会各项任务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 2、《公司 2023 ...

业绩相关会议 - 2023年公司监事会召开7次会议[2] - 2023年多次会议审议各期报告及议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会将对公司多方面情况进行有效监督[8] 公司状况 - 报告期内公司无对外担保和关联方占用资金情况[7] 市场扩张和并购 - 2023年6月会议审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[3]

会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事参加8次，现场会议全参加[4] - 2023年股东大会召开3次，独立董事列席3次[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议通过1项议案[8] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议通过5项议案[8] 议案审议情况 - 2023年1月6日审议在贵州省和云南省设立全资子公司议案[5][15] - 2023年2月8日审议关联交易等多项议案[5][10] - 2023年3月15日审议2022年度多项报告及聘请审计机构等议案[5][13] - 2023年4月26日审议2023年第一季度报告议案[5] - 2023年6月12日审议收购控股子公司少数股权等议案[5][11] - 2023年8月25日审议多项公司制度议案[5] - 2023年11月7日审议换届选举及修订多项制度议案[6] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等4份报告[12] 利润分配情况 - 2023年3月15日通过《公司2022年度利润分配的预案》，分配现金红利40,823,104元[15] 独立董事履职情况 - 按法规履职，了解公司重大事项[16] - 审核议案，独立审慎行使表决权[16] - 督促考察董事和高管履职情况[16] - 督促公司完成信息披露工作[16] - 参与政策法规解析研讨会及培训活动[16]

公司治理 - 2023年董事会召开9次会议，未召开股东会[4] - 2023年11月李彦任独立董事等职并发表关联交易意见[5][6] 未来规划 - 2024年开展《独立董事专门会议工作细则》相关工作[6] - 2024年李彦继续履职提建议[9] 关联交易 - 2023年11月通过《关于关联交易的议案》，表决程序合规[7][8]

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格 为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币 9,905,660. ...

四川久远银海软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事，在2023年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了 ...