关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过议案一《2024 年度监事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过议案二《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-020 特一药业集团股份有限公司 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过议案三《关于 202 ...

监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，意见如 下： 特一药业集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 特一药业集团股份有限公司 公司根据《公司法》等相关法律、法规要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 已建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国 家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及 股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 2025 年 4 月 26 日 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-019 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中许 松青、卢北京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-021 特一药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 额为 118,879,262.34 元，占本年度净利润的 580.04%。 （二）在利润分配预案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的总股本由于股权 激励行权、股份回购等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额， 具体金额以实际派发情况为准（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与 利润分配的权利）。 三、现金分红预案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | -- ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为6.877亿元，同比下降35.55%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2049.5万元，同比下降91.90%[19] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，同比下降92.73%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为1.10%，同比下降15.47个百分点[19] - 第一季度营业收入为1.646亿元，第二季度为1.491亿元，第三季度为1.418亿元，第四季度为2.322亿元[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为915.46万元，第二季度亏损646.52万元，第三季度盈利332.04万元，第四季度盈利1448.52万元[24] - 2024年度营业收入为68,778.52万元，同比下降35.55%[43] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,049.50万元，同比下降91.90%[43] - 2024年营业收入为6.877亿元，同比下降35.55%，2023年为10.672亿元[54] 成本和费用（同比环比） - 医药工业直接材料成本同比下降20.82%，从2023年的353,938,503.22元降至2024年的280,234,041.50元，占营业成本比例从75.63%降至72.66%[60] - 医药工业直接人工成本同比下降30.43%，从2023年的26,305,271.59元降至2024年的18,300,654.78元，占营业成本比例从5.62%降至4.74%[60] - 化工产品及其他直接材料成本同比大幅增长66.35%，从2023年的1,129,302.57元增至2024年的1,878,587.44元[60] - 销售费用同比下降13.33%，从2023年的174,358,859.57元降至2024年的151,114,865.43元[64] - 财务费用同比大幅下降114.85%，从2023年的4,824,964.86元降至2024年的-716,303.59元，主要因债权融资额降低[64] - 研发费用同比微增0.63%，从2023年的43,064,055.60元增至2024年的43,334,317.79元[64] - 研发投入总额同比下降10.95%，从2023年的53,167,141.27元降至2024年的47,347,279.88元，但占营业收入比例从4.98%升至6.88%[67] 各条业务线表现 - 医药工业收入占比97.65%，同比下降36.08%，2024年为6.716亿元[54] - 中成药收入同比下降57.92%，2024年为2.451亿元，占比35.63%[54] - 化学药制剂收入同比下降11.69%，2024年为3.681亿元，占比53.53%[54] - 化学原料药收入同比增长9.22%，2024年为6784万元，占比9.86%[54] - 医药工业毛利率为44.17%，同比下降12.33个百分点[56] - 中成药毛利率为64.46%，同比下降10.07个百分点[56] - 公司核心产品止咳宝片连续多年位列止咳祛痰平喘类中成药前十大品牌[33] - 