回购计划 - 公司计划以8000万元至1.6亿元自有资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 截至2024年5月31日累计回购股份466万股，占总股本比例1.2129%[2] - 累计回购成交总金额为6115.7912万元，最高成交价14.99元/股，最低10.29元/股[2] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量等符合规定，未在特定期间回购[3][4] - 以集中竞价交易方式回购股份符合多项要求[6] 未来展望 - 公司将继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

业绩总结 - 公司2023年度每10股派发现金红利1.500395元，总额56,948,236.95元[1][2] - 按总股本折算每股现金分红（含税）0.1482197元/股[1][9] 数据相关 - 公司总股本384,214,913股，回购专用账户持有4,660,000股，参与分配379,554,913股[1] - 回购股份较2024年4月30日增加100,000股[3] 权益分派安排 - 股权登记日2024年6月11日，除权除息日2024年6月12日[6] - 分派对象为6月11日收市后在册全体股东[7] - 代派A股股东红利6月12日划入账户[8] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.1482197元/股[1][9] 不同投资者分红 - 深股通等部分投资者每10股派1.350355元[4] - 持股1个月内每10股补缴0.300079元，1 - 12个月补缴0.150040元，超1年不补缴[5]

会议时间 - 2024年5月23日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月23日为网络投票时间[2] - 2024年5月20日为会议股权登记日[4] - 2024年5月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30为会议登记时间[11] 投票信息 - 提案1、2、3、5普通决议需1/2以上表决权通过，提案4、6特殊决议需2/3以上[9] - 普通股投票代码为"362733"，简称为"雄韬投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15至15:00[23] 会议地点 - 会议地点为深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9 - 12室[7] - 登记地点为深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9 - 12室证券部[11] 其他信息 - 会议联系人林伟健，电话0755 - 66851118 - 8245[13] - 股东大会提案含总议案及多项报告[26] - 授权委托书相关规定[26][27][28]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | | | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 2 日 召开了第五届董事会 2023 年第七次会议及第五届监事会 2023 年第六次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司计划以不低于 人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币 16,000.00 万元（含）的自有资金 通过二级市场以公开的集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-091）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购方案的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 4,560,000 股，占目前公司总股本的比例 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经核查，公司独立董事认为，公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。已发生日常关 联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法 律法规的规定。交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。公 司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2024 年度 生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司关联 交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规 定要求，未发现损害公司和非关联股东利益的情形。 鉴于此，公司独立董事一致同意将《2024 年度公司日常关联交易预计情况 的议案》提交公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议，关联董事应回避表决。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津 2024 年 4 月 29 日 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 202 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 （三）2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均出席了会议， 审议的议案均获得通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 | 2023 年 | 2 月 | 24 日 | 1、 第五届董事会 2023 年第一次会议 | | | 年第一次会议 | | | | | 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进 | | | | | | | | 行现金管理的议案》 | | 2 | 第五届监事会 | 2023 | 2023 年 | 4 月 | 27 日 | 年度监事会工作报告》； 1、《2022 | | | 年第二次会议 | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | | | 3、《关于 2022 年度利润分配的议案》； | | | | | | | | 4、《公司 2022 年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 5、《公司 2023 年一季度报告全文》 ...

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 全年组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2023年董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予 的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《关于选举公司第五届董事会董事长 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》 | | | | | 3、《关于聘任公司 ...

募集资金情况 - 募集资金总额为65,199.99万元[2][4] - 本年度投入2,751.59万元，累计投入17,551.68万元[2][4] - 累计变更用途资金33,620.27万元，占比51.56%[2][4] 项目投资进度 - 深圳氢燃料电池产业园项目本年度投入249.06万元，进度1.94%[2][4] - 电堆研发项目累计投入5,677.62万元，进度96.00%[2][4] - 永久补充流动资金项目投入11,625.00万元，进度100.47%[2][4] - 承诺投资项目小计进度27.44%[2][4] 项目状态 - 武汉氢燃料电池动力系统产业化基地项目2023年9月8日达预定可使用状态[2][4] - 深圳氢燃料电池电堆研发项目预定可使用日期更正为2024年9月8日[4]

