成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度总裁工作报告 ——总裁：柯 潇 中成药板块： 公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本 上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步—康健世人、 弘济众生"的企业宗旨；始终坚持"以临床需求为导向，在核心治疗领域，深 入研究、专业创新、专业合作"的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战 略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。 2023年全年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关 注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司 在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善 集团各体系激励机制，努力践行员工与企业"共建美好家园、共创辉煌人生、共 铸健康人间"的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在 实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、 环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康， 弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业 收入3 ...

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营业收入和利润 - 2023年公司实现营业收入919.46亿元[2] - 2023年营业收入为39.57亿元，同比增长16.77%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为10.45亿元，同比增长16.52%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.14亿元，同比增长22.85%[8] - 2023年公司实现营业收入1,536,685,019.02元，同比增长12.75%[1] 产品和研发 - 公司主营业务为药品和医疗器械的研发、生产与销售，拥有多项核心技术[17] - 公司主要上市产品包括康柏西普眼用注射液、舒肝解郁胶囊等[18] - 康柏西普眼用注射液已获得多项适应症的国家医保准入[18][1] - 公司拥有41项授权发明专利用于康柏西普眼用注射液[18][1] - 公司持续加大在眼科、脑科、肿瘤等领域的研发投入[15][3] - 公司自主研发的化药1类创新药KH607和KH629获得美国FDA临床试验批准[25] - 公司自主研发的化药4类仿制药草酸艾司西酞普兰片获批上市[25] - 公司获得授权专利14项，累计获得授权发明专利256项[25] - 公司正在开展多个创新药物的临床试验[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][54][55][56][57] 财务指标 - 公司2023年末总资产为85.30亿元，同比增长10.48%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为78.04亿元，同比增长13.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为12.18亿元，同比增长31.70%[8,59,60] - 投资活动产生的现金流量净额为6,616,219.22元，同比增长103.07%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-130,497,685.44元，同比下降76.70%[60] - 货币资金占总资产的比例为55.13%，同比增加8.69个百分点[61] - 在建工程占总资产的比例为1.95%，同比下降4.21个百分点[63] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为225,107.2万元，累计使用募集资金209,830.86万元，尚未使用的募集资金为8,574.82万元[68,69] - 公司IPO项目中"固体口服制剂异地改扩建项目"和"济生堂技改配套生产项目"已结项，预计节余募集资金5,189.11万元[81,82,87] - 公司可转债项目截至2023年12月31日尚未使用的募集资金为8,214.49万元[88] - 公司终止了"济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目"和"康弘药业营销服务网络建设项目"的实施[91][92] - 公司调整了"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目"的募集资金投资额，并将部分剩余募集资金变更投向其他项目[93][94] 公司治理 - 公司董事长为柯尊洪[7] - 公司董事会秘书为邓康[7] - 公司证券事务代表为刘高磊[7] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了部分变动[115][116][117][118] - 公司建立了高级管理人员的考评及激励机制[156] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为2938.98万人民币+6万美元[129] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规及行业标准[174] - 公司拥有排污许可证，排污许可证发证日期为2021年5月26日[175] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[174] - 公司主要污染物包括废水中的pH值、悬浮物、BOD5、CODcr、NH3-N、总氮和总磷等[176] - 公司废水通过市政污水管网间接排放，排放浓度和排放总量均符合相关排放标准[176] - 公司生产经营活动中涉及的主要污染物排放均符合相关排放标准要求，未发生超标排放情况[176]

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 成都康弘药业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | - C - C () ( C ( ( | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都康弘药业集团股份有限公司 除对康弘 ...

独立董事履职 - 独立董事张强任职符合独立性要求[3] - 出席董事会会议3次、股东大会会议2次[4] - 参加2022年度业绩说明会与投资者交流[6] 公司发展情况 - 2023年度公司运作规范，健康平稳发展[13]

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二○二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司二○二三年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现归 属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分 配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 34,442,013.67 元，加上年初未分配利润 2,226,354,329.15 元，减去二 ○二三年度分配二○二二 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ( C (1 ( C （ in a 如会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 QIF Block A Fil Hua No 8 Chaovangmen -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0048 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康弘药业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性, ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 二○二三年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的依法运作、财 务状况、募集资金、对外担保、收购、出售资产、内部控制等进行了 全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、 特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二○二三年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了《二○二二年度监事会工作报告》《二○二二年度财务决 算报告》《二○二二年度报告及摘要》《二○二二年度利润分配预案》 《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二○二二年 度内部控制自我评价报告》《关于关联方资金占用及对外担保情况的 专项报告》《二○二三年度财务预算报告》《二○二三年第一季度报 告全文》《关于公司会计政策变更的议案》。 2、第七届监事会第十七次会议于 20 ...

关联资金往来 - 2023年期初关联资金占用余额191,849.00万元[1] - 2023年关联资金累计发生额17,241.86万元[1] - 2023年关联资金利息72.35万元[1] - 2023年关联资金偿还额14,355.48万元[1] - 2023年末关联资金余额194,807.72万元[1] 其他应收款 - 成都康弘生物非经营性往来期初8,000.00万元，偿还8,000.00万元[1] - 成都康弘生物经营性往来期初41.25万元，发生416.61万元，偿还457.86万元[1] - 北京弘健医疗非经营性往来期初2,600.00万元，发生600.00万元，期末3,200.00万元[1] - 北京康弘生物非经营性往来期初99,305.77万元，因募投资金划转形成[1] - 北京康弘生物非经营性往来发生10,400.00万元，因内部资金调拨形成[1]