公司产品主要进入药店和诊所，院内销售占比较少，受集采和医保谈判政策影响较小[31] - 止咳宝片临控+显效率为73%，总有效率为93%[42][45] - 止咳宝片对虚寒型和痰湿型咳喘治疗总有效率分别为100%及95%[42][45] - 公司已有18个产品通过一致性评价，包括头孢氨苄胶囊、蒙脱石散等[41] - 公司共拥有发明专利35项、外观设计专利23项、实用新型专利8项[41] - 止咳宝片连续多年位列止咳祛痰平喘类中成药前十大品牌[42] - 公司销售模式调整为自营+推广服务商的混合模式[40][43] - 公司OTC产品已建立起从公司到配送商到药店的渠道[40] - 公司核心产品止咳宝片销售区域已覆盖全国大部分地区[45] - 医药商业库存量同比增长47.15%，主要系春节备货导致[58] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长6.71%，2024年为4.191亿元，占比60.93%[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划将止咳宝片作为核心产品，进一步扩大市场份额，目标覆盖全国空白区域[106] - 公司计划将皮肤病血毒丸培育为年销售额过亿元的重大品种[108] - 公司目标将潜力中成药品种发展为年销售额3-5亿元的大品种[109] - 公司计划通过止咳宝片营销渠道覆盖皮肤病血毒丸、降糖舒丸等梯队产品[109] - 新宁制药药品GMP改扩建工程项目完工投产后原料药产能将进一步提升[110] - 公司已选择29个产品开展一致性评价工作，其中18个产品已通过一致性评价[112] - 公司通过原料药自产直供制剂生产以降低化学制剂药成本并提升市场竞争力[110] - 新宁制药拥有多个独家特色原料药品种如冰醋酸、次没食子酸铋和硫酸钙[110][111] - 公司计划深化营销变革，加强线上线下协同并构建全域营销生态[113] - 公司面临行业政策风险，但OTC市场受集采影响较小[114] - 药品降价趋势持续，公司计划扩大销售规模并降低生产成本应对[116] - 公司持续加大环保投入并升级改造环保设施以降低环保风险[117] - 公司加强药物质量监管和不良反应监测以降低药品不良反应风险[118] - 公司持续推进营销组织变革可能导致短期经营风险[119] - 持续加大研发项目投入，为后期经营做好产品储备[120] - 深化特一品牌营销建设，提升品牌社会知名度和美誉度[120] - 扩大营销团队规模并加强人员培训，提升综合营销力量[120] - 加强现金管理并优化资金预算，以提升资金使用效率[120] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2254.98万元，同比下降111.36%[19] - 2024年末总资产为24.01亿元，同比下降4.45%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.65亿元，同比下降12.22%[20] - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为892.46万元，第二季度亏损830.99万元，第三季度盈利179.36万元，第四季度盈利1614.41万元[24] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3937.65万元，第二季度为-329.34万元，第三季度为439.49万元，第四季度为1572.52万元[24] - 2024年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为74.99万元，委托他人投资或管理资产的损益为373.58万元[26] - 2024年非经常性损益合计为194.26万元，2023年为416.37万元，2022年为481.46万元[26] - 公司前五名客户销售额合计140,071,093.84元，占年度销售总额的20.41%，其中最大客户占比5.51%[61][62] - 前五名供应商采购额合计78,939,707.72元，占年度采购总额的26.13%，其中最大供应商占比9.10%[62] - 经营活动现金流入小计同比下降33.15%，从9.46亿元降至6.33亿元[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降111.36%，从1.99亿元降至-2255万元，主要因中药品种销售额下降[69] - 投资活动现金流入小计同比激增1118.47%，从7352万元增至8.96亿元，主要因结构性存款到期[70] - 投资活动现金流出小计同比大增532.25%，从1.59亿元增至10.06亿元，主要因结构性存款购买增加[71] - 货币资金占总资产比例下降6.71个百分点，从25.76%降至19.05%，金额从6.47亿元降至4.57亿元[74] - 短期借款占总资产比例上升9.32个百分点，从12.18%增至21.50%，金额从3.06亿元增至5.16亿元[74] - 应收票据占总资产比例上升2.12个百分点，从2.32%增至4.44%，金额从5819万元增至1.07亿元[74] - 已设定质押的定期存单从1亿元增至1.54亿元[76] - 报告期投资额同比增加532.25%，从1.59亿元增至10.06亿元[77] - 经营活动现金流量净额比净利润少4304.48万元，主要因应收票据增加4837.93万元[73]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.95亿元，同比增长79.