快意电梯股份有限公司 （本页无正文，为《公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事 前认可意见》之签署页） 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，现对快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十八次会议审议的有关事项，发表如下事前认可意见： 一、关于增加公司 2023 年度关联交易额度的事前认可意见 经核查，我们认为：公司拟审议增加公司 2023 年关联交易额度预计对公司 独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第四届董事会第十八次会议 审议。 二、关于房屋买卖暨关联交易的事前认可意见 经核查，我们认为：公司拟向东莞市中和房地产开发有限公司购买房屋的交 易为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的 商业交易行为。交易价格及 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第四届董事会第十八次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、 关于增加公司 2023 年度关联交易额度的独立意见 董事会审议《关于增加公司 2023 年度关联交易额度的议案》事项的表决程 序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事罗爱文女士、 罗爱明先生在审议该关联交易时进行了回避表决。 我们以实事求是、客观公正的原则对公司关于增加 2023 年度关联交易额度 的议案进行了核查，我们认为：公司拟增加向关联公司东莞市中和房地产开发有 限公司（以下简称"中和开发"）购买资产额度 3,000 万元，是根据公司发展策略 及实际交易情况而定，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范 围内签署。拟增加的 ...

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司 2023 年度关联交易额度的议案》； 经审核，监事会认为：公司拟审议增加公司 2023 年关联交易预计对公司独 立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于房屋买卖暨 关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司拟审议向东莞市中和房地产开发有限公司购买房 屋为根据公司长远的发展所规划，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的 商业交易行为。交易价格及结算方式将参照市场情况、第三方评估机构的评估协 商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联 交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-044 快意电梯股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知 于 20 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-043 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司长远的发展规划，重点解决研发、销售等领域关键核心员工的居住 难题，留住人才所需。公司拟向关联方中和开发购买房屋作为人才公寓，标的房 屋建筑面积合计 1,601.57 平方米，交易价格约为 28,870,985 元（不含交易契税、 维修基金），公司拟与中和开发签订《房屋买卖合同》。 关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事就该事项发表 的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。 特此公告。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知 于 2023 年 12 月 04 日以电话及专 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-041 快意电梯股份有限公司 关于增加公司 2023 年度关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、关联交易事项 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"、"快意电梯"）于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 5 日分别召开第四届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年日 常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 披露的《关于 2023 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-015）。 根据公司发展策略及实际交易情况，公司拟增加向关联公司东莞市中和房地产开发有限公 司购买资产额度 3,000 万元。 2、本次关联交易履行的程序 （1）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》及公司《关联 交易 ...

关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-040 一、募集资金基本情况 快意电梯股份有限公司 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设 立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及负责募投 项目实施的子公司与东莞农村商业银行清溪支行、中国农业银行股份有限公司东 莞清溪支行、中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、招商银行股份有限公司 东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行及保荐机构东吴证券签订了《募集资 金三方/四方监管协议》。 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专项账户 | 账户状态 | | --- ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入464,603,422.59元，同比增长21.38%；年初至报告期末营业收入1,198,900,547.59元，同比增长16.97%[5] - 营业总收入为11.99亿元，较上期10.25亿元增长16.97%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,283,234.68元，同比增长55.05%；年初至报告期末为95,926,960.22元，同比增长100.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,840,325.70元，同比增长43.92%；年初至报告期末为74,186,207.01元，同比增长138.87%[5] - 营业利润为1.19亿元，较上期0.55亿元增长117.89%[17] - 净利润为0.96亿元，较上期0.49亿元增长97.06%[17] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额128,717,123.09元，同比增长166.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为128,717,123.09元，较上期增长166.18%，因销售收款增加且支付税费减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为122,281,437.04元，较上期增长 -135.70%，因理财产品赎回[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -84,171,975.00元，较上期增长64.29%，因分配股利减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.80亿元，较上期11.17亿元增长14.54%[19] - 经营活动现金流入小计为13.0189296579亿美元，去年同期为11.3338026179亿美元[20] - 经营活动现金流出小计为11.731758427亿美元，去年同期为13.2787066619亿美元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.2871712309亿美元，去年同期为 - 1.944904044亿美元[20] - 投资活动现金流入小计为9.0008109305亿美元，去年同期为11.9213576267亿美元[20] - 投资活动现金流出小计为9.4373458457亿美元，去年同期为10.6985432563亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.4365349152亿美元，去年同期为1.2228143704亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为0.84171975亿美元，去年同期为2.3568153亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.84171975亿美元，去年同期为 - 2.3568153亿美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为0.019935269亿美元，去年同期为 - 3.0617141675亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.5321839514亿美元，去年同期为2.2133653328亿美元[20] 资产相关 - 本报告期末总资产2,102,188,795.09元，较上年度末增长3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益1,216,465,179.80元，较上年度末增长1.09%[5] - 应收票据期末余额7,335,961.00元，较期初增长147.76%，因收到未到期兑付银行承兑汇票增加[8] - 2023年9月30日货币资金为180,777,894.47元，较年初168,502,974.38元有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为601,410,115.86元，较年初752,265,665.16元减少[13] - 2023年9月30日应收票据为2,960,900.00元，较年初7,335,961.00元减少[13] - 2023年9月30日流动资产合计1,460,050,395.32元，较年初1,611,792,914.66元减少[13] - 2023年9月30日其他非流动金融资产为0元，年初为100,000,000元[13] - 2023年9月30日固定资产为161,982,580.23元，较年初156,317,255.56元增加[13] - 2023年第三季度公司资产总计21.02亿元，较上期20.29亿元增长3.57%[14] - 流动负债合计8.24亿元，较上期7.71亿元增长6.93%[14] - 非流动负债合计0.62亿元，较上期0.55亿元增长11.29%[14] - 所有者权益合计12.16亿元，较上期12.03亿元增长1.07%[14] 研发费用相关 - 研发费用本期金额49,062,253.68元，较上期增长60.63%，因加大研发投入[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为16,890，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 东莞市快意股权投资有限公司持股比例44.95%，持股数量151,330,520，质押股份75,660,000[10] - 罗爱文持股比例16.99%，持股数量57,216,910，其中有限售条件股份42,912,682[10] - 罗受明持股比例4.72%，持股数量15,893,378，其中有限售条件股份11,920,033[10] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.2849元，较上期0.1421元增长100.49%[17] 营业总成本相关 - 营业总成本为11.02亿元，较上期9.82亿元增长12.28%[16]

特别提示： 快意电梯股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场/线上会议召开时间：2023年09月26日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年09月26日 上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年09月26日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场/线上会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股 份有限公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长罗爱文 5、召开方式：本次会议采用现场 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20230172-00003 号 致：快意电梯股份有限公司 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表法律意见。 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2023-037 快意电梯股份有限公司 关于公司股东减持公司股份计划实施期限届满的公告 公司股东鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至本公告披露日，鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"合生企 业"）减持计划期限已届满。减持前，合生企业持有快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 股份5,013,400股（占公司总股本的1.49%），此次减持公司股份2,879,100股（占公司总股本的 0.86%）。减持后，合生企业持有公司股份2,134,300股（占公司总股本的0.63%）。 现根据法律法规要求，将相关情况公告如下： 一、股东减持计划届满的情况说明 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月16日在公司指定的信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《 ...