（经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，以及《万达电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资 事项提供担保。 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具备下列条件之一的单位提供担 保： （五）公司非控股的子公司。 第五条 公司对外提供担保，应当遵守《公司法》《民法典》和其他相关法 律法规的规定，并依照《证券法》和证券交易所的有关规定，以及中国证监会的 有关规定披露有关信息。 万达电影股份有限公司 对外担保制度 二零二五年十 ...

万达电影股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为加强万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《万达电影股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司将货币资金以及经评估后的股权、 实物、无形资产等作价出资进行的投资活动。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 第三条 公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规规定，并应 遵循以下原则： 二零二五年十二月 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （五）维护公司、股东合法权益原则。 1 （二）符合公司发展战略； （三）以经济效益为中心，合理配置企业资源，促进要素优化组合； （四）各部门分工 ...

第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报 告工作，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项报告的职责和程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 董事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照本制度立即履行报告义 务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并督促董事会秘书组织临时 报告的披露工作。 万达电影股份有限公司 重大事项内部报告制度 二零二五年十二月 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司分管副总经理、 总经理报告，还应同时向董事会秘书报告。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 公司重大事项报告义务人应按照本制度规定的时间期限，及时、主动地将重 大信息报公司董事会秘书，由董事会秘书决定是否履行信息披露义务。 第 ...

万达电影股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应当向召集人提 交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给召集人。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 独立董事专门会议，并推举一名代表主持独立董事专门会议。 第七条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并取得全体独立董事过半数同意后，方可行使： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日通过电话、电子邮件、书面形式等方式通知全体独立董事， 并提供相关资料和信息。如遇情况紧急，需尽快召开独立董事专门会议的，可豁 免上述时限要求，但召集人应当在会议上作 ...

万达电影股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"关联方")的资金往来，避免公司关 联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司关联方，包括公司控股股东、实际控制人及法律法 规认定的其他关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金往来，包括经营性资金往来和非经营性资金往来。 经营性资金往来，是指公司通过采购、销售、相互提供劳务等经营环节的关 联交易产生的资金往来。 非经营性资金往来，是指公司为公司关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而 ...

（经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、证券监管部门关于上市公司募集资金管理 的规范性文件，结合公司实际情况以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《万达 电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 万达电影股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年十二月 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控 股子公司或者公司控制的其他企业实施的，该全资或控股子公司或者受控制的其 他企业应遵守本 ...

万达电影股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《万达电影股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，并取得深交所认可的 任职能力的相关证明。 第四条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （二）具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营管理情况，具有 良好的组织协调能力和沟通能力； （三 ...

万达电影股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步健全万达电影股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，以及《万 达电影股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 1 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董 事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第四条规定补选。 2 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究和制定董事、高级管理人员的薪酬方案； （二）研究和制定董事、高级管理人员 ...

万达电影股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年十二月 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，提高企业经营管理水 平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事； （二）总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致； （二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩； （三）坚持薪酬水平与市场同行业同等职位收入水平相比有竞争力； （四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。 1 第二章 薪酬管理机构与决策程序 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司 ...

万达电影股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年十二月 1 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的 误导。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求； 第一章 总则 第一条 为了加强和规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者、潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...