会议基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东会，现场会议于2025年9月12日15:00在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及9:15-15:00 [4][5] - 股权登记日为2025年9月5日，会议召集人为公司董事会，主持人为詹谏醒董事长，会议召开方式为现场投票与网络投票结合 [5] - 会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定 [5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共336名，代表股份125,816,826股，占公司有表决权股份总数的42.5840% [6] - 现场会议出席股东7名，代表股份122,969,751股，占比41.6203%；网络投票股东329名，代表股份2,847,075股，占比0.9636% [6] - 公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获同意123,963,726股（98.5271%），反对1,802,850股（1.4329%），弃权50,250股（0.0399%）；中小投资者同意率35.1695%，反对率63.0726%，弃权率1.7580%，该议案为特别决议议案，获2/3以上通过 [8][9][10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获同意123,958,676股（98.5231%），反对1,808,250股（1.4372%），弃权49,900股（0.0397%）；中小投资者同意率34.9928%，反对率63.2615%，弃权率1.7457% [10] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获同意123,959,876股（98.5241%），反对1,807,050股（1.4363%），弃权49,900股（0.0397%）；中小投资者同意率35.0348%，反对率63.2195%，弃权率1.7457% [11] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》获同意123,947,176股（98.5140%），反对1,819,650股（1.4463%），弃权50,000股（0.0397%）；中小投资者同意率34.5905%，反对率63.6603%，弃权率1.7492% [12] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获同意123,965,476股（98.5285%），反对1,806,850股（1.4361%），弃权44,500股（0.0354%）；中小投资者同意率35.2307%，反对率63.2125%，弃权率1.5568% [13] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获同意123,969,276股（98.5316%），反对1,803,050股（1.4331%），弃权44,500股（0.0354%）；中小投资者同意率35.3636%，反对率63.0795%，弃权率1.5568% [15] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》获同意123,964,976股（98.5281%），反对1,803,750股（1.4336%），弃权48,100股（0.0382%）；中小投资者同意率35.2132%，反对率63.1040%，弃权率1.6828% [15][16] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》获同意125,529,376股（99.7715%），反对231,150股（0.1837%），弃权56,300股（0.0447%）；中小投资者同意率89.9436%，反对率8.0868%，弃权率1.9697% [17] 法律意见与文件 - 广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、张娟出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、结果均合法有效 [18] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议及相关法律意见书 [19]