证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 好利科技 （一）投资目的 在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同） 正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司资金收益，拟利 用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源及投资额度 公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型 理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万元，全部来源于公司闲置自有资 金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含 ...

会议出席情况 - 2023年度独立董事董事会应出席8次、股东大会应出席3次，均亲自出席[4] - 2023年提名委员会会议独立董事应出席2次、战略委员会会议应出席1次，均亲自出席[5] 会议决策事项 - 2023年3月多会议独立董事同意转让股权、增资、利润分配等多项事项[7][8] - 2023年8 - 9月会议独立董事同意资金占用说明、提名独立董事候选人等事项[8] - 2023 - 2024年多会议审议通过关联交易、董事提名、薪酬调整等议案[13][17][18][19] 制度与报告 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》，新增专门会议规定[6] - 公司按时编制并披露多份报告[15] 审计与人事 - 2023年续聘中汇为审计机构[16] - 2023 - 2024年提名钱嫣虹为独立董事、张东杰为非独立董事[17][18] - 2023年12月聘请陈修为总经理[18] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续学习，维护投资者权益[20]

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高 级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司 实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本 方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员薪酬如下： 本方案涉及的公司高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务总监 三、本方案薪酬标准 四、发放办法 高级管理人员薪酬按月发放，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由 公司统一代扣代缴。 五、其他说明 1.高级管理人员年终奖励薪酬根据公司相关规定进行考核，在次年内发放。 2.高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放。 二、本方案适用期限 自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 | 姓名 | 担任的高级管理人员职务 | 计划税前薪酬 （万元/年） | | --- | --- | --- | | 赵斌 | 副总经理 | 72.00 | | 刘昊德 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-029 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会十次 会议，会议通知已于2024年4月13日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席 李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份 有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日发 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》进行会计政策变更[3][4] - 变更自2024年1月1日起施行[8] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务等产生重大影响[3][9] - 不涉及追溯调整，不损害股东利益[9]

审计意见与续聘 - 公司2023年度财报审计意见为带强调事项段的无保留意见[2] - 2024年4月25日董事会、监事会通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[2][13] 中汇数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年度中汇业务收入108764万元，审计收入97289万元，证券收入54159万元[5] - 2023年度中汇客户156家，同行业上市公司审计客户13家[5] - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施5次[6] - 中汇从业人员近三年受监管措施6次涉21人，自律措施6次涉15人[7] 审计费用 - 公司2024年审计服务费用预计100万元（含税），财报审计80万，内控审计20万[9]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值损失620.03万元，减少利润总额620.03万元[2][5] 决策程序 - 计提资产减值准备经多会议审议通过[6] - 审计委、董事会、监事会均认为符合规定并同意计提[7][8][10] 备查文件与时间 - 备查文件为多会议决议[11] - 公告于2024年4月26日发布[12]

人事变动 - 独立董事朱茂林于2023年10月17日因连续任职满6年辞去职务[2] - 2023年9月27日提名钱嫣虹为公司第五届董事会独立董事候选人，10月17日审议通过[7][16] 会议决策 - 2023年董事会多次会议同意转让股权、增资、利润分配、转让基金份额等事项[6][7] - 2023年8月28日同意继续开展商品期货套期保值业务[7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议，各委员会会议独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计部定期提交内部审计报告并检查重大事项[8] - 2023年续聘中汇为审计机构[15]

财务审计 - 公司聘请中汇会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[2] - 中汇对2023年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 意见说明 - 董事会对2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具专项说明[2] - 监事会认为说明符合实际情况并同意，将持续关注进展[2] 文档信息 - 文档日期为2024年4月25日[3]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-018 好利来（中国）电子科技股份有限公司 截至本公告日，公司已收到上海硕矩根据协议约定支付的前两笔股权转让款 合计人民币5,058,791.08元，合肥曲速已于近日完成上述股权转让的工商变更登 记手续。 公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公 司公告并注意投资风险。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟转让合肥曲速 超维集成电路有限公司剩余股权的议案》，为进一步优化公司资产结构，降低公 司投资风险，聚焦主营业务，同意公司以人民币 9,197,801.97 元的价格将所持 有的合肥曲速超维集成电路有限公司（以下简称"合肥曲速"）剩余 18.2318% 股权及对应的股东权利及义务、标的股权未实缴出资部分的义务一 ...