会议情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席多场委员会会议[4] 关联交易 - 2023年预计向昆明金质先锋关联交易不超800万元[7] - 2023年预计向福建哈德仪表关联交易不超1500万元[7] 股权收购 - 2023年用4501765.49元购米特计量15.5%股权，持股90.5%[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告[9] 决策审议 - 2023年审议通过续聘审计机构和董监高薪酬议案[11] 独董职责 - 2023年独董忠实履职，2024年将加强学习[12]

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-547 杭州先锋电子技术股份有限公司 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 42,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 二、 审批程序 本事项经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通 过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关 ...

业绩与利润分配 - 2023年母公司净利润8269362.37元，提取法定盈余公积826936.24元，累计可供股东分配利润315798183.48元[6] - 2023年度利润分配预案拟每10股派现金红利0.16元（含税），共分配2400000元[6] 人员薪酬与会议 - 2024年度董监高薪酬合计4020000元[10] - 2024年4月9日第五届董事会第九次会议应到7人实到7人[2] 议案审议与披露 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10] - 《2023年年度报告》及其摘要等报告披露于巨潮资讯网等[2][3][4] 公司决策 - 公司及子公司拟向银行申请不超过42000万元综合授信额度[11] - 多项议案经董事会审议通过，部分需提交股东大会[11][12][13][14][15][16] 人员调整 - 公司调整第五届董事会审计委员会委员，石扬不再担任，戴国骏当选[12]

杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护 了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第五次会 议，审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度审计报告》、 《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计 的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

制度修订 - 《公司章程》《独立董事工作制度》修订议案尚须提交股东大会审议[1][42] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[2][28] - 独立董事任职增加良好品德、无重大失信记录要求[2] - 已在三家境内上市公司任独立董事不可任职[2][3] - 部分独立董事职权行使需全体过半数同意[3][4][30] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[4][32] 募集资金 - 节余募集资金占净额10%以上需关注[6] - 到账六个月内可用其置换自筹资金[5] - 闲置或超募资金可用于补充流动资金等[5] - 变更用途等事项需关注[5] 委员会设置 - 董事会设战略等专门委员会，成员单数不少于三人[7] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[7] - 审计委员会负责监督审计等多项工作[7] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬等[8] 分红政策 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[9] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半数[11] - 召集人由会计专业独立董事担任[12] - 任期与董事会一致，人数不足补足[12] - 提议聘请或更换外部审计机构[12] - 每季度至少开一次定期会议[16] - 会议资料保存10年[17] 提名委员会 - 拟定董事等选择标准和程序[17] - 任期与董事会相同，人数不足补足[17][19] - 每年至少开一次定期会议[19] - 会议资料保存至少10年[19] 薪酬与考核委员会 - 制定薪酬计划等，向董事会提建议[21] - 任期与董事会相同，人数不足补足[20] - 每年至少开一次会议[22] - 会议资料保存至少10年[22] 独立董事 - 占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[24] - 特定股东亲属不得担任[25] - 多方可提候选人，深交所审查[26][27] - 选举两名以上实行累积投票制[27] - 连续3次未出席提请撤换[28] - 行使部分职权需全体过半数或同意[30] - 每年现场工作不少于十五日[33] 审计部 - 配备适当专职人员，原规定不少于三人[39] - 每季度向董事会或审计委员会报告[39][40] - 每年提交内部审计工作报告[40] - 每季度检查重大事项和募集资金情况[41]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 制度建设 - 公司制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[28][29] - 公司建立销售及回款管理制度[14] - 公司制定财务管理制度[19] - 公司制定《关联交易决策制度》[22] - 公司制定《对外担保管理制度》[23] - 公司制定《信息披露管理制度》[24] 研发与合作 - 公司以市场为导向鼓励研发创新，参与标准编制，健全研发体系认证，与科研院所建立产学研合作关系[18] 信息系统 - 公司建立较为完备的信息系统，确定人员责任分工，保障关键信息设备安全运行[21]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年独立董事出席5次审计委员会会议等会议[5] 关联交易 - 2023年向昆明金质先锋等公司日常关联交易预计金额[8] 股权收购 - 2023年用4501765.49元购买米特计量15.5%股权，持股90.5%[9] 报告与审计 - 2023年按时编制披露定期报告，续聘审计机构[9][10] 独立董事 - 2023年忠实履职，2024年加强学习助力经营[11]

公司概况 - 公司股票代码为002767，是智慧燃气综合解决方案供应商[18] - 公司采用“内生 + 外延”双轮驱动发展战略[19] 制度建设 - 公司制定《研发投入政策》，加强研发投入[26] - 公司制定《信息安全制度》和《数据保护制度》，保障数据安全[27] - 公司制定《先锋电子知识产权战略》等制度保护知识产权[28] 会议与公告 - 2023年召开2次股东大会，审议事项采用网络与现场投票结合方式[34] - 2023年合计披露63份公告[35] 培训与活动 - 2023年度各类培训累计2384人次[42] - 2023年7月公司举办“先锋杯”羽毛球争霸赛[53] - 2023年组织多场法律法规和专业技能培训[49] 供应商与产品 - 公司建立完善采购管理制度和内控体系保护供应商权益[56] - 公司与供应商签订长期采购合同，共担风险[57] - 公司采用全生命周期质量管理和国际标准认证确保产品高品质[60] 销售与服务 - 营销中心下设工程服务部，管辖近100人的售后服务团队[61] - 公司在杭州、武汉等多地建立六大销售服务中心[63] - 2023年公司收获许多客户的书面认可[67] 绿色与公益 - 公司将绿色制造理念纳入生产措施，引进绿色材料和环保技术[71] - 公司成立“邵医眼科·珍'EYE'光明”关爱儿童眼健康爱心基金并捐赠善款[77] - 2023年9月9日公益日公司联合发起“邵医眼科·珍'EYE'光明”---为“EYE”打call活动[80] - 2023年5月公司与西北工业大学联合建立国际人才共育基地[83]

业绩情况 - 2023年母公司净利润8,269,362.37元[1] - 年初未分配利润308,355,757.35元[1] - 截止2023年末累计可供股东分配利润315,798,183.48元[1] 利润分配 - 拟以150,000,000股为基数分配[2] - 每10股派现金红利0.16元，共2,400,000元[2] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案并提交股东大会[3][4] - 预案尚需股东大会审议，有不确定性[5]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1293 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（ ...