业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备416.19万元，减少利润总额416.19万元[2][5] - 信用减值损失计提 -69.50万元，资产减值损失计提485.69万元[3] 决策情况 - 计提经相关会议审议通过，各组织认为符合规定，同意计提[6][7][8][9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入37,631.93万元，同比增长39.73%[3] - 2024年公司归母净利润3,670.28万元，同比增长102.36%[3] 未来展望 - 2025年董事会强化自身建设，完成经营指标[13] - 2025年董事会深化规范化治理，提升效能[14] - 2025年董事会细化工作，强化职能，做好信披和投关管理[15]

担保情况 - 2025年度公司为子公司担保额度不超2.8亿元[2] - 本次预计担保额度占最近一期经审计净资产53.81%[2] - 截至公告日公司及子公司对外担保总余额1亿元，占2024年末经审计净资产19.22%[11] 股权与财务 - 公司持有好利来电路保护100%股权[3] - 好利来电路保护2024年末净资产2.1843212198亿元[7] - 好利来电路保护2025年3月末净资产2.3647615103亿元[7] - 好利来电路保护2024年净利润4216.946948万元[7] - 好利来电路保护2025年1 - 3月净利润1805.887905万元[7] 其他信息 - 好利来电路保护最近一期资产负债率46.62%[3] - 好利来电路保护注册资本2200万元[5]

会计政策变更 - 2024年12月公司依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更后按准则解释第18号执行，未变更部分仍按前期规定[6] - 变更无需提交董事会和股东会审议，无重大财务影响[3][9] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及中小股东利益[9]

股东会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年度股东会，现场会议15:30开始[1] - 会议股权登记日为2025年5月14日[3] - 议案7需三分之二以上表决权表决通过[5] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月16日09:00 - 12:00、13:00 - 17:30[6] - 登记地点为厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部[6] - 股东可凭有关证件采用信函或传真方式登记，2025年5月16日17:30前送达[6] 联系信息 - 会议联系人刘昊德、蒋淼静，联系电话0592 - 7276981[7] - 联系传真0592 - 5760888，联系邮箱securities@hollyfuse.com[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362729"，投票简称为"好利投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15～15:00[23]

会议信息 - 2025年4月24日召开第五届监事会第十七次会议，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多个议案[3][6][7][10][11][12][13] - 2024年度拟不进行利润分配[6] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 2025年申请综合授信额度不超4亿元[10][11] - 审议通过使用闲置自有资金购买理财产品议案[12]

财务审计 - 公司聘请中汇为2024年度财务报告审计机构[2] - 中汇对2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 意见说明 - 董事会对2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具专项说明[2] - 监事会同意该专项说明并将持续关注进展[2] 信息发布 - 监事会意见发布于2025年4月24日[3]

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-021 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召 开公司第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2025年4月11日通过邮件方 式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董 事3人），实际出席会议的董事7人，其中独立董事周晓鸣以视频方式参会。公司 监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-023 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好利科技 好利科技 《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预 案综合考虑了公司发展阶段、经营情况、战略规划、财务状况等需求，有利于更 好地维护全体股东长远利益，保障公司正常生产经营和稳定发展。本次利润分配 预案符合公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2024年 -2026年）股东回报规划》等相关文件规定，具备合法性、合规性、合理性，有 利于实现公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情况。监事会同意本预案并同意将该事项提交公司股东会审议。 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利 润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本，未分配利 ...

财务报告内控 - 审计好利科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 注册会计师职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4]