会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月28日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》3票同意[1] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意[2]

关联担保情况 - 2024年度关联方拟无偿为公司及子公司融资提供不超4.82亿元担保[2] - 2024年1月1日至公告披露日，接受关联方无偿担保金额为2.74亿元[9] 担保相关审议 - 2024年8月28日会议审议通过接受关联方无偿担保额度预计议案[2] 关联方信息 - 关联方包括王国红、王小刚及其近亲属，均非失信被执行人[2][3][4][5][6] 担保影响 - 关联方担保利于公司日常资金需求和经营发展[8]

关联交易金额 - 2024年初预计与联营企业日常关联交易合同金额不超3100万元[1] - 调整后2024年度日常关联交易预计不超2980万元[2] - 截至披露日已发生关联交易金额为648.60万元，上年发生62.70万元[4] 子公司财务 - 北京新锋未来科技有限公司2024年6月30日资产总额5103607.37元，负债3112126.66元，净资产1991480.71元，营收175742.42元，净利润 -2829029.71元，公司持股9.99991%[5][7] - 航源光热（北京）科技有限公司2024年6月30日资产总额2401204.32元，负债90745.23元，净资产2310459.09元，净利润 -139540.91元，公司持股4.59%[9][10] 具体交易情况 - 向南京联坤采购设备、接受服务，调整前后预计均为100万元，截至披露日已发生1.52万元，上年发生62.70万元[4] - 向博数智源采购设备、接受服务，调整前后预计均为1000万元，截至披露日已发生523.89万元[4] - 向博数智源销售设备、提供服务，调整前后预计均为500万元，截至披露日已发生97.70万元[4] - 向高芯联采购设备、提供服务，调整前预计1500万元，调整后为1000万元[4] - 向新锋未来出租设备，调整前预计80万元，截至披露日已发生25.49万元[4] 交易相关决议 - 2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过调整2024年度日常关联交易预计议案[16]

中标项目信息 - 公司中标海关总署2024年缉私局采购项目，编号CG2024 - BJ - GK - HW - 005[1] - 中标价4087.00万元，交易对手为海关总署物资装备采购中心[1] 项目影响 - 项目建成可提高指挥和缉私能力，若执行将积极影响业绩[3] - 若执行有利于提升盈利能力和行业竞争力[3] 合同情况 - 已收到中标通知书但未签正式合同，条款有不确定性[4]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元至1600万元，比上年同期增长48.24%-61.18%，上年同期亏损3091.38万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1100万元至1500万元，比上年同期增长53.37%-65.81%，上年同期亏损3217.02万元[2] - 基本每股收益亏损0.06元/股至0.08元/股，上年同期亏损0.15元/股[2] 业绩总体情况 - 预计经营业绩为亏损[3] - 报告期公司收入较上年同期增加，业绩亏损收窄[4] 业务线对财务影响 - 报告期项目验收金额增加使营业收入上升[5] - 报告期收回大额长期应收账款，信用减值损失同比增加[6] 业务战略与投入 - 报告期围绕战略方向合理控制业务规模，保持新业务拓展投入[6]

业绩相关 - 中标松江大数据计算中心（二期）项目B路电力模组工程，除税价2707.5663万元[1] - 中标项目若顺利执行将对公司业绩产生积极影响[3] 项目信息 - 交易对手方为上海云赛数海科技有限公司，与公司无关联关系[1][2] - 项目建设地址为上海市松江区书海路349号园区[3] - 公司已收到中标通知书但未签署正式合同，条款有不确定性[4]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东11人，代表股份58,986,860股，占比28.1206%[6] - 出席会议中小投资者6人，代表股份1,246,800股，占比0.5944%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.99%[10][11][12][13][14][17] - 部分议案反对股数占比0.0051%[19][21][22][23][24] - 中小投资者表决同意占比99.7594%[20][21][22][24] 其他 - 提请向特定对象发行股票议案获2/3以上通过[24] - 律师见证会议并出具合法有效法律意见书[25]

会议信息 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月17日下午14：30召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席现场会议7名代表股份58,840,160股，占比28.0506%[9] - 网络投票4名代表股份146,700股，占比0.0699%[9] - 出席会议共11名所持股份58,986,860股，占比28.1206%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数58,983,860股，占比99.9949%[13][14][15][17] - 中小投资者对多数议案同意1,243,800股，占比99.7594%[13][14][16][17] - 部分议案反对3,000股，占比0.0051%[18][19][22][23][24][25][27] 关联股东 - 王国红等4名关联股东对相关议案回避表决[20]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事李玉华均参加，现场2次通讯6次[3] - 2023年召开2次股东大会，李玉华列席[3] - 2023年审计委员会召开3次会议，李玉华均出席并赞成议案[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，李玉华出席并赞成议案[7] 报告披露 - 2023年4月27日、8月16日、10月25日分别披露2022年度、2023年一季度、半年、三季度报告[18] - 2023年4月27日披露2022年度内部控制自我评价报告[18] 人事变动 - 2023年10月17日李春友申请辞去副总经理职务[23] - 2023年12月8日王克强申请辞去监事职务[23] - 2023年12月13日补选张淮为独立董事[25] - 2023年12月29日聘任王克强、刘晓兵为副总经理[25] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过2022年日常关联交易执行及2023年预计议案[15] - 2023年4月26日同意续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[20] - 2023年4月26日审议通过董事、监事2022年度薪酬考核及2023年计划议案[26] - 2023年4月26日审议通过非董事高管2022年度薪酬考核及2023年计划议案[26] 制度与工作安排 - 报告期内修订《独立董事工作制度》，2024年独立董事履行专门会议工作[8]

业绩总结 - 2023年净利润-48,868,351.30元，2022年为9,763,636.21元[10] - 2023年扣非净利润-77,712,296.62元，2022年为8,199,254.87元[10] - 2023年营收446,958,432.82元，2022年为647,200,331.03元[12] - 2023年营收扣除后金额432,695,344.36元，2022年为607,619,972.71元[12] 其他 - 2023年与主营业务无关收入主要为房租和信息服务收入[13] - 说明经公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日批准[14]