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3156.73万元，同比增长244.82%[5] - 营业总收入本期发生额为295,133,348.45元，同比增长79.3%[17] - 营业利润本期发生额为39,868,269.15元，同比增长252.4%[17] - 公司净利润为3156.7万元，同比增长244.8%[18] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长200.00%[5] - 基本每股收益为0.06元，同比增长200%[18] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比增加1.32个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为8585.58万元，同比增长238.02%，主要由于新媒体广告投入增加[9] - 营业成本本期发生额为104,116,031.72元，同比增长13.5%[17] - 销售费用本期发生额为121,926,594.34元，同比增长238.0%[17] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8938.38万元，同比增长327.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8938.4万元，上年同期为-3937.6万元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.34亿元，同比增长104.9%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7104.7万元，同比下降22.5%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2902.1万元，同比下降1.5%[21] - 支付的各项税费为3554.9万元，同比下降3.6%[21] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-6894.4万元，上年同期为-4681.2万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，上年同期为-7847.2万元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额为1.8亿元，较期初下降40.7%[22] 资产和负债变化 - 公司总资产为22.22亿元，较上年度末下降7.45%[5] - 短期借款减少2.56亿元，同比下降49.62%，主要因报告期到期减少[9] - 货币资金减少2.27亿元，同比下降49.68%，主要因偿还短期借款[9] - 货币资金期末余额为230,161,408.15元，较期初下降49.7%[15] - 交易性金融资产新增50,000,000.00元[15] - 应收账款期末余额为90,026,853.84元，较期初下降8.8%[15] - 预付款项期末余额为25,992,347.79元，较期初增长149.8%[15] - 短期借款期末余额为260,000,000.00元，较期初下降49.6%[15][16] - 未分配利润期末余额为385,061,313.19元，较期初增长8.9%[16] 合同负债和预收款项 - 合同负债增加1570.96万元，同比增长142.18%，主要因预收货款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,146[10] - 第一大股东许丹青持股比例为27.31%，持股数量为139,973,400股[10] - 第二大股东许松青持股比例为7.92%，持股数量为40,572,000股[10] - 第三大股东许丽芳持股比例为2.32%，持股数量为11,907,000股[10] - 前10名股东中许丹青、许松青、许恒青和许丽芳为同一家族成员[11] - 公司股东邱淦清实际合计持有5,646,740股[11] - 公司股东深圳市飞耀纸业有限公司实际合计持有1,440,000股[11] 业务表现 - 本季度核心产品止咳宝片销量达到2.17亿片[12] - 本季度品牌建设投入达到1.06亿元[12] 风险提示 - 公司营销改革和品牌建设可能对短期经营业绩产生风险[12]

公司回购计划 - 公司通过集中竞价交易方式回购1368.9618万股，占总股本2.67%，回购最高价8.03元/股，最低价6.79元/股，支付资金总额1.01亿元[1] - 公司审议通过回购股份方案，计划以自有资金回购7000万至12000万元股份，回购价格不超过12.96元/股，用于股权激励或员工持股计划[1] - 公司回购行动彰显稳定市场的决心，传递长期价值信号，形成"信心传递-机制保障-价值成长"的良性闭环[2] 市场影响与行业意义 - 公司回购计划是响应金融界"积极行动、传递信心、稳定市场"号召的具体举措，展现对未来发展与长期价值的坚定信念[1] - 市场人士认为回购行动是企业在复杂环境中主动担当的体现，通过透明沟通与务实行动传递价值信号[2] - 随着政策工具精准发力和激励机制完善，更多上市公司可能效仿类似行动，共同营造健康向上的市场生态[2] 战略布局与价值创造 - 公司回购举措并非应对短期波动，而是基于长期价值的主动布局，旨在稳定市场预期、强化激励机制、凝聚核心团队[2] - 在全球产业链重构与科技革命背景下，公司展现出兼具战略眼光与强大执行力的基本面优势[2] - 公司计划通过持续提升价值为投资者带来更丰厚回报，同时助力行业稳定发展[2]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-018 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上 限 12.96 元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-017 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 购股份 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-016 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进 度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法定媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。2025 年 4 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 800 万元提前归还至募集资金专用账户， ...