审计机构聘请 - 2023年4月26日、5月17日会议审议通过聘请致同所为2023年度审计机构[1] - 2023年4月26日，审计委员会同意聘请致同所为2023年度财务报表和内控审计机构[3] 审计沟通会议 - 2024年2月22日，审计委员会召开审计计划阶段沟通会议[3] - 2024年4月22日，审计委员会召开审计总结阶段沟通会议[4][5] 履职评估报告 - 2024年4月25日，公司董事会发布对会计师事务所2023年度履职评估及监督报告[7]

业绩总结 - 报告期为2023年度，编制单位是北京真视通科技股份有限公司[1][2] 关联资金往来 - 真视通军融科技2023年期初余额1500万，占用4700万，偿还4500万，期末1700万[4] - 北京真视通数字2023年占用68.77万，偿还68.77万[4] - 北京博数智源2023年占用27.10万，偿还27.10万[4][5] - 2023年其他关联资金期初1500万，占用4795.87万，偿还4595.87万，期末1700万[5] 会议批准 - 本表于2024年4月25日获第五届董事会第十五次会议批准[5]

业绩总结 - 2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易62.70万元，预计2300.00万元，差异率-97.27%[3] - 2023年末南京联坤营收461.80万元，净利润-262.89万元[10] - 2023年末高芯联营收59.97万元，净利润-360.45万元[11] 未来展望 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易合同金额不超3100万元[5] 其他新策略 - 2024年4月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[20] - 会议审议通过关联交易执行情况汇总及预计议案[20]

市场扩张和并购 - 公司召开会议审议通过设立全资子公司议案[1] - 全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照[1] 子公司信息 - 子公司为湖南真通智用人工智能科技有限公司，注册资本1亿元[1] - 子公司成立于2024年4月24日，法定代表人为马亮[1] - 子公司住所为湖南省长沙市开福区鸭子铺路1号352房6室[1]

会议召开情况 - 2023年召开1次董事会，独立董事张淮出席1次无缺席[3][4] - 2023年未召开股东大会[4] - 2023年召开提名委员会1次，审计委员会0次，张淮均出席[5] 人事变动 - 2023年12月29日审议通过聘任王克强、刘晓兵为副总经理[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务保证董事会运作[21]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入44,695.84万元，同比下降30.94%，归属上市公司股东净利润-4,886.84万元[8] 市场扩张和并购 - 2023年1月公司取得紫荆视通控制权，3月设立深圳小豆易视和深圳真视通[10] - 2023年9月公司中标《中国大唐集团有限公司硬件视频会议系统升级改造项目》，金额4,808.76万元[10] - 公司投资航源光热[13] - 公司投资北京新锋未来科技有限公司，专注AI应用领域业务[21] 新产品和新技术研发 - 报告期内多媒体板块提交申请发明专利3项，获得软件著作权11项[11] - 航源光热技术用于智算中心散热可将PUE控制在1.1左右，WUE降至0.05kg/kWh以下[13] - 子公司数字科技与北京移动合作，智算中心建成后PUE可控制在1.1左右，WUE降至0.05kg/kWh以下[14] - 子公司博数智源构建工业互联网发电领域两大核心产品线[15] - 博数智源三款发电智能应用产品入选《中小企业案例库》等[17] - 2023年公司设立新能源充电桩业务板块，取得两项外观专利[18] - 公司研发生产一体式直流桩、新能源汽车充电群控产品、液冷超充[18] 未来展望 - 2024年公司工业互联网板块专注风电和火电软件研发及安全生产智能监管[24] - 2024年新能源充电桩业务将实现新突破，重点发展液冷超充，积极布局V2G[26] 其他新策略 - 公司全力夯实四大业务板块[20] - 公司在长沙设立人工智能总部[21] - 公司多媒体视讯板块将实现AV+AI融合落地[23] 其他 - 2023年公司董事会召开8次会议，专门委员会召开7次会议[3][4] - 2023年10月独立董事赵炳崑逝世，12月29日补选张淮为独立董事[6] - 报告发布时间为2024年4月25日[27]

业绩总结 - 2023年计提信用、资产减值损失合计31067151.12元，占净利润63.57%[2] - 2023年核销应收款项总计360639.82元[4] - 本次计提及核销减少2023年度净利润2817.40万元[5] 数据详情 - 2023年末应收账款坏账准备计提20795193.25元，占净利润42.55%[2] - 2023年末应收票据坏账准备计提59879.66元，占净利润0.12%[2] - 2023年末其他应收款坏账准备计提1150602.39元，占净利润 - 2.35%[2] - 2023年末合同履约成本减值损失计提11451328.06元，占净利润23.43%[2] - 2023年末合同资产减值损失计提88647.46元，占净利润 - 0.18%[2] 决策情况 - 2024年4月25日审议通过计提及核销资产议案[1] - 董事会和监事会均同意本次计提及核销[6][7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 议案12.00须由出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 登记时间为2024年5月16日（9:30 - 11:30、13:00 - 16:00）[11] - 网络投票代码为362771，投票简称为真视投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[19] 其他会议及报告 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开[1] - 公司独立董事《2023年度述职报告》于2024年4月26日披露在巨潮资讯网[6] 授权及议案 - 授权代表出席2023年年度股东大会，委托期限至会议结束[23] - 对总议案及多项非累积投票议案同意投票[23] - 非累积投票议案含2023年度董事会工作报告等[23] - 涉及2023年度财务决算报告和利润分配方案等议案[23] - 有2024年度申请银行综合授信等多项议案[23]

业绩审计 - 致同审计真视通2023年财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 真视通军融科技2023年末往来资金余额1700万元[9] - 北京真视通数字2023年往来收支相抵[9] - 北京博数智源2023年往来收支相抵[9] - 其他关联资金2023年末余额1700万元[9] 报表审批 - 2024年4月25日会议批准汇总表[9]

独立董事情况 - 独立董事自查并出具独立性报告[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会专项意见日期为2024年4月25日[2]