业绩总结 - 公司已偿还关联方债务本金、利息等共计12399.21万元[7] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司在关联交易决策等方面内控有重大缺陷，财务报告内控失效[7] - 公司于2024年12月31日未在重大方面保持有效财务报告内控[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.05元下降至2024年的-1.50元，同比降幅42.86% [1] - 每股净资产从2023年的1.29元降至0元，同比降幅100% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.47元大幅下降至-1.97元，同比降幅319.15% [1] - 营业收入从2023年的20.3亿元下降至11.96亿元，同比降幅41.08% [1] - 净利润从2023年的-4.52亿元下降至-6.5亿元，同比降幅43.81% [1] - 净资产收益率2023年为-78.78%，2022年为-33.06% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15591.04万股，占流通股比36.11%，较上期减少704.51万股 [1] - 潘先文为第一大股东，持有10455.42万股，占总股本24.21%，持股未变化 [2] - 邓涵尹为第二大股东，持有1833.77万股，占总股本4.25%，持股未变化 [2] - 林炜彬、蔡兴南、潘先东、周廷国、邱岩滨为新进股东 [2] - 邵林海减持71.80万股，蔡天全减持72.48万股 [2] - 烟台安林果业有限公司、李朝霞、于雪丽、王国平、陈煜退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开4次会议，独立董事均出席并赞成[2] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均出席并赞成[2] 独立董事履职 - 与会计师事务所联系了解公司情况[2] - 为中小股东负责，对重大事项发表意见[3] - 无提议召开董事会等情况[3]

独立董事核查 - 公司董事会核查张孝友、李有光、付海平独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月25日[1]

重庆三圣实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 2024 年公司董事会共召开 4 次董事会会议，本人以现场方式参加了 1 次会 议,以通讯方式参加了 3 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见， 对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。 二、出席公司股东大会情况 2024 年，公司共召开一次股东大会，本人以现场方式参加，充分听取现场中 小股东的意见及建议。 三、出席公司专门委员会的情况 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 4 次，所有会议本人均亲自出席， 没有委托出席或缺席情况。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投 了赞成票，没有提出异议。 四、在公司进行现场工作情况 ...

独立董事核查 - 公司董事会核查张孝友、李有光、付海平独立性[1] - 三位未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位符合独立董事独立性要求，意见出具于2025年4月25日[1]

公司治理 - 2024 年董事会召开 4 次会议，独立董事现场参会 1 次，通讯参会 3 次均赞成[1] - 2024 年召开 1 次股东大会，独立董事现场参加[1] 监督工作 - 独立董事对古路项目和搅拌站现场检查[1] - 敦促公司做好内控，重大事项及时审议披露[2] - 多次提醒追讨占用资金[2] 其他情况 - 独立董事无提议召开董事会等情况[3]

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十六次会议召开前对本次 会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见 独立董事：张孝友 付海平 李有光 2025 年 4 月 25 日 我们对此项议案进行了认真的事前审核，详细了解了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）具备的证券、期货相关业务执业资格和历年对公司提供财务、内控 审计服务的情况，一致同意将此项议案提交公司董事会审议。 一、同意将《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》提交公司董事 会审议 ...

重庆三圣实业股份有限公司独立董事 公司在《2024 年度内部控制评价报告》中对公司为加强和完善内部控制所 进行的重要工作等情况作了介绍，对内部控制的建立健全和有效运行进行了认真 核查，真实反映了公司内部控制的基本情况。 我们认为，公司存在控股股东、实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部 控制之上；同时公司相关经办人员风险意识淡薄，顺从控股股东、实际控制人的 意图，未能有效执行公司内部控制制度。根据公司财务报告内部控制重大、重要 缺陷的认定标准，结合《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司在关联交易 决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。 关于对第五届董事会第十六次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认 真的研究，我们就公司 2024 年度报告及第五届董事会第十六次会议有关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见 公司 2024 年度利润分配预案为：因本年度公司亏损，故不进行公积金转增 股本，不进行利润分配。 我们认为，该预案 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降32.52%至2.349亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-8238万元，同比下滑132.59%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.349亿元，同比下降32.5%（上期为3.481亿元）[18] - 净利润亏损8475万元，同比扩大262.8%（上期亏损2337万元）[19] - 基本每股收益为-0.1907元，同比下降132.56%[20] - 综合收益总额为-82,319,754.62元，同比下降58,101,173.34元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-79,942,530.29元，同比下降43,547,274.87元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.094亿元，同比下降14.9%（上期为3.634亿元）[18] - 财务费用同比上升35.28%至5388万元，主要系利息费用增加[9] - 研发费用382万元，同比下降21.6%（上期487万元）[18] - 财务费用5388万元，同比增长35.3%（上期3983万元）[19] - 信用减值损失恶化至-656万元，同比下滑383.61%[9] 经营活动现金流 - 经营活动现金流量净额改善至1343万元，同比增长174.27%[5] - 经营活动现金流入小计为398,730,537.22元，同比增长30.87%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为13,430,875.49元，同比扭亏为盈[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-6,340,714.41元，同比亏损收窄54.43%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额转负至-645万元，同比下滑185.13%[9] - 筹资活动现金流入小计为64,000,000.00元，同比增长245.16%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,448,649.28元，同比由正转负[22] 资产和负债 - 总资产减少4.51%至25.076亿元[5] - 货币资金期末余额7509万元，较期初下降15.5%（期初8887万元）[14] - 应收账款期末余额4.749亿元，较期初下降13.5%（期初5.487亿元）[14] - 短期借款期末余额5.959亿元，较期初下降2.0%（期初6.082亿元）[15] - 归属于母公司所有者权益合计-4.918亿元，较期初扩大19.4%（期初-4.118亿元）[16] - 资产总计25.076亿元，较期初下降4.5%（期初26.260亿元）[15] - 期末现金及现金等价物余额为56,196,080.62元，同比增长26.13%[22] 其他财务数据 - 在建工程增加34.39%至1705万元，主要系新增污水环保工程项目[9] - 外币财务报表折算差额为2,435,072.19元，同比下降978,337.18元[20] 股东和股权 - 实际控制人潘先文持股24.20%且全部股份被冻结[11] - 普通股股东总数11,995户，较上期减少[11]