四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日上午在公 司会议室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士 主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-007 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2023 年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 二、《公司 2023 年财务决算报告》的议案 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力 ...

其他新策略 - 公司全资子公司贵州久远银海软件有限公司变更经营地址[2] - 变更后地址为贵州省贵阳市云岩区中华中路1号峰会国际B栋19楼[2] - 已完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2]

其他新策略 - 公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司变更经营地址[1][2] - 变更前地址为北京市朝阳区化工路59号院2号楼12层12742[2] - 变更后地址为北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002[2] - 已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

证书情况 - 公司获《业务连续性管理体系认证证书》等三证书[3] - 《业务连续性管理体系认证证书》等两证有效期2023 - 11 - 6至2026 - 11 - 5[3] - 《数据管理成熟度等级证书》等级3级，有效期2023 - 11 - 28至2026 - 11 - 27[3] 证书意义 - 证书标志公司隐私保护和数据管理能力获认可[3] - 证书助公司提升IT服务及数据管理能力、增强竞争力[3]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司取得发明专利证书[3] - 专利名称为一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法[3] - 专利号为ZL 2019 1 1393095.7[3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善公司知识产权保护体系[4] - 目前对公司生产经营无重大影响[4]

会议信息 - 会议由第五届董事会第二十七次会议决定召开，2023年11月8日发通知[4] - 2023年11月24日以现场和网络投票结合方式召开，地点在成都[5] 股东投票 - 现场和网络投票股东（代理人）15人，代表股份165,089,183股，占40.4401%[7] 选举结果 - 连春华等6人当选第六届董事会非独立董事[12] - 张腾文等3人当选第六届董事会独立董事[13] - 侯春梅等3人当选第六届监事会非职工代表监事[14] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》等三议案同意票占比超99%[15][17][18] - 全部议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[20]

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》《四川久远银海软件股份有限公司章程》《四川久远银海软件股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求 是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对第六届董事会第一次会议《关 于关联交易的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下: 1．本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事专门会议审 议通过。 2．本次关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，董事会在审 议本次关联交易事项时，关联董事宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生和陈泉 根先生对关联交易议案回避表决。 3．本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、 公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相 关规定。 独立董事（签字）： 张腾文 雷航 李彦 4．本次关联交易的实施符合公司实际经营 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-065 四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除 单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的 表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9： 15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2023年11月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3 ...

公司治理 - 公司于2023年11月24日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[3] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] - 第六届董监高及内审部经理任期均为三年[3][5][6] - 董事会各专门委员会委员任期三年，与第六届董事会任期一致[5] 人员变动 - 第五届董事会独立董事秦志光、冯建、李光金因任期届满离任[7] - 第五届董事詹开明因任期届满不再担任董事，但仍在公司任职[7] - 第五届监事会非职工代表监事游新因任期届满不再担任监事，但仍在公司任职[7] 持股情况 - 詹开明持有公司股份2,654,110股[7] - 连春华持有公司股份2,111,378股，持股比例为0.52%[10] - 乔登俭持有公司股份5610股，持股比例为0.0014%[18] - 江洪持有公司股份14,860股，持股比例为0.0036%[30] - 杨成文持有公司股份2827550股，持股比例0.69%[37] - 张雪梅持有公司股份3500股，持股比例0.0009%[38] 联系方式 - 董事会秘书杨成文联系电话为028 - 65516099，传真为028 - 65516111，电子邮箱为yangchengwen@yinhai.com [6]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年11月24日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 选举结果 - 《选举公司第六届监事会主席》议案5票同意通过[4] - 侯春梅女士被选举为公司第六届监事会主席[4] 人员信息 - 侯春梅1973年出生，本科，高级会计师[8] - 侯春梅无股份、无关联关系、无不良情形[8]