独立董事评估 - 公司董事会评估第四届、第五届独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年3月24日[2]

关联交易数据 - 2025年度拟与关联方发生关联交易，预计总额1400万元[2] - 2025年向关联人销售商品、提供劳务预计1000万元，截至2月实际19.4万元，2024年363.33万元[3] - 2025年接受关联人提供劳务、服务预计400万元，截至2月实际13.41万元，2024年207.49万元[4] - 2024年向关联人销售商品、提供劳务实际占预计23.44%，差异 - 76.56%[6] - 2024年接受关联人提供劳务、服务实际占预计51.87%，差异 - 48.13%[6] 关联公司业绩 - 快意美好2024年末资产5042.12万元，净资产 - 1290.37万元，营收4794.46万元，净利润 - 114.79万元[8] - 博速电梯2024年末资产1740.60万元，净资产1727.87万元，营收632.68万元，净利润11.03万元[11] - 博创电梯2024年末资产42,692.43元，净资产13,495.56元，营收29,702.97元，净利润 - 790元[13] 关联交易相关决议 - 2025年3月24日公司会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，待股东大会批准[2] - 2025年3月24日独立董事专门会议审议《关于2025年度关联交易预计的议案》[17] - 独立董事认为关联交易遵循原则，同意提交董事会审议[18]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 总经理等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者于2025年4月9日12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司2017年3月21日实际发行8370万股，募集资金总额5.1057亿元，净额4.616亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.708519亿元，余额为0万元[2][3][16][24][33] - 2024年实际使用募集资金5029.66万元，收到利息和理财收益净额84.66万元，累计收到7243.85万元[2][16] - 2024年项目资金结余永久补充流动资金3000.73万元，累计6318.52万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为30993.58万元，比例为60.70%[29] 项目投资情况 - 电梯生产扩建改造项目调整后投资4264.62万元，投入进度100%[29] - 电梯核心零部件生产线建设项目调整后投资635.98万元，投入进度100%[29] - 北方生产制造中心建设项目调整后投资5040.00万元，投入进度74.59%，2024年效益 - 126.59万元[29] - 企业技术中心建设项目调整后投资4706.50万元，2024年投入73.38万元，投入进度74.97%[29] - 营销服务网络升级项目调整后投资4407.29万元，2024年投入228.80万元，投入进度82.65%[29] - 青皇工业区项目（一期）调整后投资25128.58万元，2024年投入4727.48万元，投入进度89.94%[29][37] - “支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费”投入8654.14万元，进度100%[37] 项目变更情况 - 2019年拟用募集资金向子公司增资4000万元用于北方项目[6] - 2022年青皇项目投资预算由1.8422亿元调至2.512858亿元[10] - 2020年2月13日对部分募投项目进行变更、终止及延期调整[30][31] - 2022年4月6日对多个募投项目预计达可使用状态时间延期调整[30][31] - 企业技术中心建设项目实施地点变更，实施方式变更为购楼，花费5410.94万元，预计达可使用状态时间延至2024年6月[20][30][31] - 北方生产制造中心建设项目投资规模调至5040.00万元，预计达可使用状态时间延至2023年9月，结余永久补流2035.44万元[30][31][32] - 电梯核心零部件生产线建设项目终止，剩余8654.14万元用于购地及税费，结余1282.35万元永久补流[30][31][38] - 电梯生产扩建改造项目2022年终止，剩余资金投入新项目[31][38] - 营销服务网络升级项目预计达可使用状态时间延至2024年3月，结余永久补流1324.41万元[31][32] - 青皇工业区项目（一期）预计达可使用状态时间由2022年9月30日延至2024年9月30日[31][38] 其他情况 - 2017年4月以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1717.66万元[22][31] - 2019 - 2021年度直梯出梯量分别为5408台、6948台和10120台[38] - 2019 - 2021年度扶梯出梯量分别为261台、232台和212台[38]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 注册会计师中，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2024年7月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 大信认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为大信有资质能力，2025年会议审议通过公司2024年年度报告等议案[3][4] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月24日[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 董事会授权审计委员会负责内部控制评价组织实施[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表100%[5] 制度建设 - 公司建立战略委员会研究发展战略和重大投资决策[8] - 审计部对公司及子公司进行内部审计防范风险[9] - 公司建立有效信息与沟通机制提升管理和生产效率[12] - 公司制定采购、销售、固定资产等多项业务管理制度[13][15] - 公司制定财务报告、关联交易等多项管理办法[16][17] 缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准涉及利润总额等[23] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷错报金额标准[28] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29]

监事会会议 - 2024年监事会召开九次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3] 监事会评价 - 公司决策程序合规，董高履职尽责[4] - 财务制度健全，报告真实准确完整[6] - 募集资金存放和使用合规[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，加强自身建设[15]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年04月18日下午14:30[4][5] - 网络投票时间为2025年04月18日多个时段[4] - 会议股权登记日为2025年04月14日[6] 登记与送达 - 登记时间为2024年04月17日特定时段[14] - 登记地点为公司证券业务部[14] - 参会股东登记表需于2025年04月17日下午16:30前送达等[35] 投票信息 - 投票代码为362774，投票简称为快意投票[22] 议案审议 - 2024年年度股东大会需审议14项议案[29][30] 其他事项 - 授权委托书等剪报、复印或自制均有效[31][36] - 股东拟发言需在登记表注明相关信息[35]

业绩总结 - 2024年主营业务收入15.81亿元，归母净利润1.32亿元，经营活动净现金流量4587万元，期末资产负债率37.96%[4] 资金使用 - 同意使用不超过7亿元自有闲置资金购买理财产品，期限一年[12] - 同意使用不超过3亿元自有闲置资金进行风险投资，期限一年[13] 议案通过 - 以3票同意通过《2024年监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][6] - 以2票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避，需提交审议[14][15] 人员薪酬 - 2024年监事会主席张毅薪酬70.88万元等多人薪酬公布[11]

业绩数据 - 2024年主营业务收入15.81亿元，归母净利润1.32亿元，经营活动净现金流量4587万元，期末资产负债率37.96%[4] 分红方案 - 以现有总股本336,687,900股为基数，拟每10股派发现金红利3.60元（含税），2024年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案[6] 资金安排 - 2025年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度[9] - 拟使用不超过7亿元自有闲置资金购买理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[12] - 公司拟使用不超3亿元自有闲置资金进行风险投资，使用期限1年且额度可循环滚动[14] 关联交易 - 公司2025年度拟与关联方发生日常关联交易，预计总额1400万元[14] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年3月24日召开，应出席董事9人，亲自出席9人[1] - 以9票同意审议通过《2024年总经理工作报告》等多项报告[1][3][4] - 2024年年度股东大会将于2025年4月18日在公司会议室召开[17] 制度修订 - 公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度条款[17][18][20][21][23] - 公司拟制定《重大信息内部报告制度》[21]