天健审〔2024〕1294 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，先锋电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是先锋 电子公司董事会的责任。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-544 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 2.《2023 年度总经理工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容于同日披露 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，天健有合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 审计相关决策 - 2023年7 - 8月相关会议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[3] 审计沟通与评价 - 2023 - 2024年公司与天健就审计情况多次沟通[6] - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届 董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-549 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二四年四月九日 1 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民先生共同组成 公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-540 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 程迪尔女士、吴伟良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事会秘书兼 副总经理程迪尔女士、财务总监吴伟良先生合计持有公司股份 148,537 股，占公 司总股本的 0.10%，上述两位股东计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持），以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过 37,134 股，即不超过公司总股本比例 0.02%。其中，董事、董事会秘书兼副总经理程迪 尔女士拟减持不超过 18,984 股，占公司总股本比例 0.01%；财务总监吴伟良先生 拟减持不超过 18,150 股，占公司总股本比例 0.01%。 公司于近日收到程迪尔女士、吴伟良先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-538 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 ...

企业认定 - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202333004028[1] - 证书发证日期为2023年12月8日，有效期三年[1] 税收政策 - 公司通过认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] 财务影响 - 重新认定不影响已披露的2023年度相关财务数据[1]

业绩总结 - 2023年度公司累计收到政府补助16,724,887.43元[2] - 政府补助计入其他收益16,724,887.43元[4] 补助明细 - 未来工厂奖励2月和4月各收600,000.00元[2] - 区、市专精特新企业资助8月和9月各收100,000.00元[3] - 市级“鲲鹏计划”企业上规模奖励12月收500,000.00元[3]

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-535 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 杭州先锋电子技术股份有限公司 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入184,352,769.12元，同比增长5.04%；年初至报告期末营业收入442,027,143.00元，同比增长16.59%[5] - 营业总收入为442027143.00元，较上期379119564.14元增长16.60%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,392,657.15元，同比下降60.86%；年初至报告期末为25,527,284.88元，同比增长9.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,382,188.02元，同比下降48.97%；年初至报告期末为21,564,436.82元，同比增长62.71%[5] - 营业利润为28710387.08元，较上期24922966.29元增长15.20%[21] - 利润总额为28850185.43元，较上期24921582.28元增长15.76%[21] - 净利润为27362646.89元，较上期24683586.00元增长10.85%[21] - 归属于母公司股东的净利润为25527284.88元，较上期23396199.69元增长9.11%[21] - 少数股东损益为1835362.01元，较上期1287386.31元增长42.56%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-13,441,747.83元，同比增长78.80%[5] - 经营活动现金流入小计本期为455,959,607.81元，上期为339,529,266.54元，同比增长约34.3%[23] - 经营活动现金流出小计本期为469,401,355.64元，上期为402,927,977.08元，同比增长约16.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,441,747.83元，上期为 - 63,398,710.54元，亏损同比收窄约78.8%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产1,129,196,883.10元，较上年度末增长4.23%；归属于上市公司股东的所有者权益827,054,128.46元，较上年度末增长3.15%[5] - 应收票据期末余额3,678,490.81元，较年初下降61.04%；应收款项融资期末余额7,624,183.80元，较年初下降42.61%[9] - 预付款项期末余额13,349,671.77元，较年初增长141.84%；其他流动资产期末余额1,888,683.38元，较年初增长134.19%[9] - 2023年9月30日货币资金114,948,659.95元，1月1日为128,236,719.25元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产137,182,000.00元，1月1日为155,242,000.00元[15] - 2023年9月30日应收票据3,678,490.81元，1月1日为9,441,020.79元[15] - 2023年9月30日应收账款392,876,526.56元，1月1日为337,473,612.72元[15] - 2023年9月30日预付款项13,349,671.77元，1月1日为5,519,999.22元[15] - 2023年9月30日存货171,032,095.66元，1月1日为145,641,926.20元[15] - 2023年9月30日流动资产合计854,146,816.05元，1月1日为804,835,925.39元[15] - 2023年9月30日长期股权投资24,932,102.17元，1月1日为26,147,200.17元[15] - 资产总计为1129196883.10元，较上期1083363104.99元增长4.23%[17] 费用及收益情况 - 销售费用年初至本报告期末57,467,704.91元，较上年同期增长32.27%；财务费用年初至本报告期末-765,733.51元，较上年同期下降282.62%[9] - 投资收益年初至本报告期末1,100,723.59元，较上年同期下降83.88%；所得税费用年初至本报告期末1,487,538.54元，较上年同期增长525.03%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19,145户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 石政民持股比例44.28%，持股数量66,417,332股；石义民持股比例17.30%，持股数量25,952,535股[12] 信托产品购买情况 - 2022年8月15 - 17日，公司分别用3000万元、2000万元购买信托产品；2023年2月22日，公司用3000万元、子公司用1000万元购买信托产品，均未收回本金及收益[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.1702元，较上期0.1560元增长9.10%[22] - 稀释每股收益为0.1702元，较上期0.1560元增长9.10%[22] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为240,739,029.95元，上期为575,418,432.50元，同比下降约58.2%[23] - 投资活动现金流出小计本期为236,646,228.06元，上期为516,674,292.31元，同比下降约54.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,092,801.89元，上期为58,744,140.19元，同比下降约93.0%[24] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为1,500,000.00元，上期为3,000,000.00元，同比下降50%[24] - 筹资活动现金流出小计本期为7,500.00元，上期为4,050,000.00元，同比下降约99.8%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,492,500.00元，上期为 - 1,050,000.00元，扭亏为盈[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,860,657.34元，上期为 - 5,417,670.77元，亏损同比扩大约45.1%[24]