业务规模与期限 - 开展期货套期保值业务交易金额不超3亿人民币，预计动用保证金不超3000万人民币[2] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内循环滚动使用[3] 资金与制度 - 开展业务使用闲置自有资金，不涉及募集资金[3] - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》[3] 目的与风险 - 开展业务可降低材料价格波动影响，保持稳定盈利水平[5] - 业务存在价格异常波动等多种风险[5][6][7][8] 风险控制 - 业务与生产经营匹配，严格控制头寸和资金规模[9] - 以生产经营所需为操作期，降低价格波动风险[10] - 定期监督检查业务规范性等[10]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用在公司领薪监事[2] - 方案期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 监事额外领6000元/年（含税）津贴[2] 发放规则 - 基本薪酬按月发，绩效和津贴按年度发[3] - 个税由公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期算薪酬[4] 调整与执行 - 公司可调整薪酬方案[5] - 未尽事宜按法规和章程执行[5] - 抵触时按新规定执行[5]

业绩总结 - 公司2024年营业收入708,388,432.30元，同比增加10.72%[3] - 2024年利润总额52,774,371.45元，同比增加183.91%[3] - 2024年归属上市公司净利润47,194,461.81元，同比增加192.52%[3] - 营业利润从 -60,302,162.04元增至55,326,898.43元，增加191.75%[5] - 2024年经营活动现金流净额52,406,141.15元，较2023年减少3.25%[25] - 2024年投资活动现金流净额 -49,299,835.92元，较2023年减少5,570.53%[25] 财务指标变动 - 交易性金融资产从1,010,049.72元增至40,882,444.42元，增加3,947.57%[8] - 应收票据从656,819.00元减至0元，减少100%[8] - 应收款项融资从300,000.00元增至1,234,000.00元，增加311.33%[8] - 财务费用从 -7,971,790.22元降至 -11,248,676.00元，减少41.11%[19] - 资产处置收益从0元增至45,766,680.34元，增加100.00%[19] - 营业外收入从10,285.58元增至104,563.55元，增加916.60%[19] - 资产减值损失增加78.10%[20] - 信用减值损失减少99.90%[20] - 其他收益增加37.39%[21] - 投资收益增加63.34%[22] - 公允价值变动收益增加103.79%[22] - 资产处置收益增加100.00%[22] - 所得税费用增加146.64%[23] - 净利润增加192.51%[23]

业绩数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2][3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，同行业11家，收费15494万元[3] 审计相关 - 2024年续聘中汇为审计机构，经董事会、股东大会通过[3][4] - 中汇对2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会多次开会沟通审计事项，认为中汇2024年表现良好[8][11]

业务概况 - 开展衍生品交易业务任一时点金额不超5000万美元[2] - 交易期限12个月内循环滚动使用[3] - 资金为闲置自有资金，不使用募集资金[4][5] 业务目的与品种 - 目的是规避外汇风险、提高资金效率[1][2] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与管理 - 面临汇率、流动性等多种风险[7][8][9][10] - 制定制度保证风险可控[6] - 审计部门定期监督管理[13] 交易规则 - 交易对方为有资质金融机构[2] - 遵守审慎投资和最优匹配原则[11]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30举行[2][33] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00 [2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00 [26] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年5月13日 [5] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00 [12] 会议相关 - 会议地点为浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号公司二楼会议室[8] - 投票代码为362725，投票简称跃岭投票[21] 议案相关 - 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 其余议案需经出席股东大会股东所持表决权的过半数通过[10] - 股东大会将对包括《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案进行表决[30] 参会要求 - 委托他人代表出席需填写《授权委托书》[30][34] - 参会需填写参会回执[33]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-010 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011 ） 详 见 与 本 决 议 ...

公司治理与内控 - 公司建立健全治理结构和内控制度[1] - 内控符合要求，制度完善且实施较好[1] - 内控体系无薄弱环节和重大缺陷[1] - 2024年度内控评价报告真实客观[1] - 监事会对报告无异议[1]

资金安排 - 同意以集中竞价交易方式回购股份，资金1500 - 3000万元，价格不超16元/股，期限不超12个月[12] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限一年[13] 议案审议 - 审议通过2024年度报告及摘要等多项议案[2][3][4][6][7][8][10][18][29] 备查文件 - 第五届董事会第十五次会议等多项决议及审计报告作为备查文件[30][31]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1993元提升至2024年的0.1844元，同比增长192.52% [1] - 每股净资产从3.77元增至3.95元，同比增长4.77% [1] - 每股未分配利润从1.10元增至1.27元，同比增长15.45%，每股公积金保持1.16元不变 [1] - 营业收入从6.4亿元增至7.08亿元，同比增长10.63% [1] - 净利润从2023年亏损0.51亿元转为2024年盈利0.47亿元，同比增长192.16% [1] - 净资产收益率从-5.14%提升至4.78%，同比改善193个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有7427.39万股，占流通股比例35.05%，较上期减少441.49万股 [1] - 林申茂、林万青并列第一大股东，各持有1932万股（占总股本9.12%），持股未变动 [2] - 钟小头减持242.01万股至931.5万股（占比4.4%），为前十大中唯一减持股东 [2] - J P Morgan Securities PLC、郏小彬、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进前十大股东，分别持有75.78万股、68.26万股、64.35万股 [2] - 傅阿庭（原持股186.61万股）、付想保（130万股）、谢声通（91.26万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [2]