会议与履职 - 2024年召开四次董事会、两次股东大会，独立董事履职正常[2][3] - 2024年独立董事现场工作16日[9] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19] 财务数据 - 预计2024年关联交易总额5680万元[10] - 2024年半年度派发现金红利2400万元[13] 信息披露 - 2024年按时间披露多份报告[11] 担保与审计 - 2024年为子公司提供1000万元担保[14] - 拟聘中兴华会计师事务所审计一年[16] 财务调整 - 2019 - 2020年财报虚假记载并追溯调整[17]

新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 制度依据相关规定结合公司实际情况制定[2] - 发布信息和回复应坚守诚信等原则[4] - 证券部为对口管理部门[9] - 内部审核流程含四个环节[10]

会议情况 - 2024年召开两次股东大会和四次董事会会议[3] - 独立董事参加四次董事会、两次股东大会等多次会议[4][5][6] 关联交易与担保 - 2024年预计与关联方日常关联交易总额5680万元[13] - 2024年为子公司提供1000万元连带责任保证担保[17] 报告披露 - 2024年按时间披露多份报告[14] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配[15] - 2024年半年度派发现金红利2400万元[15] 其他事项 - 2024年拟聘任中兴华会计师事务所[18] - 对2019 - 2020年度财务报表追溯调整[21] - 报告期末开启董事会换届选举[22]

内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效性，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含母公司及6家子公司，资产和营收占比100%[7] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[9][10] - 报告期不存在财务和非财务报告内重大、重要缺陷[26][27] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、4次董事会、4次监事会[12] - 董事会5名成员，监事会3名监事[13] - 审计委员会3名董事，1名会计专业独董任召集人[19] 信息披露与违规 - 2024年度完成信息披露95项[20] - 因子公司虚假贸易业务被责令改正，罚款280万元[20] 担保与增资 - 2024年为子公司提供1000万元连带责任保证担保[23] - 报告期向子公司增资1500万元，注册资本增至3000万元[24] 制度建设 - 设置多部门及分厂，构建相互制衡机制[15] - 制定多项财务制度，规范资金审批授权程序[16] - 规范财务报告编制流程，确保数据准确真实[17]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失1696.88万元，减少净利润[2][11] - 计提资产减值准备占2023年净利润绝对值比例92.77%[4] 减值详情 - 固定资产减值准备1786.22万元，因北区老热电厂计划退出[4][9] - 其他应收款信用损失24.19万元，占比1.32%[4] - 存货冲回跌价准备113.81万元，占比 -6.22%[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中兴华注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[2] 业绩总结 - 2023年度，中兴华业务总收入18.58亿元、审计业务收入14.01亿元、证券业务收入3.20亿元[2] 审计安排 - 2024年8 - 9月，公司审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构议案[3][6] - 2024 - 2025年，董事会审计委员会沟通审计情况、听取进展[7] - 2025年4月14日，审计委员会审议通过公司2024年相关报告议案[7]

独立董事评估 - 公司对独立董事江金华、刘胜强、温乐独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月24日[2]

担保信息 - 公司拟为世龙新材料提供不超3000万元担保额度[2] - 本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效[9] 子公司财务 - 2024年世龙新材料营收4901.36万元，净利润620.03万元[7] - 2025年1 - 3月营收1731.51万元，净利润329.96万元[7] 资产负债 - 2024年末世龙新材料资产6173.12万元，负债2806.86万元[7] - 2025年3月末资产7095.31万元，负债3355.72万元[7] 担保比例 - 本次新增3000万元，担保额度占最近一期经审计净资产比例2.23%[3] - 审议通过后有效担保总额度占2024年经审计净资产比例3.72%[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入198,482.99万元，同比下降5.07%[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润2,617.09万元，同比上升43.08%[4] 产品与成本 - 2024年主要产品销售价格同比下降[4] - 2024年主要产品产销量同比增长[4] - 2024年大宗原材料及能源用电采购成本同比下降[4] 会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会等多类会议[7][10] 公司事件 - 2024年子公司因虚假贸易业务受行政处罚[17] 未来展望 - 2025年完成换届选举，董事会将优化治理结构等[20][21]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部2024年12月6日发布准则解释第18号变更[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] 影响说明 - 本次变更无重大影响，不追溯调整[5] - 审计、董事会、监事会认可变更合规[6][7][8]