本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到控股股东 深圳市三瑞科技发展有限公司（以下简称"三瑞科技"）的通知。获悉三瑞科技 所持有的部分公司股份办理了质押展期手续，现将有关情况说明如下： 一、股份质押的具体情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 延期购 | | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | | 质权人 | | | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | 回日 | | 用途 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 深圳 | | | | | | | | | | | | | | 市三 | | | | ...

股东大会情况 - 2024年9月13日下午14:30召开现场会议，同日网络投票[2] - 204位股东（代理人）出席，代表126,788,250股，占股本32.9993％[5] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》同意126,133,950股，占99.4839％[6] - 中小股东同意2,025,711股，占75.5859％[6]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第250号 致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师参加公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行必要的验证工作。信达指派的律师 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市 雄韬电源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-050 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告更正公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日在巨潮咨询网上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公 告》， 经核查，附件 1 中"3、填报表决意见或选举票数"及"4、股东对总议案 进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见"披露有误， 现予以更正，具体如下： 更正前： "3、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对同一提案的投票以第二次有效投票为准。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月13日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月13日[2] - 股权登记日为2024年9月9日[4] - 登记时间为9月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362733"，投票简称为"雄韬投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月13日9:15至15:00[21] 议案情况 - 《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》以普通决议审议通过[8] - 议案于2024年8月27日董事会会议审议通过[8] - 议案内容于8月28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[8] 召集人 - 股东大会召集人为公司董事会[1]

新产品和新技术研发 - 公司及下属子公司收到39项专利证书[3] - 多个发明专利和实用新型专利在2019 - 2024年申请并获授权[3][5][6] 未来展望 - 专利取得将提高产品性能和效率，优化工艺[7] - 有利于夯实知识产权保护体系，提升竞争力[7]

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-041 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士 主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2024-046 截至本公告披露日，公司 2020 年非公开发行募集资金专户情况如下： 三、本次部分募投项目结项并注销的募集资金专户情况 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行深圳和平支行 | 338070100100 293992 | 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 | 存续 | | 建设银行深圳大鹏支行 | 442501000042 | 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 | 本次注销 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]303 号"文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面 值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除发 ...

关联资金往来 - 2024年1 - 6月其他关联资金往来累计发生106,061.83万元[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计95,661.13万元[2] - 2023年期初其他关联资金往来余额125,888.03万元[2] - 2024年6月末其他关联资金往来余额136,288.72万元[2] 应收账款 - 欧洲雄韬电源2024年6月末应收账款余额288.84万元[2] - 美国雄韬电源2024年6月末应收账款余额37.03万元[2] 其他应收款 - 湖北雄韬电源2024年6月末其他应收款余额7,451.98万元[2] - 湖北雄韬锂电2024年6月末其他应收款余额33,365.35万元[2] - 深圳雄韬锂电2024年6月末其他应收款余额30,845.16万元[2] - 无锡盘古新能源2024年6月末其他应收款余额125.02万元[2]

会议相关 - 公司第五届董事会2024年第四次会议于8月27日召开，9名董事全出席[1] - 决定9月13日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案审议 - 通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[2][4][7][10] - 为全资子公司担保议案需提交股东大会审议[7][10][11]