募资情况 - 2016年8月5日公司非公开发行44,113,207股，每股21.20元，募集资金935,199,988.40元，净额916,630,070.28元[1] - 2020年9月8日公司非公开发行35,745,606股，每股18.24元，募集资金651,999,853.44元，净额639,620,850.64元[4] - 截至2023年12月31日，2016年募资期初专户余额1,025,577.45元，使用226,260,618.95元，期末余额30,518,955.76元[2] - 截至2023年12月31日，2020年募资期初专户余额82,773,490.20元，使用27,515,928.27元，期末余额409,987,674.53元[6] - 2016年募资在中国银行深圳大鹏支行等账户余额共30,518,955.76元[9] - 2020年募资在国家开发银行深圳分行等账户余额共409,987,674.53元[14] 项目进度与调整 - 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目因氢能基建不完善、订单不足等未达进度，公司放慢该募投项目进度，增加研发投入，拟将建设期延至2026年5月14日[15][16] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目结项，节余253万元永久补充流动资金[18] - 燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目结项，节余486.49万元永久补充流动资金[19] 资金变更用途 - 2018年将燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目1270万元募集资金用于金属双极板燃料电池电堆技术开发项目[20] - 2019年将10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目4亿元募集资金用于深圳雄韬氢燃料电池产业园项目[20] - 2022年将燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目9100万元募集资金用于雄韬通信基站储能投资项目[21] - 2023年将深圳雄韬氢燃料电池产业园项目3亿元募集资金用于湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）项目[21] - 2023年将武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目33620.27万元承诺投入募集资金变更至湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目[21] 投资进度与效益 - 亿瓦时动力锂电池新能源10建设项目截至期末投资进度为100.00%，本年度实现效益9,684.09[27] - 燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目截至期末投资进度为70.15%[27] - 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目截至期末投资进度为80.08%[27] - 雄韬通信基站储能投资项目截至期末投资进度为43.48%[27] - 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目截至期末投资进度为99.99%[27] - 湖北雄韬锂电生产基地建设项目（二期）截至期末投资进度为37.07%[27] 资金补充与归还 - 2016 - 2022年多次从募集资金专户提取资金补充流动资金并归还[28] - 公司决定不超6亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限12个月，截至2023年7月5日，已归还59807万元暂时补充的募集资金[29] - 2022 - 2023年部分募投项目结项，分别有253万元、486.49万元节余募集资金永久补充流动资金[29] 其他 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募资专户存储、严格审批[6] - 2022年9月子公司未签四方监管协议，后新设专户并签订协议，转移了原专户募集资金余额[24] - 已完成10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目3340.47万元和燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目447.01万元的置换工作[28] - 2021年6月4日公司将深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目实施主体变更为子公司，实施地点增加湖北武汉汉南区通航园区[32] - 2022 - 2023年多次决定使用不超6亿元闲置募集资金临时补充流动资金，部分已归还[32] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于专户[32]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入6.71亿元，同比下降25.92%][5] - [归属于上市公司股东的净利润1810.23万元，同比下降48.38%][5] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1670.19万元，同比增长273.19%][5] - [2024年第一季度营业总收入6.71亿元，较上期9.05亿元下降25.92%][13] - [2024年第一季度营业总成本6.44亿元，较上期8.97亿元下降28.26%][13][14] - [2024年第一季度营业利润2813.26万元，较上期1626.32万元增长72.99%][14] - [2024年第一季度净利润1785.22万元，较上期3173.49万元下降43.74%][14] - [2024年第一季度基本每股收益0.05元，较上期0.09元下降44.44%][15] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额7027.98万元，同比下降74.35%][5] - [投资活动现金流入小计971.38万元，较上年同期下降95.14%，主要系上期购买理财产品较多所致][8] - [投资活动现金流出为5143.19万元，较上期减少85.49%，主要因上期购买理财产品较多][9] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 4171.81万元，较上期减少73.00%，主要因上期锂电业务板块投入较多][9] - [吸收投资收到的现金为0，较上期减少100.00%，主要因上期少数股东投入增加][9] - [偿还债务支付的现金为2.498亿元，较上期减少44.34%，主要因上期偿还欠款较多][9] - [支付其他与筹资活动有关的现金为5464.09万元，较上期增加844.20%，主要因本期回购股份增加][9] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 9208.34万元，较上期减少46.22%，主要因上期偿还欠款较多][9] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计7.54亿元，较上期12.96亿元下降41.83%][16] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7027.98万元，2023年同期为27400.40万元][17] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4171.81万元，2023年同期为 - 15452.89万元][17] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9208.34万元，2023年同期为 - 17122.84万元][17] - [2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为9829.98万元，2023年同期为13684.97万元][17] - [2024年第一季度支付的各项税费为1315.99万元，2023年同期为1668.06万元][17] - [2024年第一季度收回投资收到的现金为900万元，2023年同期为20000万元][17] - [2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为3724.19万元，2023年同期为14146.07万元][17] - [2024年第一季度投资支付的现金为1419万元，2023年同期为21000万元][17] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为21794.11万元，2023年同期为28267.94万元][17] - [2024年第一季度偿还债务支付的现金为24982.70万元，2023年同期为44883.25万元][17] 资产与负债情况 - [总资产49.57亿元，较上年度末下降2.32%][5] - [应收票据331.69万元，较上年同期下降94.33%，主要系本期应收票据较小所致][8] - [合同负债6067.34万元，较上年同期增长107.16%，主要系本期预收款项增加所致][8] - [营业成本5.44亿元，较上年同期下降30.28%，主要系本期锂电池行业不景气，营收下降所致][8] - [财务费用173.92万元，较上年同期下降90.33%，主要系2022年一季度人民币升值，2023年一季度人民币贬值所致][8] - [2024年3月31日资产总计为49.57亿元，较期初减少2.32%][12] - [流动负债中短期借款为5.054亿元，较期初增加5.51%][12] - [2024年第一季度流动负债合计17.51亿元，较上期17.39亿元增长0.69%][13] - [2024年第一季度非流动负债合计4.22亿元，较上期5.11亿元下降17.45%][13] - [2024年第一季度负债合计21.72亿元，较上期22.49亿元下降3.42%][13] - [2024年第一季度所有者权益合计27.84亿元，较上期28.25亿元下降1.44%][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为48646人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [深圳市三瑞科技发展有限公司持股比例为32.30%，为第一大股东，其持有1.241亿股][9]