第六届董事会第三次会议决议公告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-008 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第三次会议。会议通知已 于 2024 年 3 月 19 日通过电话、邮件等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生 主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关 于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向时任控股股东深 圳市翠艺投资有限公司(以下简称"翠艺投资")借款，借款金额为不超过人民币 2 亿元，借款期限为 12 个月（具体借款日 ...

第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设财务总 监 1 名，副总经理 2 至 3 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会选举产生。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理 及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》的有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监具有约束力。 第五条 《公司章程》第九十六条规定的情形以及被中国证监会认定为市场 禁入者，并且进入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理和财务总 监。 第六条 总经理、副总经理和财务总监每届任期三年，均可以连聘连任。 第七条 公司总经理、副总经理和财务总监的聘任，应严 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 (二)坚持原则、清正廉洁、办事公道； 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监 事 第四条 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会 选举产生，另两名由股东大会选举产生。 第五条 监事每届任期三年。监事由单独或合并持有公司 3%以上股份的股 东提出候选人名单，经股东大会选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司 职工代表大会民主选举产生或更换。监事连选可以连任。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： (一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所 有股东的权益； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督 权，确保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司章程》及其他有关法律、法规 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 １ 范围 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决策程序和 议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理。 ２ 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则， 然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程（以下简称《公司章程》） ３ 总则 3.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理 人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 3.2 薪酬与考核委员会是公司根据《上市公司治理准则》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 3.3 本标准所称 ...

本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 ２ 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则， 然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 １ 范围 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规 则的要求。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）。 ３ 总则 3.1 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收 支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 3.2 董事会审计委员会是公司根据《上市公司治理准则》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 ４ 人员组成 4.1 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 ...

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》 为满足公司控股子公司思特瑞锂业及其子公司日常经营和业务发展资金需要，提 高公司融资决策效率，思特瑞锂业及其子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合 授信额度，授信总额不超过人民币100,000万元（包含存量），实际授信金额以签署 的合同为准。同意公司或公司全资子公司拟为思特瑞锂业及其子公司拟申请的综合授 信额度100,000万元（包含存量）提供担保，实际担保金额和担保主体以签署的担保 合同为准。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月29日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会 ...

3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 书和发行可转债公告书等； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等有关法律法规及规范 性法律文件，及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股 票上市规则》规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股 票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交 易所和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》及其他相关规定，履 行对外担保的信息披露业务。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中 国证监会发布的《上市公司章程指引》和其他相关法律、法规的规定以及《公司 章程》的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司为第三人提供下列担保的行为：被 担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担 保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）。 ３ 总则 3.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 3.2 董事会战略委员会是公司根据《上市公司治理准则》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ４ 人员组成 4.1 战略委员会成员由三名董事组成。 １ 范围 本细则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规 则的要求。 本细则适用于公司董事会战略委员会管理。 ２ 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引 用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则， 然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡 是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。 1 4 ...