成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度高级管理人员薪酬方案 根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》《成都康弘药业集 团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。 一、适用对象：公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、支付方式 （一）基本薪酬按月均额发放； （二）绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩 指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。 五、奖励 （一）奖励是指超额完成董事会下达的年度利润指标时，对相关 人员实施的激励。完不成利润指标没有奖励。 （二）奖励的发放 1、奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目 标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。 | 姓名 | 职务 | 薪酬总额 | 专项激励 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币/年 ） | （万元人民币） | | 柯潇 | 董事、总裁 | 216 | / | | ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事张宇出席董事会会议3次，现场2次、通讯1次，缺席0次[3][4] - 2023年张宇出席股东大会会议2次，均实际出席[3][4] - 2023年张宇出席审计和薪酬与考核委员会全部会议[5] 会议参与及意见发表 - 2023年5月22日张宇参加2022年度业绩说明会与投资者交流[6] - 2023年张宇在三次董事会会议对议案发表独立意见[11][12]

关联资金往来 - 2023年期初关联资金占用余额191,849.00万元[1] - 2023年关联资金累计发生额17,241.86万元[1] - 2023年关联资金利息72.35万元[1] - 2023年关联资金偿还额14,355.48万元[1] - 2023年末关联资金余额194,807.72万元[1] 其他应收款 - 成都康弘生物非经营性往来期初8,000.00万元，偿还8,000.00万元[1] - 成都康弘生物经营性往来期初41.25万元，发生416.61万元，偿还457.86万元[1] - 北京弘健医疗非经营性往来期初2,600.00万元，发生600.00万元，期末3,200.00万元[1] - 北京康弘生物非经营性往来期初99,305.77万元，因募投资金划转形成[1] - 北京康弘生物非经营性往来发生10,400.00万元，因内部资金调拨形成[1]

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-018 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二○二三年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ：二○二三年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开二○二三年度股东大会的议案》，决定召开公 司二○二三年度股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 ...

业绩相关 - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[1] 人员数据 - 截至2023年底，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过报告注会超660人[1] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2023年度审计机构，上年度意见为标准无保留[2] - 信永中和对2023年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4]

财务表现 - 2024年第一季度，康弘药业营业收入达到10.92亿元，同比增长23.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，同比增长33.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比增长116.28%[5] - 医药制造业务占营业收入比重为99.98%，同比增长23.48%[5] - 生物药业务同比增长59.00%[5] 资产负债情况 - 公司货币资金较期初减少33.80%，主要系购买理财产品影响所致[8] - 预付款项较期初增加78.22%，主要系预付货款增加所致[9] - 其他应收款较期初增加163.83%，主要系备用金增加所致[10] - 预收款项较期初增加319.01%，主要系应退销售折扣款增加所致[11] - 其他应付款较期初增加181.93%，主要系应付报销款增加所致[13] 股权结构 - 柯尊洪持有公司股份占比为22.59%，持股数量为80,259,998股[17] - 柯潇持有公司股份占比为8.73%，持股数量为33,177,779股[17] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为2.13%，持股数量为19,548,653股[17] - 钟建荣持有公司股份占比为1.15%，持股数量为7,934,609股[17] - 钟建军持有公司股份占比为1.02%，持股数量为9,353,788股[17] - 赵兴平持有公司股份占比为1.01%，持股数量为9,328,616股[17] - 澳门金融管理局持有公司股份占比为0.47%，持股数量为4,365,703股[17] - 成都康弘科技实业（集团）有限公司持有公司股份数量为292,014,900股[17] - 上海银行股份有限公司持有公司股份数量为3,069,139股[19] 公司财务状况 - 公司的流动资产合计为5,696,165,936.08元，其中货币资金为3,112,962,184.64元[21] - 成都康弘药业集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为88.33亿元，较上期略有增长[22] - 流动负债合计为59.45亿元，较上期略有下降[22] - 营业总收入为10.93亿元，较上期有较大增长[23] - 营业总成本为6.59亿元，较上期有较大增长[23] - 净利润为3.71亿元，较上期有较大增长[24] - 成都康弘药业集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40.59亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.03亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元[27]

成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中银国际证券股份有限公司关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为成都康弘药业集 团股份有限公司（以下简称"康弘药业"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对康弘药业 2023 年度募集资金使用情况进行 了核查，发表核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准，成都康弘药业 集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股，每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币 57,624.77 万元。上述募 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | | | 1 / 5 | 姓名 | 任职期间 | 现场出席 | 通讯出席 | | 任职期间 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 周德敏 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事办法》等有关法律法规，以及公司《独立董事制 度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用， 较好地维护了社会公众股股东的 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-011 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二三年 度监事会工作报告》。 监事会认为：本报告如实反映了二○二三年监事会的履职情况， 同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及 《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范 1 / 6 运作。 《二〇二三年度监事会工作报告》于2 ...